„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

#

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი

(ები), შესაძლო ადგილსამყო - ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

46

სახელები:

1. ჯალალუდინი (JALALUDDIN)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

ა) დაახლოებით 1942

ბ) დაახლოებით 1948

დაბ.ადგილი:

ა) გარდა სარაის ზონა, ვაზა ზადრანის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი(Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan)

ბ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი ( Neka

District, Paktika Province, Afghanistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა:   ავღანელი

ა) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jalaluddin Haqani);

ბ) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jallalouddin Haqqani);

გ) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jallalouddine Haqani).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

27.09.07

01.02.08

31.07.08

03.10.08

29.11.11

11.02.14)

თალიბანის რეჟიმი, სასაზღვრო საქმეთა მინისტრი.

სირაჯუდინ ჯალალუდინის ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani), ნასირუდინ ჰაქანისა (Nasiruddin Haqqani) და ბადრუდინ ჰაქანის  (Badruddin Haqqani) (გარდაიცვალა) მამა.

მოჰამად იბრაჰიმ ომარისა  (Mohammad

Ibrahim Omari)  და ხალილ აჰმედ ჰაქანის (Khalil Ahmed Haqqani)

ძმა.

წარმოადგენს თალიბანის მოქმედ  ლიდერს.

სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე;

2008 წლის მდგომარეობით,

 Taliban Miram Shah Shura–ს მეთაური.

მიეკუთვნება ზადრანის ტომს (Zadran tribe).

107

სახელები:

1. აბდულ-ჰაქი (ABDUL-HAQ)

2. ვასიქი (WASSIQ)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

ა) დაახლოებით 1975

ბ) 1971

დაბ.ადგილი:   სოფელი ღარიბი, ხოგანის რაიონი, გაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:   ავღანელი

ა) აბდულ–ჰაქ ვასექი (Abdul-Haq Wasseq)

ბ) აბდულ-ჰაქ ვასიქი

(Abdul Haq Wasiq)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

გუანტანამოს ციხე (Guantanamo bay Prison)

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

03.10.08

29.11.11,

31.12.13)

თალიბანის რეჟიმი, უშიშროების (დაზვერვის) მინისტრის მოადგილე.

2011 წლის მდგომარეობით, იმყოფება პატიმრობაში აშშ–ში.

113

სახელები:

1. ნასირუდდინი (NASIRUDDIN)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3.

4.

დაბ.თარიღი:   დაახლ. 1970-1973

დაბ.ადგილი:   ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი ( Neka District, Paktika Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) დრ. ალიმ გერი ( Dr. Alim Ghair);

ბ)  ნასირ ჰაქანი (Naseer Haqqani);

გ) დრ. ნასირ ჰაქანი (Dr. Naseer Haqqani);

დ) ნასირ ჰაქანი (Nassir Haqqani)

ე) ნაშირ ჰაქანი (Nashir Haqqani);

ვ) ნასერუდინი (Naseruddin).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

პაკისტანი (Pakistan)

20.07.10

(ცვლილებები

29.07.11

18.05.12

27.06.13

11.02.14)

ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, პაკისტანი  (North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan) მოქმედი

 Haqqani Network–ის მეთაური. 

ჯალალუდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) შვილი.

თალიბანისათვის ფულადი სახსრების შეგროვების მიზნით იმოგზაურა საუდის არაბეთსა (Saudi Arabia)  და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (United Arab Emirates), 2013 წ. მდგომარეობით გარდაცვლილია.

115

სახელები:

1. აბდულ ჰაბიბ (ABDUL HABIB)

2. ალიზაი (ALIZAI)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 15.10.63

ბ)14.02.73

გ) 1967

დ) დაახლოებით 1957

დაბ.ადგილი:

ა) სოფ. ყატიმჩაი, მუსა ქალას რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afghanistan);

ბ) ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) ჰაჯი აგა ჯან ალიზაი (Haji Agha Jan Alizai);

ბ) ჰაჯჯი აგა ჯან (Hajji Agha Jan);

გ) აგა ჯან ალაზაი (Agha Jan Alazai);

დ) ჰაჯი ლოი ლალა (Haji Loi Lala);

ე) ლოი აგა (Loi Agha);

ვ) აბდულ ჰაბიბი (Abdul Habib);

ზ) აღა ჯან ალაზაი (Agha Jan Alazai) (ადრინდელი სიის მიხედვით)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

04.11.10

(ცვლილებები

13.08.12

31.12.13;

11.02.14)

ხელმძღვანელობდა ნარკოტიკებით ვაჭრობის ქსელს ჰელმანდში, ავღანეთი (Helmand, Afghanistan).

უმოგზაურია რეგულარულად პაკისტანში (Pakistan).

123

სახელები:

1. ბახტი (BAKHT)

2. გული (GUL)

3.

4.

დაბ. თარიღი:   1980

დაბ. ადგილი : სოფ. აკი, ზადრანის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) ბახტა გული  (Bakhta Gul);

ბ) ბახტ გულ ბაჰარი (Bakht Gul Bahar);

გ) შუქიბი (Shuqib).

:

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

მირამ  შაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, ფედერალურად ადმინისტრირებული ტრიბალის ზონები, პაკისტანი (Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan)

27.06.12

(11.02.14)

ბადრუდინ ჰაქანის (Badruddin Haqqani) (გარდაიცვალა) ასისტენტი კომუნიკაციების საკითხებში.

ასევე, ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე კოორდინაციას უწევს ჰაქანის (Haqqani) ამბოხებულებს, უცხოელ მებრძოლებსა და იარაღს.

მიეკუთვნება ზადრანის ტომს (Zadran tribe).

125

სახელები:

1. ხაირულაჰ

(KHAIRULLAH)

2. ბარაკზაი (BARAKZAI)

3. ხუდაი ნაზარი (KHUDAI NAZAR)

4.

დაბ. თარიღი:  1965

დაბ. ადგილი :

ა) სოფ. ზუმბალეჰ, ნარ–ე სარაჯის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province,

Afghanistan);

ბ) სოფ. მირმადო, გერეშკის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan);

გ) ქილა აბდულაჰი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Qilla Abdullah, Baluchistan

Province, Pakistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) ჰაჯი ხაირულაჰ (Haji Khairullah);

ბ) ჰაჯი ხაირ ულაჰ (Haji Khair Ullah);

გ) ჰაჯი ხეირულაჰ (Haji Kheirullah);

დ) ჰაჯი კარიმულაჰ (Haji Karimullah);

ე) ჰაჯი ხაირ მოჰამადი (Haji Khair Mohammad).

:

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტი:

# BP4199631

მოქმედების ვადა:

25.06.14;

ოფიციალურად გაუქმებულია 2013 წ.

პირადი ნომერი:

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: #5440005229635;

ოფიციალურად გაუქმებულია 2013 წ.

პაშტუნაბადი, ქვეტა, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan)

29.06.12

(11.02.14)

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange–ის თანამფლობელი.

ასევე, აქვს კავშირი აბდულ სატარ მანანთან (Abdul Satar Abdul Manan).

მიეკუთვნება ბარაკზაის ტომს (Barakzai tribe).

მამა – ჰაჯი ხუდაი ნაზარი (Haji Khudai Nazar).

მამის ალტერნატიული სახელი– ნაზარ მოჰამადი (Nazar Mohammad).

126

სახელები:

1. მალიკი (MALIK)

2. ნურზაი (NOORZAI)

3.

4.

დაბ. თარიღი:

ა) 1957

ბ)1960

გ) 01.01.1963

დაბ. ადგილი : შამანის მოსაზღვრე ქალაქი, პაკისტანი (Chaman border town, Pakistan);

პიშინი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Pishin, Baluchistan Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

ა) ჰაჯი მალიკ ნურზაი; ჰაჯი მალაკ ნურზაი; ჰაჯი მალეკ ნურზაი  (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai);

ბ) ჰაჯი მალუკი (Haji Maluk);

გ) ჰაჯი ამინულაჰ (Haji Aminullah).

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტის ნომერი  FA0157612, გამოცემულია 23 .07.2009 , მოქმედების ვადა: 22 .07.2014 , ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ., გამოცემულია ალაჰ მუჰამედის სახელზე

პირადი ნომერი:

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი 54201-247561-5, ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ.

ა) ბოგრას გზა, სოფ. მირალზაი, შამანი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Boghra Road,

Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan);

ბ) კალაი რანგინი, სპინ ბოლდაკის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan).

04.10.11

(ცვლილებები

29.11.11

01.06.12

11.02.14)

თალიბანის ფინანსისტი.

ფლობს ბიზნესს იაპონიაში (Japan) და

 ხშირად მოგზაურობს დუბაიში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებსა და იაპონიაში (Dubai, United Arab Emirates, Japan).

2009 წლის მონაცემებით, დახმარებას უწევს თალიბანს, მათ შორის კადრების შეგროვებისა და ადმინისტრაციულ–ტექნიკური მომსახურების გაწევის გზით.

 სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

მიეკუთვნება ნურზაის ტომს (Noorzai tribe).

 ძმა – ფაიზულაჰ ხან ნურზაი (Faizullah Khan Noorzai).

მამის სახელია ჰაჯი აკტარ მუჰამადი

(Haji Akhtar Muhammad).

 128

სახელები:

1 აჰმედ ჯანი (AHMED JAN)

2.  ვაზირი (WAZIR)

3. აკჰტარ მოჰამადი (AKHTAR MOHAMMAD )

4.

დაბ. თარიღი: 1963

დაბ. ადგილი : სოფ. ბარლაში, ქარეჰ ბაგის რაიონი, გაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Barlach Village,

Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) აჰმედ ჯან კუჩი (Ahmed Jan Kuchi);

ბ) აჰმედ ჯან ზადრანი (Ahmed Jan Zadran).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

06.01.12

(ცვლილებები 31.12.13;

11.02.14)

თალიბანის რეჟიმი,

ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირი.

ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე არსებული Haqqani Network–ის უფროსი მეთაური.

მოქმედებს როგორც, Haqqani Network–ის უფროსი ლიდერის სირაჯუდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) მოადგილე, წარმომადგენელი და  მრჩეველი;

აქვს კავშირი თალიბანის უმაღლეს საბჭოსთან (Taliban Supreme Council).

უმოგზაურია საზღვარგარეთ.

 გაზნის პროვინციაში, ავღანეთი (Ghazni Province, Afghanistan) უზრუნველყოფს თალიბანის მეთაურებს  ფულით, საკომუნიკაციო საშუალებებითა და სათანადო მოწყობილობებით.

2013 წლის მდგომარეობით გარდაცვლილია.

133

სახელები:

1. აჰმედ შაჰი (AHMED SHAH)

2. ნურზაი (NOORZAI) 

3. ობაიდულაჰი (OBAIDULLAH)

4.

დაბ.თარიღი: 

ა) 01.01.85

ბ) 1981

დაბ.ადგილი: ქვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) მულლაჰ აჰმედ შაჰ ნურზაი (Mullah Ahmed Shah Noorzai);

ბ) ჰაჯი აჰმად შაჰი (Haji Ahmad Shah);

გ) ჰაჯი მულლაჰ აჰმად შაჰი (Haji Mullah Ahmad Shah);

დ) მაულავი აჰმედ შაჰი (Maulawi Ahmed Shah); 

ე) მულლაჰ მოჰამმედ შაჰი (Mullah Mohammed

Shah).

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტი

№NC5140251

გაცემის თარიღი:

23.10.09

მოქმედების ვადა:

22.10.14

ოფიციალურად გაუქმდა:

2013 წ.

პირადი ნომერი:

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი:

№54401-2288025-9,

ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ.

ქვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan)

26.02.13

(11.02.14)

 Roshan Money Exchange–ის მფლობელი და მმართველი.

ჰელმანდის პროვინციაში (Helmand Province) ფინანსურ დახმარებას უწევდა Ghul Agha Ishakzai–სა და სხვა თალიბებს.

ალტერნატიული დასახელება მაულავი (Maulavi).

დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

#

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

72

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

À) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of

America;

Á) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America.

22.10.02

(ÝÅËÉËÄÁÄÁÉ

26.11.04

20.12.05

25.07.06

24.03.09

11.03.10

25.03.10

 28.04.11

      21.02.12 ;

       14.02.14 )

სხვა ადგილსამყოფელი: ავღანეთი, ბანგლადეში, ერიტრეა, ეთიოპია, ინდოეთი, ერაყი, მდ. იორდანეს დას. ნაპირი და ღაზას სექტორი, სომალი და სირია;

 (Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria).

ფედერალური დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ):

36-3804626.