სს ”ლიბერთი ბანკის” აქციების 75%-ზე მეტი მფლობელი აქციონერის შპს ”ლიბერთი ჰოლდინგ ჯორჯიას” გადაწყვეტილება N12/90

სს „ლიბერთი ბანკის” აქციების 75%-ზე  მეტი მფლობელი აქციონერის

შპს „ლიბერთი ჰოლდინგ ჯორჯიას” გადაწყვეტილება  №12/90

 

Resolution № 12/90 of Liberty Holding Georgia LLC in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of

JSC Liberty Bank

ქ. თბილისი                                              12 ივლისი 2012

Tbilisi                                       12 July 2012

 

 

შპს „ლიბერთი ჰოლდინგ ჯორჯია” (შემდგომში „LHG ”), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვლადიმერ გურგენიძის სახით, როგორც სს „ლიბერთი ბანკის” (შემდგომში „ბანკი”) აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლის შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

 

According to Article 54.1¹ of the Law of Georgia on Entrepreneurs, Liberty Holding Georgia LLC (“LHG”) represented by its Chief Executive Officer Vladimer Gurgenidze, in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares in JSC Liberty Bank (the “Bank”) hereby considered:

ვინაიდან:

 

Whereas:

1.       „ბანკი” გეგმავს დაამტკიცოს “ბანკის” წესდების ახალი რედაქცია;

1.       The Bank intends to approve new edition of the Bank’s charter;

 

შესაბამისად გადაწყდა:

 

Hereby resolved as follows:

1.       დამტკიცდეს „ბანკის“ წესდების ახალი რედაქცია შემდეგი ნომრით 4v6-12072012.

1.       To approve the new edition of the Bank’s charter with reference number 4v6-12072012.

 

ზოგადი დებულებები:

 

Miscellaneous provisions:

1.       „LHG”-მ წინამდებარე გადაწყვეტილება მიიღო სრული გულისხმიერებით; რომელიც სრულად შეესაბამება და ემსახურება „ბანკის” ინტერესებს და მის კორპორატიულ მიზნებს;

2.       მიენიჭოს უფლებამოსილება „ბანკის” გენერალურ დირექტორს, ბ-ნ ვლადიმერ გურგენიძეს, შეასრულოს ზემოთ მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს ამ გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ყველა დოკუმენტს.

 

1.       LHG hereby adopted this resolution in good faith and it fully corresponds to and serves the Bank’s best interests and corporate goals;

2.       Chief Executive Officer of the Bank is hereby authorised to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for the successful completion of the tasks foreseen hereunder.

 

 

ხელმოწერილია 2012 წლის 12 ივლისს:

 

 

 

THUS, signed on 12 July 2012, by

ვლადიმერ გურგენიძე

შპს „ლიბერთ ჰოლდინგ ჯორჯია”

დირექტორი

 

Vladimer Gurgenidze

Liberty Holding Georgia LLC

Director