სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს გადაწყვეტილება №24/157

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი

აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს

გადაწყვეტილება №24/157

Resolution №24/157 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

18 ივნისი 2018

Amsterdam, the Netherlands

18 June 2018

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, Van Doorn CFS B.V.-ს მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI №: 34292344; RSIN №: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №74, რეგისტრირებული საიდენტიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director Van Doorn CFS B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI №: 34292344, RSIN №: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან „ბანკი“ გეგმავს

WHEREAS THE BANK INTENDS TO

1. განახორციელოს ცვლილებები „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოში (შემდგომში „სამეთვალყურეო საბჭო“) იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან შესაბამისობის პროცესის დაწყება.

1. Ensure the changes in the composition of the supervisory board of the Bank (hereinafter the “Supervisory Board”) in order to commence the process of compliance with the amendments made to the Georgian law on the activities of commercial banks.

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1. „კომერციული ბანკების საქმიანობის“ შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც კომერციული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს 2018 წლის 01 ივნისიდან აღარ აქვს უფლება, ეწეოდეს აღმასრულებელ საქმიანობას და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრმა, გიორგი კალანდარიშვილმა „ბანკის“ წესდებით გათვალისწინებული წესით მიმართა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ თავმჯდომარეს, „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრობიდან გადადგომის შესახებ, დაკმაყოფილდეს გიორგი კალანდარიშვილის განცხადება და იგი სრულად გათავისუფლდეს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრისთვის დაკისრებული უფლება-მოვალეობებისგან;

1. Considering the amendments made to the Georgian law on the activities of commercial banks according to which a member of the supervisory board of a commercial bank may not have executive powers as of 01 June 2018 and also considering that a member of the “Supervisory Board” Mr. Giorgi Kalandarishvili has submitted a resignation letter to the executive chairman of the Supervisory Board as per the charter of the Bank, to approve the resignation letter submitted by Giorgi Kalandarishvili and fully discharge him from the rights and duties entrusted to a member of the Supervisory Board;

2. „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელ წევრად ოთხი წლის ვადით არჩეულ იქნეს:

• ირაკლი მანაგაძე, საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე (საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი 01018002364, პასპორტის ნომერი 11BA64589, გაცემული 2014 წლის 21 ივნისს), დაბადებული 1967 წლის 27 ოქტომბერს, მცხოვრები ქ. თბილისში, დიმიტრი ბაქრაძის ქ. №11, ბ.4; დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქის პასპორტის ნომერი 099272092, გაცემული 2011 წლის 26 მაისს.

2. To elect the following person as the independent member of the Supervisory Board with a four-year term:

• Irakli Managadze, a citizen of Georgia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (personal identification number of the citizen of Georgia 01018002364, passport number 11BA64589, issued on 21 June 2014), born on 27 October 1967, residing at Apt 4, №11 Dimitri Bakradze Street, Tbilisi, Georgia; passport number of the citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 099272092, issued on 26 May 2011;

3. ირაკლი მანაგაძის ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი განისაზღვროს 3,750 აშშ დოლარის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოხდება „ბანკის“ სახელფასე პოლიტიკის შესაბამისად;

3. To determine Irakli Managadze’s gross monthly salary at 3,750 US Dollar, payable in accordance with the Bank’s payroll policy;

4. GFG-ის მიერ შემოწმებულ იქნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, იგი აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის №50/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულებით“ დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს და წარდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი;

4. GFG has examined the information related to the Supervisory Board independent membership candidate and he is in full compliance with the requirements determined under the “Regulation on Fit and Proper Criteria for the Administrators of a Commercial Bank” approved under the decree №50/04 issued by the President of the National Bank of Georgia on 17 June 2014 and the information provided is full and accurate;

5. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალურ დირექტორს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, მათ შორის, უზრუნველყოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ მომხდარი ცვლილებების რეგისტრაცია შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში.

5. To approve and authorise the Chief Executive Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such resolutions including the registration of the changes in the Supervisory Board with the relevant registration authority.

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და

ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and

Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.

შესაბამისად ხელმოწერილია:

THUS signed by:

ედუარდ ვერბეკე

Eduard Verbeke

ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of Van Doorn CFS B.V.

   ხელმოწერილია

 ხელმოწერილია