,,ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 30 ივლისის №96 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.080.000.19.012.013.160
საქართველოსფინანსურიმონიტორინგისსამსახურისუფროსის
ბრძანება№3
2009 წლის 3 ივნისი
ქ. თბილისი
„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 30 ივლისის №96 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 30 ივლისის №96 ბრძანებაში (სსმ III, 11.08.2004 წ., №84, მუხლი 734) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები:
ა) მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტი ამოღებულ იქნ ე ს;
ბ) მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის კლიენტების (მათი წარმომადგენლების) საიდენტიფიკაციო მონაცემები (დოკუმენტები), ასევე ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია უნდა იქნ ე ს აღრიცხული და შენახული როგორც ელექტრონული, ასევე დოკუმენტური ფორმით.”;
გ) მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. იმ შემთხვევაში, თუ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციის ანდა ოპერაციის თანხის დანაწევრების მიზნით შესრულებულ ოპერაციათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს ან მის ე კ ვივალენტს სხვა ვალუტაში, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვალდებულია ოპერაციის განხორციელებიდან 6 წლის ვადით (თუ შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს მიერ არ არის მოთხოვნა უფრო მეტი ვადით შენახვაზე ან/და საქართველოს კანონმდებლობით ასეთი ინფორმაციის (დოკუმენტების) შენახვისათვის უფრო მეტი ვადა არ არის დაწესებული) შეინახოს შესაბამისი კლიენტის (მისი წარმომადგენლის) საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების ასლები. ამასთან, ასლები დამოწმებული უნდა იყოს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ იმგვარად, რომ ნათლად ჩანდეს, ვის მიერ არის იგი დამოწმებული და დამოწმების თარიღი. ამ უკანასკნელის უზრუნველსაყოფად ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მფლობელმა სათანადოდ გაფორმებული გადაწყვეტილებით უნდა განსაზღვროს თანამშრომელი (თანამშრომლები), რომელსაც მიენიჭება ასლის დამოწმების უფლება.”.
2. დებულების დანართი №1-ის ნაწილი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
კონფიდენციალური
ნაწილი 1
საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
2004 წლის 30 ივლისის №96 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების
დანართი №1
მონიტორინგს დაქვემდებარებული ვალუტის
ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციის
ანგარიშგების ფორმა (№4)
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის სააღრიცხვო კოდი ______
| პირველადი |
| დამატებითი |
| შეცვლილი |
|
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ მინიჭებული № ________
ფმს-ში გამომგზავნის თარიღი_______________
ფმს-ი ს მიერ მინიჭებული _____________
ინფორმაცია ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციის შესახებ
| ზღვარს ზემოთ |
| საეჭვო |
| დანაწევრებული |
|
| 1.1. ოპერაციის თარიღი |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. გადასაცვლელი ვალუტის თანხა |
| ციფრებით |
|
|
|
|
|
|
| __ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| სიტყვიერად |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 1.3. გადასაც ვ ლელი ვალუტის დასახელება თარიღი |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. გადაცვლილი ვალუტის თანხა |
| ციფრებით |
|
|
|
|
|
|
| __ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| სიტყვიერად |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. გადაცვლილი ვალუტის დასახელება |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6. ვალუტის გაცვლითი კურსი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7. ოპერაციის მიზანი და ან საფუძველი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8. ოპერაციის საეჭვოდ ან/და დანაწევრებულად მიჩნევის საფუძველი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9. დამატებითი ინფორმაცია (შეიტანეთ ამ ოპერაციასთან და მის განმახორციელებელ პირეთან დაკავშირებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ხელთ არსებული ყველა ის მონაცემი, რომელიც ვერ მოხვდა ანგარიშგების სხვა გრაფაში) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10. დოკუმენტები, რომლებიც (რომელთა ასლებიც) ინახება ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ამ ოპერაციასთან და მის განმახორციელებელ პირთან დაკავშირებით (ჩამონათვალი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11.ანგარიშგების ფორმის შემადგენლობა |
|
|
|
|
| რაოდენობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 1 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 2 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 3 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 4 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| სულ ფურცლები |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 1.12. ფორმის შევსების თარიღი |
|
| 1.13. ხელმოწერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
3. დებულების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
2004 წლის 30 ივლისის N96 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების
დანართი №2
| საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის აღრიცხვის ფორმა | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| პუნქტის სააღრიცხვო კოდი(1): | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 1 | ||
| ფორმის სახე: პირველადი □ შეცვლილი □ |
|
|
| |||
| 1. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საფირმო სახელწოდება: | ||||||
| 2. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის სარეგისტრაციო ნომერი: საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის განკარგულების მიხედვით | ||||||
| 3. რეგისტრაციის თარიღი: საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის განკარგულების მიხედვით | ||||||
| 5. ფაქტობრივი მისამართი: საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის განკარგულების მიხედვით | ||||||
| 4. იურიდიული მისამართი: საგადასახადო რეგისტრაციის მიხედვით | ||||||
| 6. მარეგისტრირებელი საგადასახადო ორგანო: | ||||||
| 7. საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: | ||||||
| 8. საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი: | ||||||
| 9. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) ივსება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაწილი 2 | ||
| 10. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი (ან მფლობელი) | ||||||
|
| ||||||
| თანამდებობა: | ||||||
| სახელი: | ||||||
| გვარი: | ||||||
| მამის სახელი: | ||||||
| საკონტაქტო ტელეფონი: | ||||||
| დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი): | ||||||
| დაბადების ადგილი: | ||||||
| პირადობის მოწმობის ნომერი: | ||||||
| პირადი ნომერი: | ||||||
| პირადობის მოწმობის გაცემის თარიღი (დღე, თვე, წელი): | ||||||
| პირადობის მოწმობის გამცემი ორგანო: | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის (მფლობელის) ხელმოწერა: | ||||||
| ფორმის შევსების თარიღი: | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ნაწილი 3 | |||
| 11. მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი(2)(3) | ||||||
| თანამდებობა: | ||||||
| სახელი: | ||||||
| გვარი: | ||||||
| მამის სახელი: | ||||||
| საკონტაქტო ტელეფონი: | ||||||
| ფაქსი: | ||||||
| ელექტრონული ფოსტა: | ||||||
| დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი): | ||||||
| დაბადების ადგილი: | ||||||
| პირადობის მოწმობის ნომერი: | ||||||
| პირადი ნომერი: | ||||||
| პირადობის მოწმობის გაცემის თარიღი (დღე, თვე, წელი): | ||||||
| პირადობის მოწმობის გამცემი ორგანო: | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) თუ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მფლობელი ფიზიკური პირია, მას შეუძლია იყოს მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი. | ||||||
| (3) იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი არის ერთზე მეტი თანამშრომელი, ნაწილი 3 ივსება თითოეული მათგანისათვის ცალცალკე. | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| ნაწილი 4 | ||
| 12. მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლის ხელმოწერა(4) | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს ერთზე მეტ თანამშრომელს, ნაწილი 4 ივსება თითოეული მათგანისათვის ცალ-ცალკე | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის (მფლობელის) ხელმოწერა: | ||||||
| ფორმის შევსების თარიღი: | ||||||
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მ. როინიშვილი