სს „ლიბერთი ბანკის“აქციების 75%-ზე მეტი მფლობელი აქციონერის – შპს „ლიბერთი კაპიტალის“გადაწყვეტილება № 11/88	Resolution № 11/88 of Liberty Capital LLC in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank
ქ. თბილისი 24 ივნისი 2012	Tbilisi 24 June 2012

შპს „ლიბერთი კაპიტალმა“ (შემდგომში „ლიბერთი კაპიტალი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვლადიმერ გურგენიძის სახით, როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (შემდგომში „ბანკი“) აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლის შესაბამისად მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:	According to Article 54.1¹ of the Law of Georgia on Entrepreneurs, Liberty Capital LLC („LC“) represented by its Chief Executive Officer Vladimer Gurgenidze, in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares in JSC Liberty Bank (the „Bank“) hereby considered:
ვინაიდან:	Whereas:
1.„ბანკი“გეგმავს დაამტკიცოს 2011 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური შედეგები ; და 2.„ბანკი“გეგმავს 2012 ფინანსური წლისთვის დანიშნოს გარე აუდიტორი .	1. The Bank intends to approve consolidated financial statements for the year of 2011; and 2. The Bank intends to appoint independent auditor for the year of 2012.
შესაბამისად გადაწყდა :	Hereby resolved as follows:
1. დამტკიცდეს შპს „ერნსტ ენდ იანგის “ მიერ აუდირებული„ბანკის ” 2011 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური შედეგები ; და 2. შპს„ერნსტ ენდ იანგი“დაინიშნოს„ბანკის“” გარე აუდიტორად 2012 ფინანსური წლისთვის , როგორც ეს რეკომენდებულია„ბანკის“გენერალური დირექტორის , ბ -ნი ვლადიმერ გურგენიძის და აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის , ბ -ნ ალექსი ხოროშვილის მიერ .	1. To approve the consolidated financial statements of the Bank audited by Ernst & Young LLC for the year of 2011; and 2. To appoint Ernst & Young LLC as the independent auditor of the Bank for the year of 2012, as recommended by the Chief Executive Officer of the Bank Mr. Vladimer Gurgenidze and the Chairman of the Audit Committee Mr. Aleksi Khoroshvili.
ზოგადი დებულებები:	Miscellaneous provisions:
1. „ლიბერთი კაპიტალმა“წინამდებარე გადაწყვეტილება მიიღო სრული გულისხმიერებით ; რომელიც სრულად შეესაბამება და ემსახურება„ბანკის“ინტერესებს და მის კორპორატიულ მიზნებს ; 2. მიენიჭოს უფლებამოსილება„ბანკის“გენერალურ დირექტორს , ბ -ნ ვლადიმერ გურგენიძეს,შეასრულოს ზემოთ მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს ამ გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ყველა დოკუმენტს .	1. LC hereby adopted this resolution in good faith and it fully corresponds to and serves the Bank’s best interests and corporate goals; 2. Chief Executive Officer of the Bank is hereby authorised to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for the successful completion of the tasks foreseen hereinunder.

ხელმოწერილია 2012 წლის 24 ივნისს :	THUS, signed on 24 June 2012, by
ვლადიმერ გურგენიძე შპს „ლიბერთი კაპიტალი ს“ დირექტორი	Vladimer Gurgenidze Liberty Capital LLC Director