„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

l,ilJidfl 3ilqnL JIdqJAC60tlL bllt'4nb aJqJE',USJ0llqtbJ 6ndai0[Tqfl Jd0Ilb J,4nJd0llll aJ6bIq3[b JdnDilqX14tllr qJEUJAIll ?Jl,JbilA 4 l',36.,l,.,, 2012 gcqo .,JAo N 2sl trsJr16osSqmlr 3.:5r'r5oL Jt6oXJgo .23;5o5rn ?nSoLs3qoLr qn6,>qo$;gooL rq3ggoob bnq?n$goloL ?nL.:bnd" brjsr6o3nqoU ;r5o5to g3qoqgdoL ?6gr5ob orolstn" (07 -31630, 01.062012) ll.lj. Jv6qc335gol-r $'x3t4o t. 3X3r3.r lrsgo6o6ln-'lr.rlol3gXger 3r.r0o$3$o I I )dtll,\hn ./.ao,k1o I 11 06 2012. )t!tt,l' tp Ii,p4oOa e.Ut6at' l$F6rW?, ,\6,x,o I JntuOArrAo, 6,aitr4ar 4,.'4116,'l.J,rJ4.r"Jtltea, - 14 l,cil6JAlit6(, lri<'oA" Li) I L.rj.>tr'ror3gqoL J.>r6q;3g5$ob bo1r6o oq6g6L' b.rJrr6or3;tlt,ol, J;r6q;316$oL 3r'r3o$1$1}1ts pr b.:J;r6q'c3n5$er 3('r.:J3o1}?o q,.>o$XoL 6r.rr63.>go2qo sjgoL Jt6r,r3j$oL go5boq3.r Ls;].',dror31q'orL J.',('rq,>316$olr or.'33.r. q, r'rf ..(,r;; q rSoor i\.:Jr'osdil

l, JJ6RJACSO0L $C360 brjr6or33q,r'rb Jr6q,r036$ob b.:o65r6o'b:3o.', cgCJs6OrACSOob 3g6obb j.:q'b.:6ob gor3ti lr3o:6,:odglr j,>q'or$obo got36, b:j:6ror33q,otr 3obb$o$Uooob 67-3 O3bq'ob B3bsbrEobrqr, 6ogb.:36oor lr:js6or33q,olr Jr6q':096$ob $936ob i4o.rqr 333r3sb 6o3t6 b:3s5o66qr3bq'o o6o3o.:$o3ob $0boor 0r'rEicrqr3bgq' 3'16r'16ol-t Jt6o3i$b ,,3316o6o 0gar'rbr3q,ob q'36rq'o%.l6oob rq33gorol.r b3q'03$9obob tsXl-$b3b" bsjrr6or3Sq,ob 3$r'r6tso g3q'oq'3bob 636:5olr or:ob:913". 6orbtn3or 0ol.rg3or E3b.:b.>0olto 0b3q'3q'ob;. Jrgo3ob630oor, %3osqr 333r3s Jr6q,,)036$ob $336o .!L-d6 \12, 3 ",oo

პროექტი საქართველოს კანონი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. საქართველოს კანონში „უკანონო შემსავალის ლეგალიზავიის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ (სსმ,17, 13/06/2003) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. მე–3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მ“ პუნქტი: „მ) საქართველოს კანონით „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ“ განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანია“ 2. 4-ე მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ა) საქართველოს ეროვნული ბანკი –კომერციული ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, არასაბანკო სადეპოზიტოდაწესებულებებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის; ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისათვის;საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის; სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიოსქემის დამფუძნებლებისათვის; საქართველოს კანონით „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ“ განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანიისათვის.“ მუხლი 2. ეს კანონი, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონში „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ. ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი კანონპროექტის მიღების მიზეზია: „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის მომზადება და ამ კანონით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისას უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობა. ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი კანონპროექტის მიზანია: ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების სისტემის დაცვა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისაგან. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი; კანონპროექტის ძირითადი არსი მდგომარეობს შემდეგში: „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–3 და მე–4 პუნქტებში მონიტორინგის განმახორციელებელი პირებში დაემატა „ნებაყოფლობით ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანია. ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე კანონპროექტის მიღება გავლენას არ იქონიებს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები კანონპროექტის მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება კანონპროექტის მიღება გააუმჯობესებს იმ პირთა ფინანსურ მდგომარეობას, რომელთა მიმართაც ვრცელდება მისი მოქმედება. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) კანონპროექტი არ ადგენს რაიმე სახის გადასახადს ან მოსაკრებელს. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონპროექტის მიღებას არ აქვს კავშირი ევროკავშირის დირექტივებთან. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონპროექტის მიღებით არ წარმოიქმნება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში კანონპროექტის შემუშავებასთან დაკავშირებით გამართულ სამუშაო შეხვედრებზე მონაწილეობა მიიღეს: როგორც ადგილობრივმა დარგის ექსპერტებმა, ასევე სხვა და სხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმა. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; კანონპროექტს არ ახლავს ექსპერტების შეფასება დ.გ) კანონპროექტის ავტორი კანონპროექტის ავტორია – საქართველოს პარლამენტის წევრი ზვიად კუკავა დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი კანონპროექტის ინიციატორია – საქართველოს პარლამენტის წევრი ზვიად კუკავა