„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №0317/22-1
2017 წლის 22 მარტი
ქ. თბილისი
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 135 და 216 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.
2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნას ნომერი 224.
3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ვ. ხასაშვილი
დანართი №1
ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან
| № | პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა) | ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)
| პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი | მისამართი (ები), შესაძლ-ო ადგილ-სამყოფელი | სიაში შეყვანის თარიღი | სხვა ინფორმაცია |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 135 | სახელები: 1. რაედ (RAED) 2. მუჰამად ჰასანი (MUHAMMAD HASAN) 3. მუჰამედი (MUHAMMAD) 4. ჰიჯაზი (HIJAZI)
დაბ. თარიღი: 30.12.68 დაბ. ადგილი კალიფორნია, აშშ (California, United States of America) ეროვნება/ მოქალაქეობა: ა)ოირდანელი ბ)ამერიკელი
| ა) რაედი მ. ჰიჯაზი (Raed M. Hijazi); ბ) რიად მუჰამად ჰასან მუჰამად ჰიჯაზი (Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi); გ) რაშიდ, ალ-მაღრიბი (მაროკოელი) (Rashid, Al-Maghribi (The Moroccan); დ) აბუ-აჰმადი, ალ ამრიკი (ამერიკელი) ( Abu-Ahmad Al-Amriki, (The American); ე) აბუ-აჰმად ალ ჰავენ (Abu-Ahmad Al-Hawen) ვ) აბუ-აჰმად ალ შაჰიდ(Abu-Ahmad Al-Shahid) | პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი: ა) აშშ-ის სპეციალური დაზღვევა #548-91-5411; ბ) იორდანული პირადი ნომერი#9681029476 |
| 17.10.01 (ცვლილებები 10.04.03 16.05.11 XX. 02.2017) | 2015 წლის 26 თებერვლიდან იმყოფება პატიმრობაში იორდანიაში, Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 83) დახმარებისთვის
მამა - მოჰამად ჰიჯაზი (Mohammad Hijazi).
დედა -საკინა (Sakina). |
| 216. | სახელები: 1. მერაი (MERAI) 2. აბდეფატაჰ (ABDEFATTAH) 3. ხალილ (KHALIL) 4. ზოგჰბი (ZOGHBI)
დაბ. თარიღი: ა) 04.04.69 ბ) 04.04.60 გ) 04.06.60 დაბ. ადგილი: ბენგაზი, ლიბია (Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya) ეროვნება/ მოქალაქეობა: ლიბიელი
| ა) მოჰამედ ლებაჩირი (Mohamed Lebachir) დაბ. თარიღი: 14.01.68 დაბ. ადგილი (მაროკო) (Morocco); ბ) მერი ალბდელფატაჰ ზგბიე (Meri Albdelfattah Zgbye) დაბ. თარიღი: 04.06.60; დაბ. ადგილი: ბენდასი, ლიბია (Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya); გ) ზოგჰბაი მერაი აბდულ ფატაჰი (Zoghbai Merai Abdul Fattah); დ) ლაზრაგ ფარაჯი (Lazrag Faraj) დაბ. თარიღი:13.11.60; დაბ. ადგილი: ლიბია: (Libyan Arab Jamahiriya); ე) ლარზგ ბენ ლა (Larzg Ben Ila) დაბ. თარიღი: 11.08.60 დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab Jamahiriya); ვ) მუჰამედ ელ ბესირი (Muhammed El Besir); ზ) მერაი ზოგჰბაი (Merai Zoghbai) თ) ფრაჯი დი სინგაპური (F’raji di Singapore); ი) ფ’რაჯი ილ ლიბიკო (F’raji il Libico); კ) ფარაგი (Farag); ლ) ფრედჯი (Fredj) დაბ. თარიღი: 13.11.60; დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab Jamahiriya). | პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:
|
| 02.08.06 (ცვლილებები 03.06.09 01.09.09 13.12.11 xx.02.17) | მიჩნეული იქნა, რომ თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას, რის შემდეგაც 2008 წლის 20 ნოემბერს იტალიის სასამათლოს მიერ საქმე დაუსწრებლად იქნა განხილული და მიესაჯა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
Libyan Islamic Fighting Group-ის წევრი. (იურიდიულ პირთა სიაში 89)
ვანისა აბდელსალამის ვაჟი (Wanisa Abdessalam) |
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- დიახ, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 22.03.2017.
- როდის იქნა მიღებული „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე მიღებულია 22.03.2017. მიმღები ორგანო — საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. დოკუმენტის ნომერი — №0317/22-1.
- სად არის „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 22.03.2017 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე, №0317/22-1, 22.03.2017 (კონსოლიდირებული რედაქცია 22.03.2017). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3614842/