„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №1/04 2017 წლის 9 იანვარი ქ. თბილისი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „უკანონო შემოსავლის ლაგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ: მუხლი 1🔗 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს საყურადღებო ზონების ნუსხა: ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა; ე) დომინიკის თანამეგობრობა; ვ) ერაყის რესპუბლიკა; ზ) ვანუატუ; თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; ი) იემენის რესპუბლიკა; კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; ლ) კაიმანის კუნძულები; მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა; ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა); ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია; ს) სეიშელის რესპუბლიკა; ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ფ) უგანდის რესპუბლიკა. მუხლი 2🔗 ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მუხლი 3🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს №65/04 ბრძანება. მუხლი 4🔗 ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან.საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე–პრეზიდენტი (მოვალეობის შემსრულებელი)არჩილ მესტვირიშვილი