უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის, მის საფუძველზე მიღებული (გამოცემული) ნორმატიული აქტებისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების დამზღვევი სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელებისათვის სანქციების (ფინანსური სანქციების ჩათვლით) განსაზღვრისა და დაკისრების წესის დამტკიცების შესახებ"

როგორ დავიმოწმოთ

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებაა „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის, მის საფუძველზე მიღებული (გამოცემული) ნორმატიული აქტებისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების დამზღვევი სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელებისათვის სანქციების (ფინანსური სანქციების ჩათვლით) განსაზღვრისა და დაკისრების წესის დამტკიცების შესახებ"“, №53, 18.11.2004, სარეგისტრაციო კოდი 290.160.000.24.016.006.872 (კონსოლიდირებული რედაქცია 30.11.2004). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/59086-0/