„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

147

ANSAR AL CHARIA BENGHAZI    

ა) Ansar al Charia;

ბ) Ansar al-Charia; 

გ) Ansar al-Sharia; 

დ) Ansar al-Charia Benghazi; 

ე) Ansar al-Sharia Benghazi; 

ვ) Ansar al Charia in Libya (ASL); 

 ზ) Katibat Ansar al Charia;

 თ) Ansar al Sharia.

ა) მოქმედებს ბენღაზში, ლიბია ( Benghazi, Lybia);

ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.

1 9.11.14

აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: 

Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb  ( იურიდიული პირების სიაში № 111 ), Al Mourabitoun ( იურიდიული პირების სიაში № 1 43), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) ( იურიდიული  პირების სიაში № 145,) და Ansar al Charia Derna (იურიდიული  პირების სიაში № 148).

მეთაური – მოჰამედ ალ-ზაჰავი (Mohamed al-Zahavi) (არ არის სიაში).

ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიაში (Syria), ერაყსა (Iraq) და მალიში (Mali).

148

ANSAR AL CHARIA DERNA

ა)  Ansar al-Charia Derna ;

ბ ) Ansar al-Sharia Derna ;

გ) Ansar al Charia ;

დ ) Ansar al-Sharia ;

ე ) Ansar al Sharia .

ა) მოქმედებს დერნასა (Derna) და ჯებელ ახდარში , ლიბია (Jebel Akhdar , Lybia );

ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.

1 9.11.14

აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან:  Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb  

(იურიდიული პირების სიაში №111), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული  პირების სიაში №145) და Ansar al Charia Benghazi (იურიდიული პირების სიაში №147).

ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიასა (Syria) და ერაყში (Iraq) .

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფე - ლი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

30

სახელები:

1.მოჰამედი (MOHAMED)

2. ბენ ბელგასიმი (BEN BELGACEM)

3. ბენ აბდალაჰი (BEN ABDALLAH)

4. ალ–აუადი

(AL-AOUADI)

დაბ. თარიღი:

11.12.74

დაბ ადგილი:

ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia )

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ტუნისელი

ა) მოჰამედ ბენ ბელკასემ აუადი

( Mohamed Ben Belkacem Aouadi );

ბ)  ფატი ჰანაჩი (Fathi Hannachi).

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი

№ L191609;

გაცემის თარიღი:

28.02.96

მოქმედების ვადა:

27.02.01

პირადი ნომერი:

ა) № 04643632

გაცემის თარიღი:

18.06.99

ბ) იტალიის ფისკალური კოდი:

DAOMMD74T11Z352Z    

№ 23 , 50-ე ქუჩა, ზერუნი, ტუნისი, ტუნისი (50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia) .

24.04.02

(ცვლილებები

10.04.03

26.11.04

09.09.05

20.12.05

31.07.06

07.06.07

23.12.10

24.11.14)

Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)-ს (იურიდიული პირების სიაში №145) უსაფრთხოების ფრთის მეთაური.

დედა – ურიდა ბინტ მოჰამედი (Ourida Bint Mohamed ).

2004 წლის 1-ელ დეკემბერს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან  ტუნისში.

დაპატიმრებული იქნა ტუნისში 2013 წლის აგვისტოში.

93.

სახელები:

1.  მოჰამედი

(MOHAMED)

2. ლახალი (LAKHAL)

დაბ. თარიღი:

05.02.70

დაბ.ადგილი:

ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia)

ეროვნება/მოქალაქეო-ბა

ტუნისელი

ა) ლაზედ ბენ ჰენი ( Lased Ben Heni)

დაბ. თარიღი:

05.02.69

დაბ.ადგილი:

ტრიპოლი, ლიბია

(Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya);

ბ) ალ-ას’ად ბენ ჰანი

(Al-As'ad Ben Hani)

დაბ. თარიღი:

05.02.69

დაბ.ადგილი:

ტრიპოლი, ლიბია

(Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya);

გ) მოჰამედ ბენ ბელგასემ ავანი

(Mohamed Ben Belgacem Awani);

დ) მოჰამედ აუანი (Mohamed Aouani პირვანდელი სიის მიხედვით)

დაბ. თარიღი:

05.02.70

დაბ. ადგილი:

ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia);

გ) მოჰამედ აბუ აბდა (Mohamed Abu Abda);

 დ) აბუ ობეიდა (Abu Obeida).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი:

№ W374031

გაცემის თარიღი:

11.04.11

24.04.02

( ცვლილებები

26.11.04

09.09.05

31.07.06

23.12.10

24.11.14 )

ქიმიის პროფესორი.

2006 წლის 27 აგვისტოს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში.

2014 წელს კანონიერად შეიცვალა გვარი აუანიდან ( Aouani ) ლახალზე ( Lakhal).

94.

სახელები:

1.  ადელი (ADEL)

2. ბენ ალ-აზარი

 (BEN AL-AZHAR)

3.  ბენ იუსეფი (BEN YOUSSEF)

4.  ჰამდი (HAMDI)

დაბ. თარიღი:

14.07.70

დაბ.ადგილი:

ტუნისი, ტუნისი

( Tunis, Tunisia )    

ეროვნება/მოქალა-ქეობა

ტუნისელი

ა) ადელ ბენ ალ-აზარ ბენ იუსეფ ბენ სოლტანე ( Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane ) (პირვანდელი სიის მიხედვით)

დაბ. თარიღი:

14.07.70

დაბ.ადგილი

ტუნისი, ტუნისი

(Tunis, Tunisia);

 ბ) ზაკარია (Zakariya ) . 

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი

№ M408665

გაცემის თარიღი ; 04.10.00; მოქმედების ვადა:

03.10.05

პირადი ნომერი:

ა) ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი:

№ W334061  

გაცემის თარიღი:

09.03.11

ბ) იტალიის ფისკალური კოდი:

BNSDLA70L14Z352B  

ტუნისი ( Tunisia)

03.09.02

( ცვლილებები

20.12.05

07.06.07

23.12.10

24.11.14 )

2004 წლის 28 თებერვალს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში.

2010 წლის იანვრის  ინფორმაციით ,   ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის  ბრალდებით ტუნისში მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების

  აღკვეთა.

2013 წელს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში.

2014 წელს

კანონიერად შეიცვალა გვარი ბენ სოლტანედან  (Ben Soltane)   ჰამდიზე (Hamdi) .

124

სახელები:

1. სამი ( SAMI )

2. ბენ ხამისი ( BEN KHAMIS )

3. ბენ სალეჰი ( BEN SALEH)

4. ელსეიდი ( ELSSEID)

დაბ. თარიღი:

10.02.68

დაბ.ადგილი:

მენზელ ჯემილი, ბიზერტე, ტუნისი (Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia)

ეროვნება/მოქალა-ქეობა

ტუნისელი

ა) ომარ ელ მუჰაჯერი (Omar El Mouhajer);

ბ) საბერი (Saber).

პასპორტის მონაცემები:

ტუნისის პასპორტი:

№ K929139

გაცემის თარიღი :

14.02.95;

მოქმედების ვადა

13.02.00

პირადი ნომერი:

ა) ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი:

№ 00319547;

გაცემის თარიღი :

08.12.94 ;

ბ) იტალიის ფისკალური კოდი:

SSDSBN68B10Z352F

  იბნ ალ-ჰაიტმანის ქ. №6, მანუბაჰი, ტუნისი, ტუნისი (Ibn

Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia).

24.04.02

( ცვლილებები

10.04.03

26.11.04

09. 09 .05

20.12.05

07.06.07

21.12.07

10.08.09

23.12.10

24.11.14)

დედა  ბეია ალ-საიდანი ( Beya Al-Saidani ).

2008 წლის 2 ივნისს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში.

2014 წლის აგვისტოს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში.