"ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსა-მყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

147

სახელები:

1.აღა (AGHA)

2. იან (JAN)

3. ალიზაი(ALIZAI)

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 15.10.63

ბ)14.02.73

გ) 1967

დ) დაახლოებით 1957

დაბ.ადგილი:

ა) სოფელი ჰიტემჩაი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Hitemchai Village, Helmand Province, Afghanistan);

ბ) ყანდაარი, ავღანეთი (Kandahar, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა)ჰაჯი აღა იან ალიზაი (Haji Agha Jan Alizai);

ბ) ჰაჯჯი აღა იან (Hajji Agha Jan);

გ) აღა იან ალაზაი (Agha Jan Alazai);

დ) ჰაჯი ლოი ლალა (Haji Loi Lala);

ე) ლოი აღა (Loi Agha).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

04.11.10

ხელმძღვანელობდა ნარკოტიკებით ვაჭრობის ქსელს ჰელმანდში, ავღანეთი (Helmand, Afghanistan).

რეგულარულად მოგზაურობდა პაკისტანში.

148

სახელები:

1. სალეჰი (SALEH)

2. მოჰამადი (MOHAMMAD)

3. კაკარი (KAKAR)

4.

დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1962წ.

დაბ.ადგილი: 

სოფელი ნულღამი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარი, ავღანეთი (Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

სალეჰ მოჰამადი(Saleh Mohammad)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

 04.11.10

ხელმძვანელობდა ორგანიზებულ კონტრაბანდულ ქსელს ყანდაარისა და ჰელმანდის პროვინცი ებში, ავღანეთი (Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan).

წინათ ხელმძღვანელობდა ჰეროინის დამმუშავებელ ლაბორატორიებს ბენდ-ე-ტიმორში, ყანდაარი, ავღანეთი (Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan).

მანქანებით ვაჭრობის სააგენტოს მფლობელი ყანდაარში, ავღანეთი (Kandahar, Afghanistan).

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

271

სახელები:

1. ჰაკიმულაჰი (HAKIMULLAH)

2. მეჰსუდი (MEHSUD)

3.

4.

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1979წ.

დაბ.ადგილი: პაკისტანი

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) ჰაკიმულაჰ მეჰსუდი (Hakeemullah Mehsud);

ბ) ზულფიქარი (Zulfiqar).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

21.10.10

არსებული ინფორმაციით დაიბადა სამხრეთ ვაზირისტანში, პაკისტანი (South Waziristan, Pakistan).

სავარაუდოდ ცხოვრობს პაკისტანში.

წარმოადგენს ავღანეთი-პაკისტანის საზღვარზე (tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border) დაფუძნებული ორგანიზაციის - Tehrik-i-Taliban Pakistan-ის ლიდერს.

(ორგანიზაცია არ არის შესული სიაში).

272

სახელები:

1.ვალი (WALI)

2. ურ რეჰმანი (UR REHMAN)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1970წ.

დაბ.ადგილი: პაკისტანი

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

21.10.10

არსებული ინფორმაციით, დაიბადა სამხრეთ ვაზირისტანში, პაკისტანი (South Waziristan, Pakistan).

სავარაუდოდ ცხოვრობს პაკისტანში.

წარმოადგენს პაკისტანში სამხრეთ-დასავლური ვაზირისტანული სააგენტოს Tehrik-i-Taliban Pakistan-ის ემირს.(ორგანიზაცია არ არის შესული სიაში).

(Emir of Tehrik-i-Taliban Pakistan (not listed) for Southwest Waziristan Agency Federally Administered Tribal Areas, Pakistan).

დანართი №3

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

7.

სახელები:

1. იუსეფი (YOUSSEF)

2. ბენ აბდულ ბაკი (BEN ABDUL BAKI)

3. ბენ იუსეფი (BEN YOUCEF)

4. აბდაუი (ABDAOUI)

დაბ.თარიღი:

04.09.66

დაბ.ადგილი: კაირუანი, ტუნისი (Kairouan, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი

ა) აბუ აბდულაჰი (Abu Abdullah);

ბ) აბდელაჰი (Abdellah);

გ) აბდულაჰი (Abdullah);

დ) აბუ აბდულაჰი (Abou Abdullah);

ე) აბდულაჰ იუსეფი (Abdullah Youssef).

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი №G025057; გაცემის თარიღი: 23.06.99; მოქმედების ვადა: 05.02.04

პირადი ნომერი:

ა) რომანოზის ქ. 6, ვარეზე, იტალია (Via Romagnosi, n.6, Varese, Italy);

ბ) ჯოვანე იტალიას მოედანი 2, ვარეზე, იტალია (Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy);

გ) კასანო მანაგო, ტორინოს ქ. 8/ბ, იტალია (Cassano Magnago (VA), Via Torino n.8/B, Italy);

დ) ჯაბალ ალ-რაიან ალ-ვასლატიუა, კაირუანი, ტუნისი (Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia).

25.06.03

(ცვლილებები

  23.06.04

  20.12.05

  17.10.07

  09.09.10)

იტალიის ფისკალური კოდი:

BDA YSF 66P04 Z352Q

არ დაიშვება შენგენის ტერიტორიაზე.

2009 წლის ივნისის მონაცემებით, ცხოვრობს იტალიაში.

დედა - ფატიმა აბდაუი (Fatima

Abdaoui).

8.

სახელები:

1. მოჰამედი (MOHAMED)

2. ბენ მოჰამედი (BEN MOHAMED)

3. ბენ ხალიფა (BEN KHALIFA)

4. აბდელჰედი (ABDELHEDI)

დაბ.თარიღი: 10.08.65

დაბ.ადგილი: სფაქსი, ტუნისი (Sfax, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი

მოჰამედ ბენ მოჰამედ აბდელჰედი (Mohamed Ben Mohamed

Abdelhedi)

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი №L965734; გაცემის თარიღი: 06.02.99;

მოქმედების ვადა: 05.02.04

პირადი ნომერი:

ა) გალილეო ფერარის ქ. 64, ვარეზე, იტალია (Via Galileo Ferraries n. 64,

Varese, Italy);

ბ) კრამდაჰის ქ. 261 (2 კმ.), სფაქსი, ტუნისი (261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia

23.06.04

(ცვლილებები

 20.12.05

 31.07.06

 17.10.07

 09.09.10)

იტალიის ფისკალური კოდი:

BDL MMD 65M10 Z352S.

დედა – შადლიაჰ ბენ ამირი (Shadhliah Ben Amir).

2009 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ცხოვრობს იტალიაში.

20.

სახელები:

1. იასერი (YASSER)

2. მოჰამედი (MOHAMED)

3. ისმაილი (ISMAIL)

4. აბუ შავიში (ABU SHAWEESH)

დაბ.თარიღი: 20.11.73

დაბ.ადგილი: ბენგაზი, ლიბია (Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

იასერ მოჰამედ აბუ შავეში (Yasser MohamedAbou Shaweesh)

პასპორტის მონაცემები:

ა) ეგვიპტის სამგზავრო დოკუმენტი №939254;

ბ) ეგვიპტის პასპორტი №0003213;

გ) ეგვიპტის პასპორტი

№981358;

დ) გერმანიის მიერ გაცემული პასპორტის შემცვლელი დოკუმენტი

№C00071659

პირადი ნომერი:

გერმანია

06.12.05

(ცვლილებები

 07.09.07

 11.03.10

 28.09.10)

2007 წლის 6 დეკემბერს ბრალად დაედო უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობა, ანგარიშების გაყალბება და ასეთი გაყალბებების ჩადენის მცდელობა.

მიესაჯა 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენი კანონიერ ძალაშია შესული.

ძმა – ისმაილ მოჰამედ ისმაილ აბუ შავიში (Ismail

Mohamed Ismail Abu Shaweesh).

34.

სახელები:

1. მონდერი (MONDHER)

2. ბენ მოჰსენი (BEN MOHSEN)

3. ბენ ალი (BEN ALI)

4. ალ-ბააზაუი (AL-BAAZAOUI)

დაბ.თარიღი: 18.03.67

დაბ.ადგილი: კაირუანი, ტუნისი (Kairouan, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ტუნისელი

ა) მანზა მონდერი (Manza Mondher)

დაბ.თარიღი:18.08.68

დაბ. ადგილი: ტუნისი(Tunisia);

ბ) ჰანზა მონდერი (Hanza Mondher) დაბ.თარიღი:18.08.68

დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia);

გ) ალ იამანი ნომანი (Al Yamani Noman)

დაბ. თარიღი: 28.05.61

დაბ. ადგილი: იემენი (Yemen);

დ) ჰამზა (Hamza);

ე) აბდელაჰი (Abdellah).

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი

№K602878

გაცემის თარიღი:

05.11.93

მოქმედების ვადა:

09.06.01

 პირადი ნომერი:

სუსტრის ბულვარი 17, 04000, დინ-ლე-ბენი, საფრანგეთი, (17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, France)

25.06.03

(ცვლილებები

 20.12.05

 17.10.07

 10.08.09

 01.12.10)

2003 წლის 4 სექტემბერს ექსტრადირებული იქნა იტალიიდან საფრანგეთში.

.

44.

სახელები:

1. ხალიდი (KHALID)  

2. აბდ ალ-რაჰმანი (ABD AL-RAHMAN)

3. ჰამდი (HAMD)

4. ალ-ფავაზი (AL-FAWAZ)

დაბ.თარიღი: 24.08.62

დაბ.ადგილი: ქუვეითი (Kuwait)

ეროვნება/მოქალაქეობა: საუდის არაბეთი

ა) ალ - ფაუვაზ, ხალედი (Al-Fauwaz, Khaled);

ბ) ალ - ფაუვაზ, ხალედ ა. (Al-Fauwaz, Khaled A.);

გ) ალ - ფავაზ, ხალიდი (Al-Fawwaz, Khalid);

დ) ალ ფავაზ, ხალიკი (Al Fawwaz, Khalik);

ე) ალ - ფავაზ, ხალედი (Al-Fawwaz, Khaled);

ვ) ალ ფავაზ, ხალედი (Al Fawwaz, Khaled);

ვ) ხალიდ აბდულრაჰმან ჰ. ალ ფავაზი (Khalid

Abdulrahman H. Al Fawaz).

პასპორტის მონაცემები:

№456682

გაცემის თარიღი:

06.11.90

მოქმედების ვადა:

13.09.95

პირადი ნომერი:

ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო (London, United Kingdom)

24.04.02

(ცვლილებები

 26.11.04

 23.04.07

 21.10.10)

2009 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, იმყოფება პატიმრობაში გაერთიანებულ სამეფოში.

71.

სახელები:

1. ჩაბაანი (CHABAANE)

2. ბენ მოჰამედი (BEN MOHAMED)

3. ბენ მოჰამედი (BEN MOHAMED)

4. ალ – ტრაბელსი (AL-TRABELSI)

დაბ.თარიღი: 01.05.66

დაბ.ადგილი: მენზელ ტემიმე, ნაბეული, ტუნისი (Menzel Temime, Nabeul, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი

ჩაბაანი ბენ მოჰამედ ტრაბელსი (Chabaane Ben Mohamed Trabelsi)

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი №L945660; გაცემის თარიღი: 04.12.98; მოქმედების ვადა: 03.12.01

პირადი ნომერი:

სალვო დ`აკისტოს ქ. 2, ვარეზე, იტალია (Via Salvo D'Acquisto, n. 2, Varese, Italy (2009 წლის დეკემბრის მონაცემებით).

23.06.04

(ცვლილებები

 20.12.05

 17.10.07

 09.09.10)

იტალიის ფისკალური კოდი:

TRB CBN 66E01 Z352O

 2009 წლის დეკემბრის მონაცემებით, ცხოვრობს იტალიაში.

92.

სახელები:

1. მოჰამედი (MOHAMMED)

2. ბენჰა მ ედი (BENHAMMEDI)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 22.09.66

დაბ.ადგილი: ლიბია (Libyan Arab Jamahiriya) ეროვნება/მოქალაქეობა: ლიბიელი

ა) მოჰამედ ჰანადი (Mohamed Hannadi);

ბ) მოჰამედ ბენ ჰამედი (Mohamed Ben Hammedi);

გ) მუჰამად მუჰამად ბინ ჰამიდი (Muhammad Muhammad Bin Hammidi);

დ) ბენ ჰამედი (Ben Hammedi);

ე) პანჰამედი (Panhammedi);

ვ) აბუ ჰაჯირი (Abu Hajir);

ზ) აბუ ჰაჯირ ალ ლიბი (Abu Hajir Al Libi);

თ) აბუ ალ ქასამი (Abu Al Qassam)

ი) ჰამედი მოჰამედბენი (Hammedi Mohamedben)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

მიდლენდი, გაერთიანებული სამეფო (Midlands, United Kingdom)

07.02.06

(ცვლილებები

  22.02.06

  30.09.10)

104

სახელები:

1. მაქსამედი (MAXAMED)

2. ქაბდულააჰი (CABDULLAAH)

3. სიისე (CIISE)

4.

დაბ.თარიღი: 08.10.74

დაბ.ადგილი:

კისმაიო, სომალი (Kismaayo, Somalia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

სომალელი

ა) მაქსამედ ქაბდულააჰი სიისე

(Maxamed Cabdullaahi Ciise);

ბ) მაქსამედ ქაბდულააჰი

(Maxammed Cabdullaahi);

გ) ქაბდულაჰ მაიამედ სიისე

(Cabdullah Mayamed Ciise).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

გაერთიანებული სამეფოს საიდენტიფიკაციო ნომერი

PX910063D

სომალი (Somalia)

12.11.03

(ცვლილებები

 09.09.05

 30.01.09

 20.04.09)

 21.10.10)

.  

2009 წლის აპრილის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან გადაგზავნის შემდეგ იმყოფება სომალიში.

107

სახელები:

1. კამალი (KAMAL)

2. ბენ მოჰამედი (BEN MOHAMED)

3. ბენ აჰმედი (BEN AHMED)

4. დარაჯი (DARRAJI)

დაბ.თარიღი: 22.07.67

დაბ.ადგილი:

მენზელ ბუზელფა, ტუნისი (Menzel Bouzelfa, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ტუნისელი

კამელ დარაჯი (Kamel Darraji)

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი №L029899; გაცემის თარიღი: 14.08.95;

მოქმედების ვადა: 13.08.00

პირადი ნომერი:

ა) იტალიის ფისკალური კოდი:

DDR KML 67L22 Z352Q

ბ) იტალიის ფისკალური კოდი:

DRR KLB 67L22 Z352S

ვარზის ქ. 14/ა- ბუსტო არსიძიო, ვარეზე, იტალია (Via Varzi, n. 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italy)

(2009 წლის დეკებრის მონაცემებით)

23.06.04

 (ცვლილებები

20.12.05

17.10.07

03.06.09

09.09.10)

2009 წლის დეკემბრის მონაცემებით, ცხოვრობს იტალიაში.

129

სახელები:

1. აჰმედი (AHMED)

2. ხალფანი (KHALFAN)

3. გაილანი (GHAILANI)

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 14.03.74

ბ) 13.04.74

გ) 14.04.74

დ) 01.08.70

დაბ.ადგილი: ზანზიბარი, ტანზანია (Zanzibar, Tanzania)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ტანზანიელი

ა) აჰმად, აბუ ბაკრი (Ahmad, Abu Bakr);

ბ) აჰმედ, აბუბაკარი (Ahmed, Abubakar);

გ) აჰმედ, აბუბაკარ კ. (Ahmed, Abubakar K.);

დ) აჰმედ, აბუბაკარ ხალფანი (Ahmed, Abubakar Khalfan);

ე) აჰმედ, აბუბაკარი კ. (Ahmed, Abubakary K.);

ვ) აჰმედ, აჰმედ ხალფანი (Ahmed, Ahmed Khalfan);

ზ) ალი, აჰმედ ხალფანი (Ali, Ahmed Khalfan);

თ) გაილანი, აბუბაკარი ხალფან აჰმედი (Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed);

ი) გაილანი, აჰმედი (Ghailani, Ahmed);

კ) გილანი, აჰმად ხალაფანი (Ghilani, Ahmad Khalafan);

ლ) ჰუსეინ, მაჰაფუდ აბუბაკარ აჰმედ აბდალაჰი (Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah);

მ) ხალფან, აჰმედი (Khalfan, Ahmed);

ნ) მოჰამედ, შარიფ ომარი (Mohammed, Shariff Omar);

ო) ჰაიტემ ალ-კინი (Haythem al-Kini)

პ) ტანზანიელი აჰმედი (Ahmed The Tanzanian);

ჟ) ფუპი (Foopie);

რ) ფუპი (Fupi);

ს) აჰმედ, ა (Ahmed, A);

ტ) ალ ტანზანი, აჰმადი (Al Tanzani, Ahmad);

უ) ბაკრ, აბუ (Bakr, Abu);

ფ) ხაბარ, აბუ (Khabar, Abu).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

აშშ (United States of America)

17.10.01

 (ცვლილებები

27.07.07

21.10.10)

2010 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, 2004 წლის ივლისიდან სასამართლო პროცესის მოლოდინში იმყოფება პატიმრობაში აშშ-ში.

142

სახელები:

1. მოსტაფა (MOSTAFA)

2. კამელი (KAMEL)

3. მოსტაფა (MOSTAFA)

4. იბრაჰიმი (IBRAHIM)

დაბ.თარიღი: 15.04.58

დაბ.ადგილი:

ალექსანდრია, ეგვიპტე (Alexandria, Egypt)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი

ა) მუსტაფა კამელ მუსტაფა (Mustafa Kamel Mustafa);

ბ) ადამ რამსეი ეამანი (Adam Ramsey Eaman);

გ) კამელ მუსტაფა მუსტაფა (Kamel Mustapha Mustapha);

დ) მუსტაფა კამელ მუსტაფა (Mustapha Kamel Mustapha);

ე) აბუ ჰამზა (Abu Hamza);

ვ) მოსტაფა კამელ მოსტაფა (Mostafa Kamel Mostafa);

ზ) აბუ ჰამზა ალ-მასრი (Abu Hamza Al-Masri);

თ) ალ-მასრი, აბუ ჰამზა (Al-Masri, Abu Hamza);

ი) ალ-მისრი, აბუ ჰამზა (Al-Misri, Abu Hamza).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ა) ელდბურნის ქ. 9, შეფერდს ბუში, ლონდონი W12 OLW, გაერთიანებული სამეფო         (9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom);

ბ) ედის ქ. 8, ჰამერსმითი, ლონდონი W6 OPW, გაერთიანებული სამეფო(8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK)

24.04.02

(ცვლილებები

26.11.04

25.07.06

14.03.08

21.10.10)

2009 წლის ნოემბრის მონაცემებით, იმყოფება პატიმრობაში გაერთიანებულ სამეფოში.

164

სახელები:

1. ფეთი (FETHI)

2. ბენ ალ-რაბეი(BEN AL-RABEI)

3. ბენ აბშა (BEN ABSHA)

4. მნასრი (MNASRI)

დაბ.თარიღი: 06.03.69

დაბ.ადგილი: ალ-სანადილის მეურნეობა, ნაფზა, ბაჯა, ტუნისი (Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorate of Baja, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი

ა) მნასრი ფეტი ბენ რებაი (Mnasri Fethi ben Rebai)

დაბ. თარიღი: 06.03.63

დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia);

ბ) მნასრი ფეტი ბენ რებახ (Mnasri Fethi ben Rebaj)

დაბ.თარიღი: 03.06.63

დაბ. ადგილი: ალჟირი (Algeria);

გ) მნასრი ფეტი ბენ ალ-რაბაი (Mnasri Fethi ben al-Rabai)

დაბ.თარიღი: 06.03.63

დაბ. ადგილი: ალჟირი (Algeria);

დ) მნასრი ფეტი ბენ რაბახ (Mnasri Fethi ben Rabaj)

დაბ.თარიღი: 06.03.63

დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia);

ე) ფეტი ალიკ (Fethi Alic);

ვ) ამორი (Amor);

ზ) ომარ აბუ (Omar Abu);

თ) ომარ ტუნსი (Omar Tounsi);

ი) ამარი (Amar).

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი№L497470; გაცემის თარიღი: 03.06.97;

მოქმედების ვადა: 02.06.02

პირადი ნომერი:

ბირნიმგჰემი, გაერთიანებული სამეფო (Birmingham, United Kingdom)

25.06.03

(ცვლილებები

 20.12.05

 31.07.06

 17.10.07

 17.11.09

 21.10.10)

დედა - ფატიმა ბალაიში (Fatima Balayish).

184

სახელები:

1. აჰმედი (AHMED)

2. ჰოსნი (HOSNI)

3. რარბო (RARRBO)

4.

დაბ.თარიღი: 12.09.74

დაბ.ადგილი: ბოლოგინი, ალჟირი (Bologhine, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 ალჟირელი

ა) რარბო აბდალაჰი (Rarrbo Abdallah);

ბ) რარბო აბდულაჰი (Rarrbo Abdullah)

გ) რარბო აჰმედ ჰოსნი (Rarrbo Ahmed Hosni)

დაბ.თარიღი: 12.09.74

დაბ. ადგილი: საფრანგეთი

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ალჟირი (Algeria)

25.06.03

(ცვლილებები

17.10.07

07.04.08

21.10.10)

211

სახელები:

1. ზელიმხანი (ZELIMKHAN)

2. აჰმედოვიჩი (AHMEDOVICH)

3. იანდარბიევი (YANDARBIEV)

[Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович)]

4.

დაბ.თარიღი: 12.09.52

დაბ.ადგილი: სოფელი ვიდრიხი, შემონაიხინსკის (ყოფილი ვერხუბინსკის) რაიონი, აღმოსავლეთ ყაზახეთის ოლქი, ყაზახეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, სსრკ(Vydrikha Village, Shemonaikhinskiy (former Verkhubinskiy) District, Eastern Kazakhstan Region, Soviet Socialist Republic of Kazakhstan, USSR)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

რუსი

ა) აბდულ-მუსლიმოვიჩი (Abdul-Muslimovich);

ბ) ჰუსინ მოჰამედ დლი ტამიმი (Hussin Mohamed Dli Tamimi)

პასპორტის მონაცემები:

ა) რუსეთის პასპორტი

43 №1600453;

ბ) რუსეთის საზღვარგარეთის პასპორტი №535884942;

გ) რუსეთის საზღვარგარეთის პასპორტი №35388849

პირადი ნომერი:

დერჟავინის ქუჩა 281, ბ.59, გროზნო, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny City,

Chechen Republic, Russian Federation)

25.06.03

(ცვლილებები

25.07.06

01.12.10)

დადასტურებულია, რომ გარდაიცვალა 2004 წლის 13 თებერვალს დოჰაში, კატარი (Doha, Qatar).

დანართი №4

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

41.

ANSAR AL-ISLAM

ა) Devotees of Islam;

ბ) Jund al-Islam;

გ) Soldiers of Islam;

დ) Kurdistan Supporters of Islam;

ე) Followers of Islam in Kurdistan;

ვ) Kurdish Taliban;

ზ) Soldiers of God;

თ) Ansar al-Sunna Army;

ი) Ansar al-Sunna;

კ) Supporters of Islam in Kurdistan;

ლ) Jaish Ansar al-Sunna.

24.02.03

(ცვლილებები

 31.03.04

 05.03.09

 18.03.09

 21.10.10)

აქვს კავშირი Al-Qaida-სა და Al-Qaida in Iraq-თან.

განლაგებულია და ძირითად მოქმედებს ჩრდილოეთ ერაყში, თუმცა, ასევე, წარმოდგენილია სამხრეთ და ცენტრალურ ერაყშიც.

64.

BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

BTELCO

Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia

09.11.01

(ცვლილებები

 21.10.10)

2009 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ჰოლანდიაში არსებული ოფისი დაკეტილია და აღარ ფუნქციონირებს.

92.

MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United K ingdom

07.02.06

(ცვლილებები

  21.10.10)

სარეგისტრაციო ნომერი:

№05059698

აქვს კავშირი მოჰამედ ბენამედისთან (Mohammed Benhammedi).

105.

OZLAM PROPERTIES LIMITED

88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom

07.02.06

(ცვლილებები

 21.10.10)

სარეგისტრაციო ნომერი:

№05258730

აქვს კავშირი მოჰამედ ბენამედისთან (Mohammed Benhammedi).

112.

SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

ა) Sanabel Relief Agency;

ბ) Sanabel L’il-Igatha;

გ) SRA;

დ) Sara;

ე) Al-Rahama Relief Foundation Limited

ა) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom;

ბ) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom;

გ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom;

დ) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom;

ე) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom

07.02.06

(ცვლილებები

 25.01.10)

საქველმოქმედო ორგანიზაციის ნომერი:

№1083469;

სარეგისტრაციო ნომერი:

№3713110

113.

SARA PROPERTIES LIMITED

Sara Properties

ა) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom;

ბ) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom

07.02.06

(ცვლილებები

 21.10.10)

სარეგისტრაციო ნომერი:

№4636613

აქვს კავშირი მოჰამედ ბენამედისთან (Mohammed Benhammedi).