„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტი ონი

მიღების თარიღი

08.12.2014

გამომცემი ორგანო

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

ნომერი

№1214/08-1

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 08/12/2014

🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება № 1214/08-1

2014 წლის 8 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ- ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 30, 93, 94 და 124 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი № 1

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან
№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
147	ANSAR AL CHARIA BENGHAZI	ა) Ansar al Charia; ბ) Ansar al-Charia; გ) Ansar al-Sharia; დ) Ansar al-Charia Benghazi; ე) Ansar al-Sharia Benghazi; ვ) Ansar al Charia in Libya (ASL); ზ) Katibat Ansar al Charia; თ) Ansar al Sharia.	ა) მოქმედებს ბენღაზში, ლიბია ( Benghazi, Lybia); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	1 9.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb ( იურიდიული პირების სიაში № 111 ), Al Mourabitoun ( იურიდიული პირების სიაში № 1 43), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) ( იურიდიული პირების სიაში № 145,) და Ansar al Charia Derna (იურიდიული პირების სიაში № 148). მეთაური – მოჰამედ ალ-ზაჰავი (Mohamed al-Zahavi) (არ არის სიაში). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიაში (Syria), ერაყსა (Iraq) და მალიში (Mali).
148	ANSAR AL CHARIA DERNA	ა) Ansar al-Charia Derna ; ბ ) Ansar al-Sharia Derna ; გ) Ansar al Charia ; დ ) Ansar al-Sharia ; ე ) Ansar al Sharia .	ა) მოქმედებს დერნასა (Derna) და ჯებელ ახდარში , ლიბია (Jebel Akhdar , Lybia ); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	1 9.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული პირების სიაში №145) და Ansar al Charia Benghazi (იურიდიული პირების სიაში №147). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიასა (Syria) და ერაყში (Iraq) .

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან
№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფე - ლი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
30	სახელები: 1.მოჰამედი (MOHAMED) 2. ბენ ბელგასიმი (BEN BELGACEM) 3. ბენ აბდალაჰი (BEN ABDALLAH) 4. ალ–აუადი (AL-AOUADI) დაბ. თარიღი: 11.12.74 დაბ ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia ) ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი	ა) მოჰამედ ბენ ბელკასემ აუადი ( Mohamed Ben Belkacem Aouadi ); ბ) ფატი ჰანაჩი (Fathi Hannachi).	პასპორტის მონაცემები: ტუნისის პასპორტი № L191609; გაცემის თარიღი: 28.02.96 მოქმედების ვადა: 27.02.01 პირადი ნომერი: ა) № 04643632 გაცემის თარიღი: 18.06.99 ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: DAOMMD74T11Z352Z	№ 23 , 50-ე ქუჩა, ზერუნი, ტუნისი, ტუნისი (50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia) .	24.04.02 (ცვლილებები 10.04.03 26.11.04 09.09.05 20.12.05 31.07.06 07.06.07 23.12.10 24.11.14)	Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)-ს (იურიდიული პირების სიაში №145) უსაფრთხოების ფრთის მეთაური. დედა – ურიდა ბინტ მოჰამედი (Ourida Bint Mohamed ). 2004 წლის 1-ელ დეკემბერს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. დაპატიმრებული იქნა ტუნისში 2013 წლის აგვისტოში.
93.	სახელები: 1. მოჰამედი (MOHAMED) 2. ლახალი (LAKHAL) დაბ. თარიღი: 05.02.70 დაბ.ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) ეროვნება/მოქალაქეო-ბა ტუნისელი	ა) ლაზედ ბენ ჰენი ( Lased Ben Heni) დაბ. თარიღი: 05.02.69 დაბ.ადგილი: ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); ბ) ალ-ას’ად ბენ ჰანი (Al-As'ad Ben Hani) დაბ. თარიღი: 05.02.69 დაბ.ადგილი: ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); გ) მოჰამედ ბენ ბელგასემ ავანი (Mohamed Ben Belgacem Awani); დ) მოჰამედ აუანი (Mohamed Aouani პირვანდელი სიის მიხედვით) დაბ. თარიღი: 05.02.70 დაბ. ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia); გ) მოჰამედ აბუ აბდა (Mohamed Abu Abda); დ) აბუ ობეიდა (Abu Obeida).	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი: ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი: № W374031 გაცემის თარიღი: 11.04.11		24.04.02 ( ცვლილებები 26.11.04 09.09.05 31.07.06 23.12.10 24.11.14 )	ქიმიის პროფესორი. 2006 წლის 27 აგვისტოს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2014 წელს კანონიერად შეიცვალა გვარი აუანიდან ( Aouani ) ლახალზე ( Lakhal).
94.	სახელები: 1. ადელი (ADEL) 2. ბენ ალ-აზარი (BEN AL-AZHAR) 3. ბენ იუსეფი (BEN YOUSSEF) 4. ჰამდი (HAMDI) დაბ. თარიღი: 14.07.70 დაბ.ადგილი: ტუნისი, ტუნისი ( Tunis, Tunisia ) ეროვნება/მოქალა-ქეობა ტუნისელი	ა) ადელ ბენ ალ-აზარ ბენ იუსეფ ბენ სოლტანე ( Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane ) (პირვანდელი სიის მიხედვით) დაბ. თარიღი: 14.07.70 დაბ.ადგილი ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia); ბ) ზაკარია (Zakariya ) .	პასპორტის მონაცემები: ტუნისის პასპორტი № M408665 გაცემის თარიღი ; 04.10.00; მოქმედების ვადა: 03.10.05 პირადი ნომერი: ა) ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი: № W334061 გაცემის თარიღი: 09.03.11 ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: BNSDLA70L14Z352B	ტუნისი ( Tunisia)	03.09.02 ( ცვლილებები 20.12.05 07.06.07 23.12.10 24.11.14 )	2004 წლის 28 თებერვალს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2010 წლის იანვრის ინფორმაციით , ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით ტუნისში მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2013 წელს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში. 2014 წელს კანონიერად შეიცვალა გვარი ბენ სოლტანედან (Ben Soltane) ჰამდიზე (Hamdi) .
124	სახელები: 1. სამი ( SAMI ) 2. ბენ ხამისი ( BEN KHAMIS ) 3. ბენ სალეჰი ( BEN SALEH) 4. ელსეიდი ( ELSSEID) დაბ. თარიღი: 10.02.68 დაბ.ადგილი: მენზელ ჯემილი, ბიზერტე, ტუნისი (Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia) ეროვნება/მოქალა-ქეობა ტუნისელი	ა) ომარ ელ მუჰაჯერი (Omar El Mouhajer); ბ) საბერი (Saber).	პასპორტის მონაცემები: ტუნისის პასპორტი: № K929139 გაცემის თარიღი : 14.02.95; მოქმედების ვადა 13.02.00 პირადი ნომერი: ა) ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი: № 00319547; გაცემის თარიღი : 08.12.94 ; ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: SSDSBN68B10Z352F	იბნ ალ-ჰაიტმანის ქ. №6, მანუბაჰი, ტუნისი, ტუნისი (Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia).	24.04.02 ( ცვლილებები 10.04.03 26.11.04 09. 09 .05 20.12.05 07.06.07 21.12.07 10.08.09 23.12.10 24.11.14)	დედა ბეია ალ-საიდანი ( Beya Al-Saidani ). 2008 წლის 2 ივნისს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2014 წლის აგვისტოს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში.