„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

                                                                                                                                                            დანართი № 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

30

სახელები :

1. ატიქულაჰი (ATIQULLAH)

2.

3.

4.

დაბ . თარიღი : დაახლოებით 1962

დაბ . ადგილი :

ა) ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan)

ბ) არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

29.11.11

19.10.12)

თალიბანის რეჟიმი, საზოგადოებრივი სამუშაოების მინისტრის მოადგილე.

2010 წლის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) პოლიტიკური კომისიის წევრი.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

მიეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe).

45

სახელები :

1. დინ მოჰამადი (DIN MOHAMMAD)

2. ჰანიფი (HANIF)

3.

4.

დაბ . თარიღი :

დაახლოებით 1955

დაბ . ადგილი : სოფ. შაკარლაბი, იაფტალი პენის რაიონი, ბადახშანის პროვინცია, ავღანეთი (Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province,

Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

ა) ქარი დინ მოჰამადი (Qari Din Mohammad);

ბ) ლადენა მოჰამადი (Iadena Mohammad)

დაბ. თარიღი: 01.01.69

დაბ. ადგილი: ბადახშანი (Badakhshan)

ეროვნება: ავღანელი

პასპორტის ნომერი:

№OA454044

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

25.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

09.07.07

21.09.07

29.11.11

25.10.12)

ა) თალიბანის რეჟიმი, დაგეგმვის მინისტრი;

ბ) თალიბანის რეჟიმი, უმაღლესი განათლების მინისტრი.

თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი, ტახარისა (Takhar) და ბადახშანის

(Badakhshan) პროვინციებზე პასუხისმგებელი.

სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

75

სახელები :

1. ნიკ მოჰამადი (NIK MOHAMMAD)

2. დოსტ მოჰამადი (DOST MOHAMMAD)

3.

4.

დაბ . თარიღი :  დაახლოებით 1957

დაბ . ადგილი : სოფ. ზანგი აბადი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Zangi Abad

village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

ნიკ მოჰამადი (Nik Mohammad) (ადრინდელი სიის მიხედვით)

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

29.11.11

13.08.12

19.10.12)

თალიბანის რეჟიმი, ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე;

მიეკუთვნება ნურზაის ტომს (Nurzai tribe).

                                                                                                                                         დანართი № 2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ -ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

2 9 9

სახელები:

1. აიუბი (AYYUB)

2. ბაშირი (BASHIR)

3.

4.

2:

დაბ. თარიღი

ა) 1969

ბ) 1966

გ) 1964

დ) 1971

დაბ. ადგილი

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) უზბეკი

ბ) ავღანელი

ა) ალჰაჯ ქარი აიუბ ბაშარი (Alhaj Qari Ayub Bashar);

ბ) ქარი მუჰამად აიუბი (Qari Muhammad Ayub).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

მირ ალი, ჩრდ. ვაზირისტანის სააგენტო, ტრიბალის ზონა, პაკისტანი (Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal

Administered Tribal Area, Pakistan)

18.10.12

2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, მეთაურთა საბჭოს წევრი და Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსური ხელმძღვანელი.

2009–2012 წწ. კოორდინაციას უწევდა

Islamic Movement of Uzbekistan–ის ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას ავღანეთსა და პაკისტანში.

გადასცა ფულადი სახსრები ფაზალ რაჰიმს (Fazal Rahim).

300

სახელები:

1. აამირი (AAMIR)

2. ალი (ALI)

3. ჩოდრი (CHAUDHRY)

4.

დაბ. თარიღი

03.08.86

დაბ. ადგილი

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) აამირ ალი ჩოდარი (Aamir Ali Chaudary);

ბ) აამირ ალი ჩუდრი (Aamir Ali

Choudry);

გ) ამირ ალი ჩოდრი (Amir Ali Chaudry);

დ) ჰუზაიფა (Huzaifa).

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტი:

№BN 4196361

გაცემის თარიღი:

28.10.08

მოქმედების ვადა:

27.10.13

პირადი ნომერი:

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი:

№33202-7126636-9

18.10.12

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)-ის ელექტროობისა და ასაფეთქებელი ნივთერებების ექსპერტი.

TTP-ის მიერ დაგეგმილი თავდასხმის მონაწილე.

TTP-ის უწევდა ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას, ასევე, მონაწილეობდა TTP-ს მიერ დაფინანსებულ სამხედრო წვრთნებში.

                                                                                                                                                                   დანართი № 3  

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ -ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

  1

2

3

4

5

6

132

HAJIKHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

ა) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi;

ბ) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company;

 გ) Haji Khairullah Money Exchange;

დ) Haji Khair Ullah Money Service;

ე) Haji Salam Hawala;

ვ) Haji Hakim Hawala;

ზ) Haji Alim Hawala;

თ) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah.

ა) Branch Office 1:

i) Chohar Mir Road,

Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan;

ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem

Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan

Province, Pakistan

iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province,

Pakistan;

v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

vi) Wazir Mohammad Road,

Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;

ბ) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan;

გ)Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan;

დ) Branch Office 4: Karachi, Sindh

Province, Pakistan;

ე) Branch Office 5:

i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

ii) Chaman

Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

ვ) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market

(ასევე, ცნობილია, როგორც Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386,

+93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222,

e-mail:

helmand_exchange_msp@yahoo.com;

ზ) Branch Office 7:

i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City

Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City,

Kandahar Province, Afghanistan

iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

თ) Branch Office 8:

Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan;

ი) Branch Office 9:

i) Lashkar Gah Bazaar,

Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar

Gah District, Helmand Province, Afghanistan;

კ) Branch Office 10:

i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan

Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan

ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat

Province, Afghanistan;

ლ) Branch Office 11:

i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan

ii) Ansari

Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan;

მ) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District,

Afghanistan;

ნ) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan;ო) Branch Office 14: Dubai, United ArabEmirates;

პ) Branch Office 15: Zahedan, Iran;

ჟ) Branch Office 16: Zabul, Iran.

29.06.12

(ცვლილებები

13.08.12

25.10.12)

ა) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი: №1774308

ბ) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი:

№0980338;

გ) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი: №3187777.

ავღანური ფულადი მომსახურების განმახორციელებელი პირის ლიცენზია:

№044.

2011 წლის მონაცემებით, Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange გამოყენებული იყო თალიბანის ხელმძღვანელობის მიერ

ავღანეთში მებრძოლებისა და საბრძოლო ოპერაციების დაფინანსების მიზნით

თალიბების მეთაურებისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვისათვის.

აქვს კავშირი აბდულ სატარ აბდულ მანანთან (Abdul Sattar Abdul Manan) და ხაირულაჰ ბარაკზაი ხუდაი ნაზართან (Khairullah Barakzai Khudai Nazar).

133

ROSHAN MONEY EXCHANGE

ა) Roshan Sarafi;

ბ) Roshan Trading Company;

გ) Rushaan Trading Company;

დ) Roshan Shirkat;

ე) Maulawi Ahmed Shah Hawala;

ვ) Mullah Ahmed Shah Hawala;

ზ) Haji Ahmad Shah Hawala;

თ) Ahmad Shah Hawala.

ა) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta,

Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan

Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor , Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan

Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan

Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road),

Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

ბ) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province,

Afghanistan

ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan

გ) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market,

Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province,

Afghanistan

iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan

დ) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District,

Helmand Province, Afghanistan

e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan

ე)Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan

ვ) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market,

District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market,

Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan

ზ) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province,

Afghanistan

თ) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan

ი) Branch Office 10:Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan

კ) Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish

Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan.

29.06.12

(ცვლილებები

25.10.12)

Roshan Money Exchange  ახორციელებს ფულად გადარიცხვებს ავღანეთში თალიბანის სამხედრო ოპერაციებისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის მხარდაჭერის მიზნით.