"ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

                                                                                                              დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

277

სახელები:

1. ოთმანი (OTHMAN)

2. აჰმედი (AHMED)

3. ოთმანი (OTHMAN)

4. ალ-გამდი (AL-GHAMDI)

დაბ.თარიღი: 27.05.79

დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

საუდის არაბეთი (Saudi Arabian)

ა) ოთმან ალ-გამდი (Othman al-Ghamdi)

დაბ. თარიღი: 27.05.79

დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia);

ბ) უთმან ალ-გამდი (Uthman al-Ghamdi)

დაბ. თარიღი: 27.05.79

დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia);

გ) უთმან ალ-გამიდი (Uthman al-Ghamidi)

დაბ. თარიღი: 27.05.79

დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia);

დ) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმან ალგამდი (Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi);

ე) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ ომაირაჰი (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

დაბ. თარიღი: 1973

დაბ. ადგილი: შაბვა, იემენი

(Shabwa, Yemen)

ეროვნება: იემენელი;

ვ) უთმან აჰმად უთმან ალ-გამდი (Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi);

ზ) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ-ომირაჰი (Othman

Ahmed Othman al-Omirah);

თ) ალ უმაირაჰ ალ-გამდი (Al Umairah al-Ghamdi);

ი) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმანი (Othman Bin Ahmed Bin

Othman).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

საუდის არაბეთის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი:

№1089516791

იემენი (Yemen)

16.06.11

Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP)

საბრძოლო მოქმედებათა მეთაური.

მონაწილეობდა იემენში

AQAP-ისათვის ფულადი სახსრების მოზიდვასა და იარაღის შეგროვებაში.

ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ- რიმისა (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi) და ფად მოჰამედ აჰმედ ალ- ქუსოს (Fahd Mohammed Ahmed al-Quso) ცნობილი მოკავშირე.

ინტერპოლის ნარინჯისფერი ცირკულარი (ფაილის ნომერი:

2009/52/OS/CCC, №14).

ინტერპოლის წითელი ცირკულარი (INTERPOL Red Notice) (საკონტროლო ნომერი:

A-596/3-2009,

ფაილის ნომერი:

2009/3731).

მამა - აჰმედ ოთმან ალ ომირაჰი (Ahmed Othman Al Omirah).

                                                                                                                დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

16.

სახელები:

1. მოჰამადი (MOHAMAD)

2. იქბალი (IQBAL)

3. აბდურრაჰმანი (ABDURRAHMAN)

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 17.08.57

ბ) 17.08.58

დაბ.ადგილი:

ა) კორლეკო-ლომბოკ ტიმური, ინდონეზია (Korleko-Lombok Timur, Indonesia);

ბ) სოფელი ტირპას-სელონგი, აღმოსავლეთ ლომბოკი, ინდონეზია (Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia).

ეროვნება/მოქალაქეობა: ინდონეზიელი

ა) რაჰმან, მოჰამად იქბალი (Rahman, Mohamad Iqbal);

ბ) ა რაჰმან, მოჰამად იქბალი (A Rahman, Mohamad Iqbal);

გ) აბუ ჯიბრილ აბდურრაჰმანი (Abu Jibril Abdurrahman);

დ) ფიკირუდდინ მუქთი (Fikiruddin Muqti);

ე) ფიჰირუდდინ მუქთი (Fihiruddin Muqti);

ვ) აბდულ რაჰმან, მოჰამად იქბალი (Abdul Rahman, Mohamad Iqbal).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

№3603251708570001

ჯალან ნაკულა, კომპლეკ ვიტანა ჰარია III ბლოკი ც 106-107, ტანგერანგი, ინდონეზია (Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang,

Indonesia).

28.01.03

(ცვლილებები

 26.11.04

 16.05.11

 10.06.11)

17.

სახელები:

1. სულეიმანი (SULAIMAN)

2. ჯასემი (JASSEM)

3. სულეიმანი (SULAIMAN)

4. ალი აბო გაითი (ALI ABO GHAITH)

დაბ.თარიღი: 14.12.65

დაბ.ადგილი: ქუვეითი (Kuwait)

ეროვნება/მოქალაქეობა: 2002 წელს გავიდა ქუვეითის მოქალაქეობიდან.

აბო გაითი (Abo Ghaith)

პასპორტის მონაცემები:

ქუვეითში გაცემული ქუვეითის პასპორტი:

№849594

გაცემის თარიღი:

27.11.98

მოქმედების ვადა:

24.06.03

პირადი ნომერი:

16.01.04

(ცვლილებები

  23.07.08

  10.06.11)

2001 წლის ივნისში ქუვეითიდან გადავიდა პაკისტანში.

18.

სახელები:

1. მოჰამედი (MOHAMED)

2. გასანი (GHASSAN)

3. ალი (ALI)

4. აბუ დესი (ABU DHESS)

დაბ.თარიღი: 22.06.66

დაბ.ადგილი: ირბიდი, იორდანია (Irbid, Jordan)

ეროვნება/მოქალაქეობა: იორდანი ელი

ა) იასერ ჰასანი (Yaser Hassan)

დაბ. თარიღი: 01.02.66

დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა (Hasmija);

ბ) აბუ ალი აბუ მოჰამედ დესი (Abu Ali Abu Mohamed Dhees)

დაბ. თარიღი: 01.02.66

დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა (Hasmija);

გ) მოჰამედ აბუ დესი (Mohamed Abu Dhess);

დაბ. თარიღი: 01.02.66

დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა, ერაყი (Hashmija, Iraq).

პასპორტის მონაცემები:

ა) გერმანიის საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტი #0695982 (მოქმედების ვადა ამოწურულია);

ბ) გერმანიის საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტი: №0785146 მოქმედების ვადა: 08.04.04.

პირადი ნომერი:

გერმანია (Germany)

23.09.03

(ცვლილებები

  23.12.08

  11.03.10

  10.06.11)

მამა - მუჰემად სალეჰ ჰასანი (Mouhemad Saleh Hassan).

დედა - მარიამ ჰასანი, ნეე ჩალაბია (Mariam Hassan, neé Chalabia).

დაკავშირებულია ისმაილ აბდალა სბაიტან შალაბის (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi), ჯამელ მუსტფასა (Djamel Moustfa) და აშრაფ ალ-დაგმასთან (Aschraf Al-Dagma).

38.

სახელები:

1. აშრაფი (ASCHRAF)

2. ალ-დაგმა (AL-DAGMA)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 28.04.69

დაბ.ადგილი: აბასანი, ღაზას სექტორი, პალესტინის ტერიტორია (Abasan, Gaza Strip, Palestinian Territories)

ეროვნება/მოქალაქეობა: არ არის ზუსტად განსაზღვრული/წარმოშობით პალესტინელი.

აშრაფ ალ - დაგმა (Aschraf Al-Dagma)

დაბ. თარიღი: 28.04.1969

დაბ. ადგილი: კანუიზი, პალესტინის ტერიტორია (Kannyouiz, Palestinian Territories).

პასპორტის მონაცემები:

იძულებით გადაადგილებული პირის სამგზავრო დოკუმენტი, გაცემული გერმანიაში (Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office));

გაცემის თარიღი: 30.04.00

პირადი ნომერი:

 გერმანია (Germany)

23.09.03

(ცვლილებები

 23.12.08

11.03.10

10.06.11)

აქვს კავშირი ისმაილ აბდალლა სბაიტან შალაბის (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi), ჯამელ მუსტფასა (Djamel Moustfa) და მოჰამედ აბუ დესსთან (Mohamed Abu Dhess).

75.

სახელები:

1.მაჰფუზი (MAHFOUZ)

2. ულდი (OULD)

3. ალ - ვალიდი (AL-WALID)

4.

დაბ.თარიღი: 01.01.75

დაბ.ადგილი: მავრიტანია (Mauritania)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

მავრიტანელი

ა) აბუ ჰაფსი მავრიტანელი (Abu Hafs the Mauritanian);

ბ) ხალიდ ალ - შანქიტი (Khalid Al-Shanqiti);

გ) მაფუზ ვალად ალ - ვალიდი (Mafouz Walad Al-Walid).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

06.10.01

 (ცვლილებები

   01.06.07

10.06.11)

79.

სახელები:

1. აბდ-ალ-მაჯიდი

 (ABD-AL-MAJID)

2. აზიზი (AZIZ)

3. ალ-ზინდანი (AL-ZINDANI)

4.

დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1950

დაბ.ადგილი: იემენი (Yemen)

ეროვნება/მოქალაქეობა: იემენელი

ა) აბდელმაჯიდ ალ-ზინდანი (Abdelmajid Al-Zindani);

ბ) შაიხ `აბდ ალ-მაჯიდ ალ- ზინდანი (Shaykh ’Abd Al-Majid Al-Zindani);

გ) შეიხ აბდ ალ-მეგიდ ალ- ზანდანი (Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani).

პასპორტის მონაცემები:

იემენის პასპორტი №A005487; გაცემის თარიღი: 13.08.95

პირადი ნომერი:

საფოსტო ყუთი 8096, სანა`ა, იემენი (P.O. Box 8096,

Sana`a, Yemen)

27.02.04

(ცვლილებები

 25.07.06

 10.06.11)

აქვს შეიხის წოდება

126

სახელები:

1. ზაკარია (ZAKARYA)

2. ესაბარი (ESSABAR)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 03.04.77

დაბ.ადგილი: ესაურია, მაროკო (Essaouria, Morocco)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

მაროკოელი

ზაკარია ესაბარი (Zakariya Essabar)

პასპორტის მონაცემები:

ა) მაროკოს პასპორტი №M271351 გაცემის თარიღი: 24.10.00;

გაცემის ადგილი: მაროკოს საელჩო ბერლინში;

ბ) მაროკოს პასპორტი:

№K-348486

პირადი ნომერი:

ა) მაროკოს ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი

№E-189935;

ბ) მაროკოს პირადობის მოწმობა

№ G-0343089

30.09.02

(ცვლილებები

 26.11.04

10.06.11)

მამა - მოჰამედ ბენ აჰმედი (Mohamed ben Ahmed).

დედა - სფია ბენტ ტუბალი (Sfia bent Toubali).

178

სახელები:

1. აბდელგანი (ABDELGHANI)

2. მზუდი(MZOUDI)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 06.12.72

დაბ.ადგილი: მარაკეში, მაროკო (Marrakesh, Morocco)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

მაროკოელი

ა) აბდელგანი მაზვატი (Abdelghani Mazwati);

ბ) აბდელგანი მაზუტი (Abdelghani Mazuti);

გ) ტალა (Talha).

პასპორტის მონაცემები:

ა) მაროკოს პასპორტი №F879567

გაცემის ადგილი: მარაკეში, მაროკო (Marrakesh, Morocco)

გაცემის თარიღი: 29.04.92

პირადი ნომერი:

მაროკოს პირადობის მოწმობა #E427689 გაცემის თარიღი: 20.03.01

გაცემის ადგილი: მაროკოს გენერალური საკონსულო დიუსელდორფში, გერმანია (Düsseldorf, Germany).

მაროკო (Morocco)

10.06.03

(ცვლილებები

 26.11.04

 18.08.06

 10.06.11)

მამა - აბდესლამ აჰმედი (Abdeslam Ahmed).

დედა - აიჩა ჰამმუ (Aicha Hammou).

2005 წლის ივნისში, გამამართლებელი განაჩენის შემდეგ გაემგზავრა გერმანიიდან მაროკოში.

198

სახელები:

1. ისმაილი (ISMAIL)

2. აბდალაჰი(ABDALLAH)

3. სბაიტანი (SBAITAN)

4. შალაბი (SHALABI)

დაბ.თარიღი: 30.04.73

დაბ.ადგილი: ბექუმი, გერმანია (Beckum, Germany)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

იორდანიული წარმოშობის პალესტინელი

ა) ისმენ შალაბი (Ismain Shalabe)

დაბ. თარიღი: 30.04.73

დაბ.ადგილი: ბექუმი (Beckum);

ბ) ისმაილ აბდალლაჰ სბაიტან შალაბი (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi)

დაბ. თარიღი: 30.04.73

დაბ.ადგილი: ბექუმი (Beckum).

პასპორტის მონაცემები:

ა) იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოს (Hashemite Kingdom of Jordan)

პასპორტი #E778675 გაცემის თარიღი: 23.06.96

მოქმედების ვადა: 23.06.01

გაცემის ადგილი: რუსაიფაჰი (Rusaifah);

ბ) იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოს (Hashemite Kingdom of Jordan) პასპორტი: #H401056, JOR 9731050433 გაცემის თარიღი: 11.04.01

მოქმედების ვადა: 10.04.06

პირადი ნომერი:

 გერმანია (Germany)

23.09.03

(ცვლილებები

 10.06.11)

 მამა - აბდულაჰ შალაბი (Abdullah Shalabi).

დედა - ამნიჰ შალაბი (Ammnih Shalabi).

დაკავშირებულია ჯამელ მუსტფას (Djamel Moustfa), მოჰამედ აბუ დესსა (Mohamed Abu Dhess) და აშრაფ ალ-დაგმასთან (Aschraf Al-Dagma).

                                                                                                              დანართი №3

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

30.

AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

ა) Vazir;

ბ) Vezir

ა) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina;

ბ)Sarajevo,

Bosnia and Herzegovina

13.03.02

(ცვლილებე-ბი

 26.12.03

16.09.08

16.06.11)

2007 წლის ნოემბრიდან წარმოებს სისხლის სამართლებრივი გამოძიება ბოსნია და ჰერცოგოვინის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ.

თანამშრომლებსა და დაკავშირებულ პირებში შედის ნაჯიბ ბენ მოჰამედ ბენ სალემ ალ-ვაზი (Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz).