„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტიონი
მიღების თარიღი
26.02.2013
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№0213/26-1
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/02/2013
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0213/26-1

2013 წლის 26 თებერვალი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 4 და 30 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნ ე ს ნომერი 97.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მ. როინიშვილი


                                                                                                                                                                       დანართი №1

                                 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ.

 თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქე - ობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები,

პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსა-მყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

4

სახელები :

1. აბდულ ჯალილი (ABDUL JALIL)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3. ვალი მოჰამადი (WALI MOHAMMAD)

4.

დაბ . თარიღი :

დაახლოებით 1963

დაბ . ადგილი :

ა) არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)

ბ) ქ. ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar City, Kandahar

Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

ა) აბდულ ჯალილ ახუნდი (Abdul Jalil Akhund);

ბ) მულაჰ ახტარი (Mullah Akhtar)

დაბ. თარიღი: 1965

დაბ. ადგილი:

ყანდაარი (Kandahar),

ქვეტაში, პაკისტანი (Quetta, Pakistan) არსებული ავღანეთის საკონსულოს მიერ გაცემული ავღანეთის პასპორტი:

№OR 1961825

გაცემის თარიღი:

04.02. 03

მოქმედების ვადა:

02.02.06;

გ) აბდულ ჯალილ ჰაქანი (Abdul Jalil Haqqani)

(ადრინდელი სიის მიხედვით);

დ) ნაზარ იანი (Nazar Jan).

პასპორტის მონაცემები :

 

პირადი ნომერი :

 

 

 

25.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

27.09.07

13.02.12

11.02.13)

 

თალიბანის რეჟიმი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

2007 წლის მაისის

მონაცემებით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban

 Supreme Council)

 წევრი.

თალიბანის საბჭოს

 ფინანსური კომისიის

 წევრი (Financial

 Commission of the

 Taliban Council).

ძმა – ატიქულაჰ ვალი მოჰამადი (Atiqullah Wali Mohammad).

30

სახელები :

1. ატიქულაჰი

 (ATIQULLAH)

2. ვალი მოჰამადი (WALI MOHAMMAD)

3.

4.

დაბ . თარიღი : დაახლოებით 1962

დაბ . ადგილი :

ა) ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan)

ბ) სოფ. ხვაჯა მალიკი, არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

 

ატიქულაჰი (Atiqullah) (ადრინდელი სიის მიხედვით)

 

პასპორტის მონაცემები :

 

პირადი ნომერი :

 

 

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

29.11.11

19.10.12

11.02.13)

 

თალიბანის რეჟიმი, საზოგადოებრივი სამუშაოების მინისტრის მოადგილე.

2010 წლის

 მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს პოლიტიკური კომისიის (Taliban

 Supreme Council

 Political Commission)

 წევრი.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

მიეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe).

ძმა – აბდულ ჯალილ ჰაქანი ვალი მოჰამადი (Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad).

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                              დანართი №2

                                 

  ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ - ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია

 (სახელი(ები), დაბ.

 თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

301

სახელები:

1. ჯამელი (DJAMEL)

2. აკაჩა (AKKACHA)

3.

4.

დაბ. თარიღი: 09.05.78

დაბ. ადგილი: რუიბა, ალჟირი, ალჟირი (Rouiba, Algiers, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ალჟირელი

ა) იაჰია აბუ ელ ჰუმამი (Yahia Abou el Hoummam);

ბ) იაჰია აბუ ელ ჰამამი (Yahia Abou el Hammam).

 

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

 

მალი (Mali)

 

05.02.13

 მამა – სლიმანი (Slimane).

დედა – აკრუფ ხადიდია (Akrouf Khadidja).

ჩრდ. მალიში The Organisation of Al-Qaida in the Islamic

Maghreb–თან დაკავშირებული ჯგუფების კოორდინატორი.

302

სახელები:

1. აბდერრაჰმანი (ABDERRAHMANE)

2. ულდ ელ ამარი (OULD EL AMAR)

3.

4.

დაბ. თარიღი: 1977–1982

დაბ. ადგილი: ტაბანკორტი, მალი (Tabankort, Mali)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

მალელი

ა) აჰმედ ელ ტილემსი (Ahmed el Tilemsi);

ბ) აბდერრაჰმან ულდ ელ ამარ ულდ სიდაჰმედ ლუკბეიტი (Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti);

გ) აჰმად ულდ ამარი (Ahmad Ould Amar).

 

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

 

ა) გაო, მალი (Gao, Mali);

ბ) ტაბანკორტი, მალი (Tabankort, Mali);

გ) ინ ხალილი, მალი (In Khalil, Mali);

დ) ალ მუსტარატი, მალი (Al Moustarat, Mali).

 

22.02.13

მეთაური –

 Mouvement

pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO);

წევრი – The Organization of Al-Qaidain the Islamic Maghreb;

დაპატიმრებული იქნა 2005 წლის აპრილს მავრიტანიაში (Mauritania). 2006 წლის 26 აპრილს გაიქცა ნუაკჩოტის (Nouakchott) ციხიდან.

2008 წლის

 სექტემბერში ისევ

 დაკავებული იქნა

 მალიში (Mali), საიდანაც გათავისუფლდა 2009 წლის 15 აპრილს.

აქვს კავშირი მოხტარ ბელმოხტართან (Mokhtar Belmokhtar).

მამა – ლივემერი (Leewemere).

303

სახელები:

1. ჰამადა (HAMADA)

2. ულდ მოჰამედ ელ ხაირი (OULD MOHAMED EL KHAIRY)

3.

4.

დაბ. თარიღი: 1970

დაბ. ადგილი: ნუაკჩოტი, მავრიტანია (Nouakchott, Mauritania)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) მავრიტანიელი

ბ)მალელი

ა) ჰამადა ულდ მოჰამედ ლემინ ულდ მოჰამედ ელ ხაირი (Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy);

ბ) ულდ ხეირუ (Ould Kheirou);

გ) ჰამად ელ ხაირი (Hamad el Khairy);

დ) აბუ ქუმქუმი (Abou QumQum).

 

პასპორტის მონაცემები:

მალის პასპორტი:

№A1447120

მოქმედების ვადა:

19.10.11

პირადი ნომერი:

 

 

გაო, მალი (Gao, Mali)

22.02.13

მეთაური – Mouvement

pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

 უზრუნველყოფდა მატერიალურ-ტექნიკურ დახმარებას Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან დაკავშირებული ჯგუფისათვის –Sahelian group Al Moulathamine.

მავრიტანიის მიერ გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი.

დედა – ტიჟალ ბინტ მოჰამედ დადა (Tijal Bint Mohamed Dadda).

304

სახელები:

1. იიად (IYAD)

2. აგ ღალი (AG GHALI)

3.

4.

დაბ. თარიღი: 1954

დაბ. ადგილი: აბეიბარა, კიდალის რეგიონი, მალი (Abeibara, Kidal Region, Mali)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 მალელი

 

 

 

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

 

მალი ( Mali)

25.02.13

Ansar Eddine-ის დამფუძნებელი და მეთაური.

Tuareg Ifogas–ს ტომის წევრი.

აქვს კავშირი ორგანიზაციებთან – Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb და Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique

de l’Ouest (MUJAO).