„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მიღების თარიღი

06.08.2014

გამომცემი ორგანო

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

ნომერი

№0814/06-1

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 11/08/2014

🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0814/06-1

2014 წლის 6 აგვისტო

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 44 და 142 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია

ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
136	*სახელები:* 1. იაჰია (Yahya) 2. ჰაქანი (Haqqani) *დაბ.თარიღი:* ა) 1982 ბ) 1978 *დაბ.ადგილი:* *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ავღანელი	ა) იაია (Yaya ) ბ) ქარი საჰაბ (Qari Sahab)	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:*	ჰაქანი მადრასა, ავღანეთი/პაკისტანის საზღვრის ტერიტორია (Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area)	31.07.14.	ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში #134 ) უფროსი წევრი. უშუალოდ ჩართულია დაჯგუფების სამხედრო, ფინანსურ და პროპაგანდისტულ საქმიანობაში. დაჭრილია მუხლში. მამის სახელია ჰაჯი მეიავარ ხანი ( Hajji Meyawar Khan ) (გარდაცვლილია)
137	*სახელები:* 1.საიდულაჰ (Saidullah) 2. ჯანი (Jan) *დაბ.თარიღი:* ა) 1982 *დაბ.ადგილი:* გიანის რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Giyan District, Paktika Province, Afghanistan ) *ეროვნება/მოქალაქეობა:*	ა) აბიდ ხანი (Abid Khan)	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:*		31.07.14	2013 წლის მონაცემებით, ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში #134 ) უფროსი წევრი. უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას მძღოლებს და სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებსაც გადააქვთ ამუნიცია ჰაქანის ქსელისთვის. 2011 წლის მონაცემებით,ასევე მონაწილეობს ქსელის რეკრუტირების აქტივობებში. მამის სახელია ბახტა ჯანი (Bakhta Jan ).
138	*სახელები:* 1. მუჰამად (Muhammad) 2. ომარ (Omar) 3. ზადრან (Zadran) *დაბ.თარიღი:* ა) 1958 *დაბ.ადგილი:* სოფელი სულთან ხეული, სფერას რაიონი, პროვინცია ხოსტი, ავღანეთი (Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan ). *ეროვნება/მოქალაქეობა:*	ა) მუჰამად ომარ ჯადრან (Mohammad-Omar Jadran )	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:*	ავღანეთი/პაკისტანის საზღვრის მიდამოები (Afghanistan/Pakistan Border Area)	31.07.14	2013 წლის მონაცემებით, ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში #134 ) სამხედრო მეთაური, ხელმძღვანელობს ასზე მეტ სამხედროს და მოქმედებს ხოსტის პროვინციაში, ავღანეთში (Khost Province, Afghanistan). მონაწილეობს ავღანეთში ადგილობრივი და საერთაშორისო ძალების წინააღმდეგ შეიარაღებული თავდასხმების მომზადებაში.

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია

ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი (ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
44.	სახელები: 1. ხალიდი (KHALID) 2. აბდალ - რაჰმანი (ABD AL-RAHMAN) 3. ჰამდი (HAMD) 4. ალ - ფავაზი (AL-FAWAZ) დაბ. თარიღი: 24.08.62 დაბ. ადგილი: ქუვეითი (Kuwait) ეროვნება/ მოქალაქეობა: საუდის არაბეთი	ა ) ხალედიალ - ფაუვაზი (Khaled Al-Fauwaz,); ბ ) ხალედაალ - ფაუვაზი (Khaled A. Al-Fauwaz,); გ ) ხალიდიალ - ფავაზი, (Khalid Al-Fawwaz,); დ ) ხალიკიალფავაზ, (Khalik Al Fawwaz,); ე ) ხალედიალ - ფავაზი (Khaled Al-Fawwaz,); ვ ) ხალედიალფავაზი (Khaled Al Fawwaz,); ვ ) ხალიდაბდულრაჰმანჰ . ალფავაზი (Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz).	*პასპორტის მონაცემები: #456682 გაცემის თარიღი: 06.11.90 მოქმედების ვადა: 13.09.95 პირადი ნომერი*:	ამერიკის შეერთებული შტატები	24.04.02 (ცვლილებები 26.11.04 23.04.07 21.10.10 04.08.14)	ექსტრადირებულია გაერთიანებული სამეფოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წლის 5 ოქტომბერს.
142.	სახელები : 1. მოსტაფა (MOSTAFA) 2. კამელი (KAMEL) 3. მოსტაფა (MOSTAFA) 4. იბრაჰიმი (IBRAHIM) დაბ. თარიღი: 15.04.58 დაბ. ადგილი: ალექსანდრია, ეგვიპტე (Alexandria, Egypt) ეროვნება/ მოქალაქეობა: ბრიტანელი	ა) მუსტაფაკამელმუსტაფა (Mustafa Kamel Mustafa); ბ) ადამრამსეიეამანი (Adam Ramsey Eaman); გ) კამელმუსტაფამუსტაფა (Kamel Mustapha Mustapha); დ) მუსტაფაკამელმუსტაფა (Mustapha Kamel Mustapha); ე) amoRebulia; ვ) მოსტაფაკამელმოსტაფა (Mostafa Kamel Mostafa); ზ ) აბუჰამზაალ - მასრი (Abu Hamza Al-Masri); თ ) აბუჰამზა (Abu Hamza); ი ) აბუჰამზაალ - მისრი, (Abu Hamza Al-Misri,).	*პასპორტის მონაცემები* : *პირადი ნომერი*:	ამერიკის შეერთებული შტატები	24.04.02 (ცვლილებები 26.11.04 25.07.06 14.03.08 21.10.10 04.08.14)	2012 წლის 5 ოქტომბერს ექსტრადირებულია გაერთიანებული სამეფოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2014 წლის მაისში მსჯავრდებულია ტერორიზმის ბრალდებით ამერიკის შეერთებულ შტატების სასამართლოს მიერ.

ხშირად დასმული კითხვები

მოქმედებს თუ არა „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე?: დიახ, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 06.08.2014.
როდის იქნა მიღებული „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე?: „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე მიღებულია 06.08.2014. მიმღები ორგანო — საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. დოკუმენტის ნომერი — №0814/06-1.
სად არის „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?: ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 06.08.2014 მდგომარეობით.

როგორ დავიმოწმოთ

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, №0814/06-1, 06.08.2014 (კონსოლიდირებული რედაქცია 06.08.2014). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/2445631/