„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"
📦 საკანონმდებლო პაკეტი
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"
- „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" (ეს პროექტი) საქართველოს კანონის პროექტი
- „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტი
- „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტი
- „დაზღვევის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტი
- „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტი
📋 განხილვის ეტაპები
ინიციირებული ვარიანტი
I მოსმენა
✓ 86 ✗ 0
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
II მოსმენა
✓ 69 ✗ 0
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
III მოსმენა
✓ 69 ✗ 0
საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
კანონი
🏛️ კომიტეტები
- საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი
- დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი კომიტეტი რომლის დასკვნაც სავალდებულოა
- იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი კომიტეტი რომლის დასკვნაც სავალდებულოა
- ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი კომიტეტი რომლის დასკვნაც სავალდებულოა
- ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი კომიტეტი რომლის დასკვნაც სავალდებულოა
📑 დასკვნები
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2010-02-02
ბიუროს ნომერი 109
📜 ტექსტი
საქართველოს კანონის პროექტი
,J6oAlOo
lr>j.rt6og3q,r 316cl6.'
,,tBJ6o&'r AC6oljr3q'olr q,g6.>gob.:grnb ,:q333orotr bCq,0C$U(rbot, BCbrbC6..
U{s6or3Xqmlr 3,:6o63o $q'oq'CbCbot J Ar q,JA.)OCbCboL tsCOJ6ob ACUJbCb
AUbg, l. -9.:6<n&'r ACA('lU.Bqdr q'C6Jq'o$ro.nl, .:133g9onb eq,aSggobob
agb.rh6" ljr$)6o63q,ci, 3.>6r'160o Q:j.:r6o63qnb l$JJ6omeC0q,o 0JO6C, Nt7,
16.06.2003, A3bq'o I l3) ACOr6oq, oCErU 0CAACbo
0gq,oq,C6Cbo (6 erarOC[CAo:
l ag-2 &3\rtr:
r) ,,(r," CaCiCECOo fuangrqobqrgU ?gfug6o r6gqgrCgff o:
,,O) fu6ggo6oOo Ogtr.:3gorrrg
- go$oJu6o J#ro (J.,rr,C6o), trxnO3q,og fr6Aro.re6Cbll
Jrxrnb Lrbcqrro 0gqle$gq'U (Agq,obCq'CbL) rb Al3o6O6clq,CACg Jor6l_r (Jor6XbL);
U.fg$rtvf3rn o36rleo3q,o Jo6ol, (rA6CogC UrCJ6o3Cq,r'rU Jr6o6A(,C6q,oboq)
Orog.)q,ol.,$o6C6Uq,o oa ofu.:6o\rryqo gy6AoErCA6oL, FxDaCq,cE J6 rf-r,I,
Jrtrro) b36ggogourl agb.>3gortgb gr6,AoJA6C6t 0olro ftq,nl_r.>6 baob
UtsqCboL aC<'t6C rCOoCboU 25 Jlr,<.OC6OollJ ar ArOoU Jof,er&,6,o 16 r6DJo6e$o6)o
S(,6aoo, ljJ6oq'cl(.) 0glrs3gort63, agqobgq,o rVeJ 0rJo6oit6mqCbgq,o goto3g6
Jotrro (Jot6C6o) ,:6 goto3gr6o Jo6,o (JoC,Cbo), 6(')0Cq,o0 l.,tAr&jJ6J<, sbcrr66o3q,90U
(Jb(r6,OoCq,CbJE)
Jo6otr,oq,l, bJAC0yffiC(') o3d,oqq3q"o Jodrolr 0rr6orgrt3.,,.
0) ,,6' CAC.)C6COoL ACAq,C6 erCArO('rU tsCA(,C6o Bo6o.:r6lnlr ,,6,.. g9Jg6j6o:
,,6) Jo6o - 6CA"LA"Cf," Oo6oOg f,Ck(,CEOr,, obC J6'6,C.boeC6Oo tsotoJu6o 16
ogt6rqrryqo Jof)o, .:6t6gorg1 tqlOo8cq,si, Jr6omQCaq'c$.,o,
6rogrq,ou$o6Cbuq,o (,6bJ6ot)OoUq,o gJ(ffio6rCA6o, 6oaCq,o0 J6 J6oU
qStloqngq'o Ja+ro;",
6) "ts" &CJCEC$oU ACAAg6 erCA\)ob 6g0pg6o Oobr,:rilnb .C", "q" er "g,,
CaC,3CbC006():
,.iD &'{'q)oJU6Ja rCOo"J6,o Jorr,o -
g6uo $gg6ob A-iJqrCC, 6(jACq,LrO
ACLTATAoUo CaCU6otr Jr6o66q,Cbqmbob 0obgq6nor gr3or trfug0grg<,r (Lta.:rrm)
Joq'oooJ0f,o orbrAeCbobr J6/er C0CAJ A6oAA6C('('lgr6 bcbgqagogoSbrlo3 qr
Joqogo3pt5 ltj0or6r'r0.>tr. Owr 6cbggo46gbr: lsfuq,OftigoU 09o1136rr, Aol136er6<ll,
boq,Ad$$Cq,o Ar ao,J36(.|8olj SCa6o, s6rrr3o49 asoro 0o.rq.o6oq13bo, b.>0or:3ri('rbo
('5&ttCbgq,C0ol, b9q,Ade3.)bCq,o J(rrrC6o, $fu'TACEOoU gCa6o, .CbCErCbo
Itrls0.>t5orqrob (t U$r'lElrOoOCOoo l.rrUc0rrgoq,ob
$g16o, lt0bgq6o d.rq,gboL
bgq,Adqr60q,o Jo6Cbo, OCqJd,Jq,06o (gOo3Bgq,o) bs63ob b.$]ob g616o,
oqBo,
b$3q,0$ogob ft qrl&tqo Arrbr$oqlCrn6.'o, 0crja3q,o U.)grff <'rl, b3q,0dq3.>63q,o
J.,6,C6o, Joq,oOoJC6o Jr6oool, (6r3r6oros6gbob) b3q0dq3s6gq3bo qr,>
\q5oJ3t6o Jrr,O@L (0JCd,orD6Cbob) JqOJrd,Uq'CbCq,o ofuo6r' _r g615o, ,>b6g
ttb3.r 06ofufuqxn3r6o &qq'o$o$f,o AoetsJSC, r66Co3C Owro olsbol_r $g3rfu6o,
r66Xo6g droos6 ga3sqxr brjdo.>6 g6omy6cr)('l0r6o Agotso Jo6COo; Jo6o oog(pCbr
Jc)lq,oOoJU6,rA rCOoU6 J.,C,JA tca(')le6oa$Cq,o or6ra(,rbobob qoro('IgCboerb
Cd,crx, $qxtu 0rEAsOq'(9ArAo.
e) oxrbob Scat6o - Jo6ol-r aC0(q,C, Agoq,C6o (aro Ao6ob 6319o) qu 0.:oro
Aggqq,C6bo, A&'rbq,36o, qpr-dclc.
U) Joq,.8oJU6rA rC0og6l Jod,o,Jb UAUrq,o lr.:j0orb g6omgfrol<'rblAo Agergo Jo6o
- 9o$o3916o Jot6o, r6o0gqrog gqnalr r6/qpr s3<D66fx'rq,Cbu oA ogr+nqrr3q,o Jor+rou
frrqb .:6 b0oL UtsqCboU ACo6C rCGoCOlr, 6,cfq,rrb goq'l.i rb bAoU UBg'COol, 0CoEC
lCOoCbb gq,('lbb r6/qor cJ(')6o6(oq,0bb Joq,oOoJC6rCp rCOoU6o Jo6o; r66CogC,
J.g"O"JC6,JA {Oop6 Ja6orb lrb3u63r6, UJCAoJ6 U6or,06o,('lbCb8o agrngo Jor5o.'.
2. A3r-5
AJbq' 0312 lCEdOob d' CSCBUBOo Brdogrq,obq,Cb AC0q.og6o r6Xqgggooo:
\, A6J6Oob rb lrrC3Cq>OrrCACar'r erbAr6)C0ob o,J6boL r6Ar6o0SC Br6ogb3r 16
r%n6o3oer6 Arq,r6ogbgJ, 6r6,qoJ lr.>b9q,0$.Ao rE J(}Aoq,er66c6o
o}3oo,aanr,(/8Cq'(9bdr &{3xrooe.5b Aryofi,o 66rbr3oljs.'.
3. a9-5 ag\,olr 03-7 JUBOo Braal8rq,<rbegb 390qg6o 6r349.rjgonor:
A(r6ooo6,o6Aob
Jd6CMr
lrJoACoOogoJJOoo Ao6r0CACboL
osEADbct(6OoCq)CbCq,Ar
"7.
nCoo$aCbr U6Ar U$6,UhCq'g(i6 AoEoAUa Jo6reo6oL aoSamboU rE JrbJo6OoU rE
br$y+to69qxrL Jr&rffiq9bq,r'rboo AJ<r,<r,JE ArorEJ06CbUq,o qmJUAC6Ool,
lr>ggd39q'tg, boq'o cryt6oq.oogq,o Jo6ot ACAohCETAo - LrbCq,A$ogc}u aoC6
6rArOJ0Uq{, ol.,Coo (xeJUACqSoU l$gUfuCq,bC, tlcrAsq'o6 odq'6.) o0ft(r)!q'o
Jof,ob AdAEoUr qu AoU $rdfrrarqraC6Cqq (g.r6aef,sqp0C6q,Cabd tsCurbraobo
gBq,Cbrooboq,Cbob ArAirOUrrCboL LrAUrq,CArL."
a. aC-6 aubq'tr aJcaroc J acac.ocao ffirvqrob ag- D JUSCOo:
,,12. 0o6<6odro66oL ArBArb(')E)OoCq,CO0q Jo6Cblr gBq'Cbr rCas, arocr,r6 UJCAorbo
U6<rroC6oerbCboo, pr3r3Sotigbgq,o Jo6oU (aouo $J6)acfr(,0C6qbbr er
ar6,Sau6C0q'olr, r6t6go49 03lt$3 Jot6ob, org ord)oaCbJ oeC0r d3lrs03 Jorrrotr
LrL!66C0q'oa), 16163o63 aobo 69698o9o.>6o 0glr.>3go6ob .:6.3s&'r6oor q.o4r66rq,o
$3lxror oqpSgogo3rgoob 0o$6oor, olD6AC6<x'!6 JJ6<nffieCbq,trboo qDqrbCkq,o
$3boor ltjr6o6gqmU ogbgooooL lr0o6ougf('lb UiamCrq,rC(') 6CCbO6ol, UrrbCEOoL
AoC6 aelfctq,CoUq)o t roACEo(EoJrOo('l qxrJgAg6630ob aotu666orJ Cq,CCOr6('l&Jq,()
6i\6<,o,.".
5. ac-6 &Jbq,ou acoaco ercaroelb acaecbo aobrr6uoL ac--5' &Jbq,or
,,A.J\,o 6r. do6ogo6ro66oU AimJbo6ooCq'CoCq'o Jo6CboL Br(,eCbUqCbrbo
\,ct6o3gtct,:qr ufiJq3t6 JrxfuOo.;b qps3r3tsor696oor
1. Acl6ooet6o60ou &ffirbsrf)OoCq,C0Cq'o Jo6o Orq,eCbUq'or orocl.)6B3ocrb,
aoX3go6630r org rfr arL<rrr6 bJCfuJEo U6sroCf,ox'rbgboor qr,:3.:3Borfubggo Jor6o qg,>
aoUo 09fu66o,:6o AgU$Uor6C Joq{)rJo336re !Cryr"J6 J(x6o,r J\J06o6oir.
2. olc ae6ooodr,66oL 6.$0.r&'r6go3q,9fu q' J(x<)o',J6 lrrC&,n6o g6oroC6,o,x!0C6oo,
eJJrgA.{6CbUq,o Jo6o r6/er AoLo bC6CtsoooJ6o agur3gorrrg Sr60o.>q.oAC6L
J(.,q,oOoJUitrA cCOr,.Jd, Jof,U, 0J6(,r Jr6('I6oo 0ro8Jq,ougo6Cbuq,olrr,
Ao5qlo6o6aol, 0!60!W,OoCe,JbCqlAr Jo(ffir erAr(hboo U6(,r D6rbol6ooCqmu
036p35o qobolrdo3bgbo:
Aff{<'rl., bCq'adqBr6Ce'obobAr6
etagr6C6ol, 6Cbr6o3u
r)
rl.,Co,lof)or6 l.,JCAor6o U6crnC6o,rn8ob
0) AooeolJ 0o6o06Jq,o bclaCbo JbCor, J<6ob ggqrsqr, l.,rbl.,{r,Cbob, C('l6Ca(,L
$.>ftAoA.:gq,o0ou, .)6f,CoBC .>6p6o?olr 6g69gogoir6dr go6yrboL Arl.,r<rag6\,;
6) 0J6Jbo6OoCq,s, rb3o Jof,o,r6 oJgobo bJCAor6o U6cr,oC6or'rbC6ou AUeAo3o
Ar'lErl$er6obbo.
3. ory J<x6o (Aobo bC6Ctsc,Ooyr,o a3Lrpo,l63) acl6ool'l6,oE0ou
6.:66otxrr+r6ogqX63q,
J(fro,J6 UJC0c,r6o U6(,r,C6o,(9aC0olr qDa$!6C6ob d30q36
Joq,oOoJU6r(,
6r@
!C(y,"J6o Jd6o, A(,6oo('l6obAolj 6JEar&r6OoCq,CbCe,o Jo16o gJqxeCbuq'oJ rb0oo
o6gottrBsgooLr b3qdoL:g3qxraobolorb85
JUe$oo, 0r rq,olj$o6C0U(,o $(,ACbo.".
AJrOr6oU aob AoAJ6o ,$ Ag\,ob 03-2
6. AX-7 Bg\,olr Jo63gq,(, qD 452 Jgbjggbo EraogDq,obAgl, tsC6e26o rfuqrjgooo:
,,1, Ae!6oo(,6o66oL 6rmrbo60oCq'C0Cq,o JoE)Coo grq'ACACq'o rd)or6 Jo6ob
oqpft5ogo3s6rntt:o6oU 9Jff(',(rdCb({'o ofuorfi.>oor (grJUACqJCa")
qmJU0C6OU6,o 16 Cqd06,('l60q'o gcfrAnor (ao$r'rq,CbUq,o rA
3s6o6ob Ag-5
agbqx,b A3_ 12 JUqS,cr, 6rogrqolrgo6Cbuq,o VCLoo) ACo6rtxr6 rA Jof,or6 trrCAor6o
Ud,ooC6orcrbou Sr$CaCO"tr AoAC6OoAJ6 yr,J6JJq,Cb 6 gqnb p60,:3q,o0.>0o, org
ESlr0c6oln lr:t3q,JAbC(&q'o ofurEob 0o3rrr J6 J6ob Aoo,bo36r Uts6rn ACOo
3J(r,o, AC6JhJtC, qpJ l.,r(/,r6J(xn lrrgod3q,Coob rdrCooaouJb $Jd,Ce6o&q6
JcIAJCOCSOU6 o60r6crCbl.,.
2. o&9o8Cbolj tsglrb35, A,:or &'rf)olr, Jo6ol, oq.ogQJogo3JgffLo,3ob
$,:r6Aoq966oqn
o6gotr6.>gor (Cgo,fAC0Oo) o6$C0r od,%o6Jq,oLr trJboo,, b<'lq,t'r oO 3L
ACJdq'C0Cq'or, o6rbCbr rA o6gor60rgml., (q<,rp0gQ5oL) Jrq,o, AJA(1WCOUeo
b(,OJd,oUUoU JE o,JBr(, 0odqX6o JorqoU (0olro ggqrg6.r0oLoq,o oJ6raa6(')aq,ot
)
0oX6. q.osdo@Cb.i, !6 l.,Jlo6oCAb rA Ji6o6ob AC-6 AUbqob Ac_l2 JU6COc,o)
6.>o6sq,olrSo6Xegq,o $3lroor Jor6ob oqpQyrgo3rgoolr6ob $r6ar'r(,AC6oqx, (,r
0o6o0dtd,o60d, U6ArU'r6OoCq,CCbq,o JorgoL 0o916 Jo6J(mbob A(')WaSob
(JrUJof)0o1.,) b€UdgCq,tC AC6otso0o6Ceoqr 0o6,43dgbo.".
7. Ac_7 Agbq'd, AC-5 JCECOo Br0orlq'dAgU 6gdq66o 63ap*J6rrror:
J. tu6q)c.t6o66oU brffirtod)OoCqC0Cq,o Jo6,J0o OJq\gCAUe'c, r6oJ6 ljr0,3('I
Nd,oACbCOoLr q,r erErgCA6CAUq,o aJr$o6CbCbob 6r0o3q'96oU, .:66po6g
Joq'oooJUir,4, JCOo"J6 Jod)oD qDqr.5g6ol, do$6oor ojokx,r6 AoEJOCaoJ
C(,dod,(''6uel() brtCbo (r,UO0AC0o).".
a3bq. Z.
l. 3lr 316o6o, 0r6er JodtCq,o 0g\'olr 0g-5 JUECOoITJ, saojaXq4rgL
5,:A<nfi gg6C0ollo,J6.)gC.
2. JA JrSetEoU Jo6gCq'o
Og\nb d55 JgEjOo TAoCACeACb 2010 gq,oU 1 6solroqr6.
Us j.rdo3Xq,crU Jt6g$oqp36go
&)bg>p Li.4.fiopo
I
განმარტებითი ბარათი
A!54!6o0iloo,o dn6.ro,o
j?a:5lq ?6SoUsgqoU qn6uqo$sgooL sq366oot b6qt6g6o6oL
t6t.:bg}* Usju6o66qoU.;.:5o5tso 63qoq6dg[oUr qo qoao6lA6anU
?ng.>6olr ?nlrbn6Urju6orggqot 3sGoG$6
s) $o6.:qo o6go68o6o.: ,pSoSJ(iiogilgoU ?6brb6}
r.s) ;oSo6J6onjgoL Soq6IoU 8o$6$o:
SognloL eoto6os go6.:Etry6o JSgqSAolr
, ,JrSroGJ6rnCJ$oL (FATF)
r6n;o335q;11on6oor 5"or3nq.t,grSna[qt
,LJ611orq?r6o 663goL
0ootr.r356doL .qJr5o6o t63rrtt3q,oL q65;qo$;lyootr'
"qj36L.t,
b6qtn^[5o]oL tnbrbnd" trJrr6o3Xqntr .p6o6to ?nd([.A.
oOJqn0n5gq3ou.
.y.r5o6Jr6o6Jgoo 5sor3.:qoL$o63d2gor 3o6;Glry6o
_- $.:r43oq6X6oqo
L)66o.:q'2r4o q6lgotr
,JlOeqa"t
@ATF) 8A-5 (,,Cusromer due diligence,,), A6-6
(,Politically exposed persons"), rL63X
6rrrro;,r3?odroL eX1..,36 ?OOS/6OEC)
qor6nj$o3oL (Dircctive on the Fcvention of the ue of the financial system for the
purpose ofmoney laundering and terrorist financhg) Ar'roltr,,AGClolr Er$oqmlr6o3o
oBJq63n5g.:13oo.
o.I) 3,>SoSJr6onilgob ilo$.:Eo:
.
-
nr<ror6r6or Oo$,:Gtr Isr68orq6nGL
-.:q5o?51qo ,p5t'rSJdroXJ$ob
ql6oq'otro6ooL,rq,13XooL
b3g?X[grijoL
og382q,o,,I35Xgogoor6o
aXUr6oO.tr.1s5o5to
qngoSogooL t6L.r},:3oLod;?o 0o6g;6s 63r6o;;gtsor6oL B6L.:e3 (2005/60/EC)
pot66Jgo3oo 6ro3oqolr$o53d2q 0oobo356dos5.
{i.t!.-5.'ts60otr.:3qot
?6t.:b6}" ttj.:r6or36qoL
fl
. ;15o5.)16o6;lgo ooSsq,otrfo5X]tr go6r6trpr6o j0SqXdot
..
LJn6o.rqlt6o
06"6 r6XSoegSqs6ooL
ofl.tq,68n66.:Ooot Oo$too
551goL
Joqogo,11r6sp rjgopr6 Jor6os gnr68oSolt qo .:3
13.r6ilr,36nq,or eoe;6o
3r'15ogo16o56oL 6s53rbor66o3q3dnq,o Jor6Sdoli-
t6n5qo035gr6ostr.
3rqqna2qXanfot
_^ _. ;u5o6Jt6o6J6otr Xriorntio'o 3o$.:5os Oo6ogor6o66oL
6.r50stor6go6q3dgo Jor6Slolr 0oXr4 lgq'Sds8otoqo t,rb;RAvotsr'r
16qs5oL_ - lrsJ.:r6og6qrrL olt$o6oolr lr.:eoSotr$r4olr Lr8o;l;qrjo
L,>r665gotr LropnSgo3o.;.r6oo eo6o6S0ntoL 0q,0dO6;ETqo
!A^ouOa."U
dr$oor L;r4666qoloL lgqndoL Lr0;r4oqXdr6o3o OX62qnO6a".s.6) 3o5o6J6o6jgot &x4oooqo u6Uo:
l. 86.2 OltqoL:
_r,,6" d.lOJt5J6t. 0o66e1qo,,d36X3o13o;r4o 33Ls;1or6oL,,
q6goSo6ooL [.:r63oq565oqo g3qoqX]oor SOootr 0bOo3, tni,.:d"{ndnq,o
bqn8s _ -. g3r6t'r;o6?or6olr SXLoCX eOOStlOtEC) por6Xjgo3oo
6son;qoLSo6n8lqo q13o5o13oolr 6.rIoqcr]16ogo oAJq;anE6.:6os]-i'r.r(,o
36r'rr6nL
.3L6ot, -3g16o ;o6,1r66g2qo bq3A.: d36ggo1;orZri d3t,";porantr
tr;3-6$or63ncr
!f5q1"
_,otr6oqo?R .)or6ndor.,,5 anatAona"tn,'- 3n6"onq"G
SoJSnqo ;.>5o5olr g6Jtg?o
n.An a6t"l1oa6 go$o;g16o- .)o16-o (Jor6Xlo),
Jor6oL- trrioqtr.r
0gqoB6qL (0gqod6qnd
.lor6tr (Jo6SAt )
$o6;qor _q; 16o6 tn3orB36ld?o .:r6orlqXdL .)or6oL d6663o1;oir6o
8XU.:;lor6olr oqX5gogo.ls1lo.:tr ,,1,j15o6o ?X8oL;3q,oL q,65."r{if,.11nnf
:R!S-A-:! tnq?1[go6ot ?ntr;L6d" trsj;droSXq'olr ;s6o5olr q;f altq.t
Ay8 JpSj6oL trrgldg6qt3.
_ - _ 8] .1;o5o6o ?60oUs3qotr qX6.:qotr.>6ooL .:q;3gooL bnq?g$'grr6otr
tXUsbnd"_ L;jrr4o36qotr ,1.:5o5oL emj06qo d,JRrJdo; .116
oog.:qoL$oSXdqs,,Jor6otr" 6s53rr6g38sL, 3s?o6 r6oq6Ls1; ;.:EoEoL
616or616oro 6ors3sr6o 3o$s5os 0o6o$r'rdro55ot 6o5fl.:bor613o0qCd1R Jor6nlrno6
lr,>j8o.:5o 3r6oo3r6ool6doL aJcr53 )oti11lol,t oqn66og";ogo.:.
-.tAo6j$om
.:q5oE51qoe..5
5s8o3po5.:r61, [rr68oq665oqo
6.:o3oqotr[o56B1qo;,,Jot6oU" $3163o5oL 5.:50sr6$nd.:;
_- $ ;r5o5J<6tnXJgoo 6.:o3rqoL$o56d2qo.: 3y2 e1bq,?o (,,gg140o6or
6r50rr6gn},>"),,g" J2SJgoL p.:8rg3ds, r6r,r03qo11 oo3.:qptrgo6nllr
,,Joqo$o,j36.:q rj$ofr Jor4or.:" 6s53;r6$6drL. rqlr.:5ot6r3o.r, r4rre
Joqo$o;1t6rq sJ$o3t6 Jor4o; ?13r'ro.r3s$6d3q,o 5.:53.116g61;
6;0rn0qo5;r6nodL go6s5Ll6o j8nqldolr LJn11o.:q,y6o g619oL (FATF)
r463o015p..'11o6doL qljLo;o5tso qr 33r6o;sg?or6otr e6Ls3n (2005/60/EC)
Fn9ad6"a.t g6J[gto eog6Spqo 6.:5esr6g6]oqr6 Rr 0oo6;gtr
Ur$g3rr66rr66orob J3X656dotr lr.rt6qSgogo (Ll,yrr4o) ou6rSq6dodotr
)ortrnlLr q., Joq'ogo;216 flr'rq3r$Xnll,.
[..,t68op6X5oq'o ;;SoSJr6onjgoor 6;o3sqotr[o51]pq'os 3C{l
83bqoL p.r0rg6}s, r6o33qog oorSsqoL[o53]L Joqogo;y6sq rj$oyrro
Jo<6gloU 3o3.:16o go5.:5L1r6o jSnpXlotr LJ66o.:q,y6o y6lgolr (FATF) 405
dr6;o366q.:1;ooo 6.ro3;qoL[o5Xd3qo, ?6t.:6.:eoLo $o8X]oL 6rgrr4X].:tr.
2.;sSo6Jr4o6jgoor 6,ro3sqoL[o53d3qor en-5 81bqot 3n-2 J2EJg?o
.
116lrndgqo
h5;;1doL
;o3nr66o1qo
0o5ogr.116o55lr psj3n0qnlsr6nAlqo
$o6o614oo 6sr6o6Xlotr ;o5,1r6n$o$s13o;, 3o5.roq.r5, 6rnAtrd,G .i6trCStRAr
Jr6.:jgo;s3 qsop.:U6y6o, tr63o;p5ots61qo 5o163olr,,j' J36.tlGJgo
Sooorto3Lr ps$pLgnlsU, t6;q5r5 L.:tlqefogoL eonr6 5.i11n81qn
6r6.:5g6do (3s6;qoosq, L$lp66gnloLor3oL 5;Sog('rgoqo tr.:L$'r3qo
5r6s5$ndo) 1;15o6o t63r'rLr3qolr q66rqo$slyooL r6ot;otr
o3.:qtrrtr4oLoo ..'t6 tr.:|or4o66tr 0o5o$or6o55L. -
3. ;r5o5Jr6o3jgoo g.1160op6n5oqor 3g{ 31bqoL q;3sg6}n6oL
L.:boor 0y12 Jl5jg6aob 8o5..'.:r4tro.
6
0Xr6_ €1hq-otr 3yl2 JSSjgoL Soorbo;16.: oor3.rqotr[o636L
3o5ogorrro56o[ 5o56;bu61;oXqn]qo Jor66]otr 0tr6oqs6 tr.:j.:r6o3gqoL
-:t-L6ocool, LsSo5oL6r6rntr lr.r0tnjsq.:jo 1466Lgr6oL tri,o5666r,rL 0o616
[r..,oq65go3o3s13oo eoGsgnSn]oL XqljgAo61q,o Bstoor
!o0tq363qo
Lu656dqodol-r 2gqnloL trs8sr4oqldr6o3o 16361qor6nli[.
4.
oo3;q,otr[o5661 eg-7 3?bq'oL 0nor6X JlEJgoL
O31qoq'ClJr,, 611 3o$5sq oL.rb.rgL op35gogo,j.:gootr J6;O;-lrot,
6;3st46o66loU 0o$5oor, troj;r6or36qoL o3b6o13ooti L.:fo6otr[?ntr
t6n6Ugr6otr 66r'135pqo Lrl.:6X56ot luoqg6gogo.l;1;oo
:Lrqmdrsrdi
3o511;63or.: B.:$oo trr65n6qoloLsL 0r'15o$o14o66oL
6s6A;brn613o3q3}6qo
-;s5r'rSJr6oXJgo
Jot6olr f br6op.:6 qsSo$36dob SoorUo3SoL 6spJeXd.:lr.
6) 3o5o5Jrtrog;lgoU go5s6Utr6o qsllolSog}r
l.o) 3rSo6Jr6o6ilgoU 0oqglobo,:5 qo3o6€o6$oo .rlgoqndnqo bor6SnloU
qlgo6r6lrnlolr $6ofio:
;r5r'r$6o6j6olr 8oqXd.: rr4 .:r6otr q;;.r3?or6Xdlqo bs6Anlors6 p.r
tnlr;drOob.rp q;3o5.:6LndoL [6rr6ntrrns5.
b") Sr6crSJt6r'r6jgoU 6.:6q65.> Io gpgol, bo?n0oUrgqo 5o$oqtn:
.1.r5o6Jr6o3;lgoL Ooq3d.: sr6 1;.:n3or6q6h LrdoplSgo tnSr,rlis3q6doL
?60got66blr .:5 6.:$drprlr.
I.6) 3rSo6Jt6og;lgob 6o3q65s BotrXggol, tur4qoo Sugoq$X:
;o5o5Jr6r'rgjgoL 0oq6h 6;3q65oL .>16 8orbp65tr dolj6ngoU b;r6y3oo
5r$'oq$6.
6.q) trbgq8$o3oU,>brqo go5.:5ttr6o 3rqqnBXq$glo:
J)Er,5J6mAd6ot Soq,gdoo o6 $rr43r'rotodr Lsb6qe$'ogoL rbrqo
go6sEty6o 3.:qqndgqnlo.
d.g) 3r5o6J6o$golr Solr.rqoq6nqo go6u6bnr4o ?nqg60o o0
Jot6ooo6oU, rierSnqou 0o0,:6o.:9 3r6gnqqnlo 3rSo6J6ogjgoU
8o;lSxpxlo:
,jr5o5J6o6jgoU 0op6ds ;16 ojo5o36L $X6r3q65.rlr go5;51116 tXq66nlt3.
1.6) 3r6o6Jt6o6jgoo qrq6gSoqo brRrllrtlRolr, &'rUr;r6glqolr t5 Lbnu
boboU 6oq.>botq6qob oqXSolob 6.>5lrs$q36oU $6Uo (Jr4o6goJo):
;o5o5Jr6o6jgolr eog3}oo sr6 o63qXd.: 6oprLsbspoL, 0oL;.;drXlqoL ;6
Ub3.: L.:toL 5sq,>tr.:bpnqoL mqn6rrdotr 5sSttbqgr6ot [31o.
$ 3$o5i6og;lgoU 0o0116o9lo toy6ootor6oto UoSu6oqn&6og
tgo5qr6g6Ioo5
7
6o) ;rSo6Jdogjgolr 0o0o6o66u 66o3,:6?o6oU qor6Xj6o6nlosS:
JrSoEJ6oCJ6olr 3op1Eo.:t6 6$o6s.:q,3q36Xd.> 33drcr;s3?or6otr qor6Xj$o33lL
;r5o6J6r'rlJ6otr 0o't.:5os 63o,1.>3?ot6otr 3ntr.r8; (2005/60/EC) qor61J$o3oL
(Directive on the prevention ofthe use ofthe financial syst€m for the purpose of
money laundering and tenorist fi nancing) ecrotcr3618or.;6 ?33q6r'r3o
J1163r'r5o$s1yo.:.
6.b) 3u5o6Jr6o6j$oU 8o0.:r6o6dr Uog6os?ot6oUo o66$o$rgogdto
Ir;lsr6ognqob $66r6odrLo$ qo3og?or6ndtrg 6oqgg}trqX6XlorS:
Soqnh 3ot6;p otr.',bs3L 3o6.'5L1r6o j33q16olt
;r5o5Jt6t'r6J6oL
trJ6gosq2r6o 561goL (FATF) 4Ot9 lr.)63o;qy6o r6X;rT SnEq;11ooL
t63q6r.r3o oOJqXSlSg16ool-1 1$r6153nq6o3.;tr.
6.6) goSoEJr6onJ6oU 0o016o6}r ltjor6o8nqob odrabt6o3 qo
8r6o3rq0b6og bgq?gjr4SqnlnlorS:
er163tt6o3 qs
,p5o5Jr6r'r6 j6ot Ooq;13s sr6 6[o6orqBqn616; L;J.:trror3lqoL
316.r3rq0b16o3 bXq?n;161q$Xlb.
q) 3.>5o6J6o6jgoU &r0$rq6Uotr Jr6ognUBo 3oq6Btrqo dr,rSlr1R6rgo06o:
.:Uq.> lro6t6o.:3or6oto
R.!) U,>bgq0$ogo, o6oUrbgqS$o3or6o0q660o6
0o6s$oq6o}.>
o66$o$ogo.Vqo$gb6}trq6}r, giltJ06$6Io,
Oooqnlr 3,>5o6Jr<ro6Jgotr tsg0tr?.:g6lo3o, slrXooU u6Undololr t60ob3g3r?o:
;o5o5J6o3JgoL ?n31?s3Xd;to 3o5;[oq3r'rdq535 UL:J.;I4or3lqolr
go6s6L116o eoSo$orrroS6otr tro8L.>b16ol-r o;5o0tr6rreql}o.
q.I) ;s5o5Jt6o6jgo[ ?601?.r3X]sto 0o5.r$oq6 ot66r5o$,>goot
(qr$nUndlq6}oL) r&q.> 6jbJXr6$oL ?ngrtrXd.: 3uStrGJr6oXjgoU 0o3o16o'
.:tnoot .:6lr6dobotr t60ob333.:to:
.'lrloro 116 ;rrrLl6r'rAlr
q.6) 3r5o6Jt6o6i$oU s3$ot6o:
L,>j.:r6o3nqolr J.i6R.)a05Ool, L;3o516Lt'rtrsdo1500m Jrn8oOC$o.
q.q) 3r5o6Jr6o6i0oU o5o9o,:$o6o:
b,>j.:6o6qot Jsr4q.rOXSgoL $63t4o 3.:t6s56 6;q.>3.'dX.
8