„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტი ონი

მიღების თარიღი

23.02.2017

გამომცემი ორგანო

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი

ნომერი

№0217/23-1

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 24/02/2017

🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0217/23-1

2017 წლის 23 თებერვალი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული პირები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნას ნომერი 17.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
389	*სახელები:* 1. ბასსამ (BASSAM) 2. აჰმად (AHMAD) 3. ალ-ჰასრი (AL-HASRI) 4. *დაბ.თარიღი:* ა) 01.01.1969 ბ) დაახლოებით 1971 *დაბ.ადგილი:* ა) ქალამუნ, დამასკოს პროვინცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic) ბ) გჰუტაჰ, დამასკოს პროვინცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Ghutah, Damascus Province, Syrian Arab Republic) გ) ტადამონ, რიფ დიმაშკი, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ა) სირიელი ბ) პალესტინელი	ა) ბასსამ აჰმად ჰუსარი (Bassam Ahmad Husari) ბ) აბუ აჰმად ახლაქ (Abu Ahmad Akhlaq) გ) აბუ აჰმად ალ-შამი (Abu Ahmad al-Shami)	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:*	სირიის არაბთა რესპუბლიკა, სამხრეთის ადგილმდებარეობები 2016 წლის ივლისისათვის (Southern. Location)	22.02.17	Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) ლიდერი სამხრეთ სირიის არაბთა რესპუბლიკისათვის 2016 წლის ივლისიდან.
390	*სახელები:* 1. იად (IYAD) 2. ნაზმი (NAZMI) 3. სალიჰ (SALIH) 4. ხალილ (KHALIL) *დაბ.თარიღი:* 1974 *დაბ.ადგილი:* სირიის არაბთა რესპუბლიკა *ეროვნება/მოქალაქეობა:* იორდანელი	ა) აიად ნაზმი სალიჰ ხალილ (Ayyad Nazmi Salih Khalil) ბ) ეად ნაზმი სალეჰ ხალილ (Eyad Nazmi Saleh Khalil) გ) იად ალ-ტოუბასი (Iyad al-Toubasi) დ) იად ალ-ტუბასი (Iyad al-Tubasi) ე) აბუ ალ-დარდა (Abu al-Darda') ვ) აბუ-ჯულაიბიბ ალ-ურდუნი (Abu-Julaybib al-Urduni) ზ) აბუ ჯულაიბიბ (Abu-Julaybib)	*პასპორტის მონაცემები:* ა) 654781-იორდანიის პასპორტი, გამოცემულია დაახლოებით 2009წელს ბ) 286062-იორდანიის პასპორტი, გაცემულია 1999 წლის 5 აპრილს, ზარქაში, იორდანიაში, ვადაგასულია 2004 წლის 4 აპრილს. *პირადი ნომერი:*	სირიის არაბთა რესპუბლიკის სანაპიროს არეალი 2016 წლის აპრილისათვის.	22.02.17	Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) ლიდერი სირიის არაბთა რესპუბლიკის სანაპირო ნაწილისათვის 2016 წლის მარტიდან.
391	*სახელები:* 1. ღალიბ (GHALIB) 2. აბდულლაჰ (ABDULLAH) 3. ალ-ზაიდი (AL-ZAIDI) 4. *დაბ.თარიღი:* ა) 1975 ბ) 1970 *დაბ.ადგილი:* რაქას რეგიონი, მარიბის მუჰაფფაზა, იემენი (Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* იემენელი	ა) ღალიბ აბდალლაჰ ალ-ზაიდი (Ghalib Abdallah al-Zaydi) ბ)ღალიბ აბდალლაჰ ალი ალ-ზაიდი (Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi) გ) ღალიბ ალ ზაიდი(Ghalib al Zaydi)	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:*		22.02.17	Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) (იურიდიულ პირთა სიაში №127) ლიდერი მარიბის მუჰაფაზში, იემენი (Marib Governorate) 2015 წლიდან. ამარაგებდა იარაღებით, დაფინანსებით და ახალწვეულებით.
392	*სახელები:* 1. ნაიფ (NAYIF) 2. სალიჰ (SALIH) 3. სალიმ (SALIM) 4. ალ-ქაისი (AL-QAYSI) *დაბ.თარიღი:* 1983 *დაბ.ადგილი:* ალ ბაიდაჰის მუჰაფაზა, იემენი (Al Baydah Governorate) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* იემენელი	ა) ნაიფ სალეჰ სალემ ალ ქაისი ( Naif Saleh Salem al Qaisi) ბ) ნაიფ ალ-ღაისი ( Nayif al-Ghaysi)	*პასპორტის მონაცემები:* იემენის პასპორტი 04796738 *პირადი ნომერი:*	ა) ალ ბაიდაჰის მუჰაფაზა, იემენი (Al-Baydah Governorate) ბ) სანას, იემენი (Sana’a, Yemen)წინა ადგილმდებარეობა	22.02.17	Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) (იურიდიულ პირთა სიაში #127) მთავარიოფიცერი და ფინანსური დამხმარე. ხელი შეუწყო ორგანიზაციის გაფართოებას ალ ბაიდის მუჰაფაზაში, იემენში. მონაწილეობა მიიღო ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციებში იემენში და დააფინანსა ორგანიზაციის საწვრთნელი ბანაკები 2015წელს.