„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტიონი
მიღების თარიღი
02.05.2012
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№0512/02-1
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 03/05/2012
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0512/02-1

2012 წლის 2 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომრები 32 და 95 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართ იდან , სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნ ე ს ნომრები 34 და 69.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ . როინიშვილი

 

                                                                                             დანართი №1

                          ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ.თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვა-ნის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

298

სახელები:

1. სონი (SON)

2. ჰადი (HADI)

3. ბინ მუჰაჯირი (BIN MUHADJIR)

დაბ.თარიღი: 12.05.71

დაბ.ადგილი: პასურანი, აღოსავლეთი იავა, ინდონეზია (Pasuran, East Java, Indonesia)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა: ინდონეზიელი

 

ა) სონ ჰადი ბინ მუჰაჯრი (Son Hadi bin Muhadjr);

ბ) სონ ბნ ჰადი მუჰაჯირი (Son bn Hadi Muhadjir);

გ) სონ ჰადი ბინ მუჯაჰირი (Son Hadi bin Mujahir).

 

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის პასპორტი:

№R057803

გაცემული სონ ბნ ჰადი მუჰაჯირის (Son bn Hadi Muhadjir) სახელზე.

პირადი ნომერი:

ინდონეზიის პირადობის მოწმობა

№3514131205710004

გაცემული სონ ჰადის

(Son Hadi) სახელზე.

იალან რაია, გონგდანგლეგი, რტ/რვ 1/13 კანგრინგ მალანგი, ბეჯი, პასურანი, 67154, აღმ. იავა, ინდონეზია (Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonesia).

 

13.04.12

მედია-ცენტრ Jemmah Anshorut Tauhid-ის სპიკერი და დირექტორი.

აქვს კავშირი მოჩამად აჩვანთან (Mochammad Achwan) და ჯემააჰ ისლამიასთან (Jemaah Islamiyah).

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

32.

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

 

Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (სიაში შეყვანის დროს)

06.07.04

(ცვლილებები

13.04.12)

დამაარსებელი და ყოფილი ლიდერი – აქილ აბდულაზიზ აქილ ალ-აქილი (Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel), რომელიც ასევე, იყო ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.

95.

არაბეთის რეფორმირების მოძრაობა (MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA)

ა) Movement for Islamic Reform in Arabia;

ბ) MIRA;

გ) Al Islah (Reform);

დ) MRA;

ე) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah;

ვ) Islamic Movement for Reform;

ზ) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd;

თ) Movement for Reform in Arabia Ltd.

 

ა) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom;

ბ) ალტერნატიული მისამართი:

Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom

15.07.05

(ცვლილებები

13.04.12)

ელ.ფოსტა:

info@islah.org

info@islah.tv

Website: http://www.islah.info

ტელ: 020 8452 0303;

ფაქსი: 020 8452 0808;

კომპანიის ნომერი: :

03834450 (UK)

დამაარსებელი და მეთაური საად რაშედ მოჰამად ალ-ფაქიჰი (Saad Rashed Mohammad al-Faqih).