„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

                                                                                                                                                                               დანართი №1 

        ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ.თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

3

სახელები:

1. იუსეფი ( YOUCEF)

2. აბესი ( ABBES)

3.

4.

დაბ.თარიღი:   05.01.65

დაბ.ადგილი:   ბაბ ელ უედი, ალჟიერსი,  ალჟირი ( Bab el Oued, Algiers, Algeria )

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ალჟირელი 

  ჯუზეპე  ( Giuseppe )

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

17.03.04

(ცვლილებები

26.11.04

12.04.06

07.04.08

25.01.10

16.05.11

25.05.12)

2008 წლის 2 ივლისს იტალიაში გაცემული იქნა სასამართლო ბრძანება მისი დაპატიმრების შესახებ.

2008 წლის 5 ივლისიდან იტალიის სამართალდამცავი ორგანოების  მიერ მიჩნეული იქნა ძებნილად.

მამა – მოხტარი (Mokhtar);

დედა – აბუ აიჩა (Abbou Aicha);

ძმა – მუსტაფა აბესი (Moustafa Abbes).

239

სახელები:

1. ამორ (AMOR)

2. მოჰამედ (MOHAMED)

3. გედეირი (GHEDEIR)

4.

დაბ.თარიღი: დაახლოებით 1958

დაბ.ადგილი: დებ-დები, ამენასი,  ილიზუს პროვინცია; ალჟირი ( Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizu, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ალჟირელი

ა) აბდელჰამიდ აბუ ზაიდი (Abdelhamid Abou Zeid);

ბ) იუსეფ ადელი (Youcef Adel);

გ) აბუ აბდელაჰი (Abou Abdellah);

დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid Hammadou)

დაბ. თარიღი: 12.12.65

დაბ.ადგილი: ტუგურტი; ოუაგარლას პროვინცია, ალჟირი Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria,

  (წინა სიის მიხედვით).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

03.07.08

(ცვლილებები

10.05.12)

აქვს კავშირი Organization of Al-Qaida  in the Islamic Maghreb- თან .

2008 წლის ივნისის მონაცემებით მდებარეობს ჩრდ. მალიში.

დედა – ბენარუბა ბაჩირა (Benarouba Bachira);

მამა - მაბრუკი (Mabrouk).

 სარგებლობდა აბიდ ჰამმადუს (Abid Hammadou) სახელით, რომელიც სავარაუდოდ გარდაიცვალა  ჩადში, 2004 წელს.

269

სახელები:

1.  მოჰამმადი (MOHAMMAD)

2. ილიასი (ILYAS)

3. ქაშმირი (KASHMIRI)

4.

დაბ.თარიღი:  

ა) 02.01.64

ბ) 10.02.64

დაბ.ადგილი:

ბიმბერი, სამაჰანი, ქაშმირი, პაკისტანის ადმინიტრაცია

( Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) მუჰამმად ლლიას ქაშმირი  (Muhammad Ilyas Kashmiri);

ბ) ელიას ალ-ქაშმირი (Elias al-Kashmiri);

გ) ლლიას, ნაიბ ამირი ( Ilyas, Naib Amir).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

სოფელი ტატი, სამანი, ბიმბერის რაიონი, ქაშმირი, პაკისტანის ადმინისტრაცია

(Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir)

06.08.10

(ცვლილებები

10.05.12)

მოჰამად ლლიას ქაშმირი  (Mohammad Ilyas Kashmiri)  წარმოადგენდა  Harakat-ul Jihad Islami-ს მეთაურსა და Al-Qaida-ს ოპერაციების მხარდამჭერს.

ამ პიროვნებას ქონდა ორი წოდება:

ა) მუფთი (Mufti) ;

ბ) მაულანა (Maulana).

არსებული მონაცემებით გარდაიცვალა პაკისტანში 2011 წლის 11 ივნისს.

281

სახელები:

1.მატი ურ-რეჰმენი ( MATI UR-REHMAN)

2. ალი მუჰამადი ( ALI MUHAMMAD)

3.

4.

დაბ.თარიღი:   დაახლოებით 1977

დაბ.ადგილი:   პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი ( Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony,

Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:   პაკისტანელი

ა) მატი-ურ რეჰმენი (Mati-ur Rehman);

ბ) მატი ურ რეჰმენი (Mati ur Rehman);

გ) მატიურ რაჰმენი (Matiur Rahman);

დ) მატიურ რეჰმენი (Matiur Rehman);

ე) მატტი ალ-რეჰმენი (Matti al-Rehman);

ვ) აბდულ სამადი (Abdul Samad);

ზ) სამად სიალი (Samad Sial);

თ) აბდულ სამად სიალი (Abdul Samad Sial);

ი) უსტად ტალა ( Ustad Talha);

კ) ქარი მუშტაგი ( Qari Mushtaq);

ლ ) ტარიქი (Tariq);

მ) ჰუსეინი  (Hussain).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

20.08.11

(ცვლილებები

10.05.12)

მატი ურ-რეჰმენი (Mati ur-Rehman) წარმოადგენს  Lashkar i

Jhangvi-ს (LJ)

საბრძოლო მოქმედებათა მეთაურს.

აქვს კავშირი Harakat-ul Jihad Islami-სთან.

                                                                    დანართი № 2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

67.

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

ა) Al Bir Al Dawalia;

ბ) BIF;

გ) BIF-USA;

დ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond

ა) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, U.S.A;

ბ ) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, U.S.A.;

გ ) ( ყოფილი მისამართი ) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.;

დ ) ( ყოფილი მისამართი ) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, U.S.A.;

ე ) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan;

ვ) Bangladesh;

ზ) Gaza Strip;

თ) Yemen.

21.11.02

(ცვლილებები

24.01.03

28.04.11

18.05.12)

დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ):   № 36-3823186;

აქვს კავშირი Benevolence International Fund-თან.

112.

SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

ა) Sanabel Relief Agency;

ბ) Sanabel L’il-Igatha;

გ) SRA;

დ) Sara;

ე ) Al-Rahama Relief Foundation Limited.

ა ) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom;

ბ ) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom;

გ ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom;

დ ) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom;

ე ) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom

07.02.06

(ცვლილებები

  25.01.10

18.05.12)

საქველმოქმედო ორგანიზაციის ნომერი:

№ 1083469;

სარეგისტრაციო ნომერი:

№ 0 3713110

აქვს კავშირი Libyan Islamic Fighting Group-თან  (LIFG) .