უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის, მის საფუძველზე მიღებული (გამოცემული) ნორმატიული აქტებისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების დამზღვევი სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელებისათვის სანქციების (ფინანსური სანქციების ჩათვლით) განსაზღვრისა და დაკისრების წესის დამტკიცების შესახებ"