„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დანართი № 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო

 ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

113

სახელები:

1. ნასირუდდინ ი

 (NASIRUDDIN)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3.

4.

დაბ.თარიღი: დაახლ.

 1970-1973

დაბ.ადგილი: ნეკას

რაიონი, პაკტიკას

 პროვინცია, ავღანეთი

 (Neka District, Paktika

 Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) დრ. ალიმ გერი

 (Dr. Alim Ghair);

ბ) ნასირ ჰაქანი

 (Naseer Haqqani);

გ) დრ.ნასირ ჰაქანი

 (Dr. Naseer Haqqani);

დ) ნასირ ჰაქანი

 (Nassir Haqqani)

ე) ნაშირ ჰაქანი

 (Nashir Haqqani);

ვ) ნასერუდინ ი

 (Naseruddin).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

პაკისტანი (Pakistan)

20.07.10

(ცვლილებები

29.07.11

18.05.12

27.06.13)

ჩრდილოეთ ვაზირ ისტანში, პაკისტანი (North

 Waziristan in the

 Federally Administered Tribal

 Areas of Pakistan)

 მოქმედი

 Haqqani Network-ის

 მეთაური.

ჯალალუდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) შვილი.

თალიბანისათვის ფულადი სახსრების შეგროვების მიზნით იმოგზაურა საუდის არაბეთსა (Saudi

 Arabia) და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (United Arab Emirates).

122

სახელები:

1. მოჰამადი

 (MOHAMMAD)

2. ამანი (AMAN)

3. ახუნდი (AKHUND)

4.

დაბ. თარიღი: 1970

დაბ. ადგილი : სოფ.

 ბანდე ტუმური,

 მაივენდის რაიონი,

ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province,

Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) მოჰამედ ამანი

 (MohammedAman);

ბ) მულაჰ მოჰამედ

 ომანი (Mullah

 Mohammed Oman);

გ) მულაჰ მოჰამად

 ამან უსტედ ნურზაი

 (Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai);

დ) მულაჰ მედ ამან

 უსტედ ნურზაი

 (Mullah Mad Aman

 Ustad Noorzai);

ე) სანაულაჰი

 (Sanaullah).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

06.01.12

(ცვლილებები

18.05.12

27.06.13)

2011 წლის

 მდგომარეობით, თალიბანის უფროსი წევრი და

 პასუხისმგებელი ფინანსურ საკითხებზე, მათ

 შორის, ხელმძღვანელობისა-

თვის ფულადი

 სახსრების მოზიდვა.

აწარმოებდა თალიბანის მიერ

 წარმოებული ოპერაციების მატერიალურ-ტექნიკურ მხარდაჭერასა და

 ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობიდან შემოსული თანხებით

იარაღის შეძენას.

წარმოადგენდა თალიბანის მეთაურის მულაჰ

 მოჰამედ ომარის

(Mullah Mohammed Omar) მდივანსა და მის წარმომადგენელს თალიბანის მაღალი დონის შეხვედრებზე.

ასეევე, აქვს კავშირი გულ აგა

 იშაკზაისთან (Gul Agha Ishakzai).

თალიბანის რეჟიმის

 დროს შედიოდა

 მულაჰ მოჰამედ

 ომარის (Mullah

 Mohammed Omar)

 გარემოცვაში.

დანართი № 2

                                         ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია

 (სახელი(ები), დაბ.

 თარიღი და ადგილი,

ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი -

(ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმა - ცია

1

2

3

4

5

6

7

5.

სახელები:

1. აბდულ მანან აღა (ABDUL

 MANAN AGHA)

2.

3.

4.

დაბ. თარიღი:

დაბ. ადგილი

ეროვნება/მოქალაქეობა

ა) აბდულ მანანი

(Abdul Manan);

ბ) აბდულ მან’ამ საიდი (Abdul Man’am Saiyid);

გ) საიდ აბ ალ-მანი

 (Saiyid Abd al-Man)

 (ადრინდელი სიის

 მიხედვით)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

17.10.01

(ცვლილებები

26.06.13)

პაკისტანი (Pakistan)

დანართი № 3

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა

 ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

135

RAHAT LTD.

ა) Rahat Trading

Company;

ბ) Haji Muhammad

Qasim Sarafi;

გ) New Chagai Trading;

დ) Musa KalimHawala.

ა)Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province,

 Afghanistan;

ბ) BranchOffice 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan;

გ) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province,

Afghanistan;

დ) Branch Office 4:

 Lashkar Gah,Helmand Province, Afghanistan;

ე) Branch Office 5:

Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan;

ვ) Branch Office6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan;

ზ) Branch Office 7:i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan;

ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan;

iii) Kandahari Bazaar, Quetta,Pakistan;

თ) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan;

ი) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi,Baluchistan Province, Pakistan;

კ) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran.

21.11.12

(ცვლილებები

27.06.13)

2011–2012 წწ. მონაცემებით, Rahat Ltd. გამოყენებული იქნა თალიბების

 მეთაურების მიერ

  თალიბების საქმიანობის

 დაფინანსების მიზნით უცხოელი დონორებისა და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობიდან მიღებული ფულადი სახსრების

 გადასარიცხად.

მფლობელი – მოჰამედ ქასიმ მირ ვალი ხუდაი რაჰიმი (Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim).

ასევე, კავშირი აქვს

 მოჰამად ნაიმ ბარიჩ ხუდაიდასთან (Mohammad Naim Barich Khudaidad).