„ბანკი“ აქტიურად განაგრძობს მუშაობას მისი კორპორაციული მართვის სტრუქტრურის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. შესაბამისად, „ბანკი“ გეგმავს, აირჩიოს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ კიდევ ერთი დამოუკიდებელი წევრი იმის გათვალისწინებით, რომ დამოუკიდებელი წევრობის კანდიდატი სრულად დააკმაყოფილებს როგორც კომერციული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს, ისე დამოუკიდებელი წევრის სტატუსის განსაზღვრისთვის სავალდებულო/რეკომენდებულ მოთხოვნებს და ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკი არ იქნება აღნიშნულის წინააღმდეგი;

The Bank proactively continues work for its corporate governance structure to be in compliance with the requirements of the National Bank of Georgia. Therefore, the Bank further intends to elect another independent Supervisory Board member considering that proposed independent Supervisory Board membership candidate will be fully compliant with both the relevant supervisory board membership fit and proper criteria and the applicable mandatory/advisory requirements for determination of the independence status and subject to the no-objection from the National Bank of Georgia;

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ იქნება აღნიშნულის წინააღმდეგი, „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელ წევრად ოთხი წლის ვადით არჩეულ იქნას:

მურთაზ კიკორია, საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი 62006000425, დაბადებული 1973 წლის 09 თებერვალს, რეგისტრირებული მისამართი საქართველო, გალი, ს. მზიური;

To elect the following person, subject to the no objection from the National Bank of Georgia, as the independent member of the Supervisory Board with a four-year term:

Murtaz Kikoria, a citizen of Georgia, personal identification number 62006000425, born on 09 February 1973 with registered address at village Mziuri, Gali, Georgia;

მურთაზ კიკორიას ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი განისაზღვროს 12,500 აშშ დოლარის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოხდება „ბანკის“ სახელფასე პოლიტიკის შესაბამისად;

To determine Murtaz Kikoria’s gross monthly salary at 12,500 US Dollars, payable in accordance with the Bank’s payroll policy;

„GFG“-ის მიერ შემოწმებულ იქნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, იგი აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის #50/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულებით“ დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს და წარდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი;

GFG has examined the information related to the Supervisory Board independent membership candidate and he is in full compliance with the requirements determined under the “Regulation on Fit and Proper Criteria for the Administrators of a Commercial Bank” approved under the decree #50/04 issued by the President of the National Bank of Georgia on 17 June 2014 and the information provided is full and accurate;

უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, მათ შორის უზრუნველყოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ მომხდარი ცვლილებების რეგისტრაცია შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში.

To approve and authorise the Acting Chief Executive Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such resolutions including the registration of the changes in the Supervisory Board with the relevant registration authority.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and

Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.

ამონარიდი
სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს

გადაწყვეტილებიდან #30/208

Excerpt from the Resolution #30/208 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

17.06.2019

Amsterdam, the Netherlands

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, Van Doorn CFS B.V.-ს მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI #: 34292344; RSIN #: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #74, რეგისტრირებული საიდენტიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director Van Doorn CFS B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI #: 34292344, RSIN #: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

WHEREAS:

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და

ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

შესაბამისად ხელმოწერილია:

THUS signed by:

Van Doorn CFS B.V.

Director of Georgian Financial Group B.V.

ვან დოორნ სი ეფ ეს, ბი.ვი

ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

არავინდ რამანა

Aravind Ramanna

ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of Van Doorn CFS B.V.

ედუარდ ვერბეკე

Eduard Verbeke

ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of Van Doorn CFS B.V.

[ხელმოწერილია]

[Signed]

[ხელმოწერილია]

[Signed]