სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს გადაწყვეტილება №27/184

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი

აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს

გადაწყვეტილება № 27/184

 

Resolution №27/184 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank 

 

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

16 იანვარი 2019

Amsterdam, the Netherlands                                                                                     

16 January 2019

 

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“(ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; შემდგომში “GFG” ) წარმოდგენილი მისი დირექტორის , Van Doorn CFS B.V.- ს მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI #: 34292344; RSIN #: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #74, რეგისტრირებული საიდენტიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

 

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director Van Doorn CFS B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI #: 34292344, RSIN #: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

 

WHEREAS:

1. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს (შემდგომში „სამეთვალყურეო საბჭო“)  დამოუკიდებელი წევრი, ირაკლი მანაგაძე გეგმავს ახლო მომავალში დატოვოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ დაკავებული თანამდებობა, რის შესახებაც, მან უკვე მიმართა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ თავმჯდომარეს ю

 

1.           The independent member of the Supervisory Board of the Bank (hereinafter the “Supervisory Board”) Irakli Managadze intends to resign from office held in the Supervisory Board and has already sent a relevant notice to the chairman of the Supervisory Board;

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1.   გამოეცხადოს მადლობა ირაკლი მანაგაძეს, მის მიერ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელ წევრად ყოფნის განმავლობაში გაწეული საქმიანობისთვის და გათავისუფლდეს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრობიდან ю

 

1.                To express gratitude for the service Irakli Managadze has dedicated as the independent member of the Supervisory Board and discharge him from the office of the the Supervisory Board member;

2. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალურ დირექტორსან/და ფინანსურ დირექტორს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, მათ შორის უზრუნველყოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ მომხდარი ცვლილების რეგისტრაცია შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში.

2.             To approve and authorise the Chief Executive Officer and/or the Chief Financial Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such resolutions including the registration of the respective changes in the Supervisory Board with the relevant registration authority.

 

 

დასტურები და თანხმობები:

 

GFG- მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება ( i ) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო;და

ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

 

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

a)       The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and

b)      Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.  

 

შესაბამისად ხელმოწერილია:

THUS signed by:

 

Van Doorn CFS B.V.

Director of Georgian Financial Group B.V.

ვან დოორნ სი ეფ ეს, ბი.ვი

ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

 

 

 

არავინდ რამანა

Aravind Ramanna

ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of Van Doorn CFS B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ედუარდ ვერბეკე

Eduard Verbeke

ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of Van Doorn CFS B.V.