„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი ონი
მიღების თარიღი
20.07.2018
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№8
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/07/2018
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №8

2018 წლის 20 ივლისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,

ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, №299 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, №131 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

ვ. ხასაშვილი

 

დანართი № 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

299

სახელები:

1. აიუბი (AYYUB)

2. ბაშირი (BASHIR)

3.

4.

ტიტული:

1. ქარი (Qari)

2. ალჰაჯ (Alhaj)

დაბ. თარიღი

ა) 1969

ბ) 1966

გ) 1964

დ) 1971

დაბ. ადგილი

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) უზბეკი

ბ) ავღანელი

ა) ალჰაჯ ქარი აიუბ ბაშარი (Alhaj Qari Ayub Bashar);

ბ) ქარი მუჰამად აიუბი (Qari Muhammad Ayub).

 

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

 

 

მირ ალი, ჩრდ. ვაზირისტანის სააგენტო, ტრიბალის ზონა, პაკისტანი ( Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal

Administered Tribal Area, Pakistan)

 

18.10.12

(ცვლილება 17.07.18)

2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, მეთაურთა საბჭოს წევრი და Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსური ხელმძღვანელი. (იურიდიულ პირთა სიაში №81)

2009–2012 წწ. კოორდინაციას უწევდა Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას ავღანეთსა და პაკისტანში.

გადასცა ფულადი სახსრები ფაზალ რაჰიმს (Fazal Rahim).(ფიზიკურ პირთა სიაში 297-ე)

ცნობების მიხედვით, გარდაიცვალა საჰაერო სროლების დროს ჩორდარში, ავღანეთის კუნდუს პროვინციაში (Chordar, Kunduz Province of Afghanistan)2015 წლის დეკემბერში. უშიშროების საბჭოს მიმოხილვა 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად, დამთავრდა 2018 წლის 7 ივნისს.

 

დანართი 2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

N

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

131

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

 

À) Jemaah Anshorut Tauhid;

Á) Jemmah Ansharut Tauhid;

Â) Jem’mah Ansharut Tauhid;

Ã) Jamaah Ansharut

Tauhid;

Ä) Jama’ah Ansharut Tauhid;

Å) Laskar 99.

Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki,

Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

ტელ: 0271-2167285;

ელ-ფოსტა: info@ansharuttauhid.com

 

12.03.12

(ცვლილება

17.07.18)

ჯგუფი, რომელიც დაახლოებულია Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) - თან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო ინდონეზიაში თავდასხმებზე.

აბუ ბაქარ ბა' ასირი  (Abu Bakar Ba'asyir) –

ორგანიზაციის დამაარსებელი და მეთაური

 (ფიზიკურ პირთა სიაში 83-ე).

დაარსდა 2008 წლის 27 ივლისს სოლოში, ინდონეზია  (Solo, Indonesia).

ჰქონდა კავშირი Jemmah Islamiya-ÓÈÀÍ (JI).

უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მოკვლევა დამთავრდა 2018 წლის 7 ივნისს.

ვებსაიტი: http:/ansharuttauhid.com/