„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტიონი
მიღების თარიღი
14.05.2013
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№0513/14-1
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 15/05/2013
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0513/14-1

2013 წლის 14 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 16, 33, 62, 74, 81, 111, 118 და 132 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართში მოცემული რედაქციით.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნ ე ს ნომერი 8.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მ. როინიშვილი


დანართი

                                 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქე - ობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი  (ები), შესაძლო ადგილსამყო - ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

1 6

სახელები:

1. მოჰამად შაფიქი (MOHAMMAD SHAFIQ)

2. აჰმადი (AHMADI)

3.ფატიჰ ხანი (FATIH KHAN)

4. დაბ. თარიღი: 1956-1957

დაბ. ადგილი : სოფ. ჩარმისტანი, ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

მოჰამად შაფიქ აჰმადი (Mohammad Shafiq Ahmadi) (ადრინდელი სიის მიხედვით).

 

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

 

 

2 3 .0 2 .01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

01.06.12

13.08.12

22.04.13)

თალიბანის რეჟიმი, სამანგანის პროვინციის (Samangan Province) მმართველი.

2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, ურუზგანის პროვინციის (Uruzgan Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი.

მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hottak tribe).

33

სახელები :

1. შაჰაბუდინი (SHAHABUDDIN)

2. დელავარი (DELAWAR)

3.

4.

დაბ . თარიღი :

ა) 1957

ბ) 1953

დაბ . ადგილი : პროვინცია ლოგარი, ავღანეთი (Logar Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

 

პასპორტის მონაცემები :

ავღანეთის პასპორტი:

№OA296623

პირადი ნომერი :

 

 

23.02.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

29.11.11

22.04.13)

 

თალიბანის რეჟიმი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე.

1998 წლის 25 სექტემბრამდე

რიადში, საუდის არაბეთი (Riyadh, Saudi Arabia) თალიბანის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე.

სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკი-სტანის საზღვარზე.

62

სახელები :

1. აბდულ ლატიფი (ABDUL LATIF)

2. მანსური (MANSUR)

3.

4. დაბ . თარიღი : დაახლ. 1968

დაბ . ადგილი :

ა) ზურმატის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan);

ბ) გარდა სარაის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Garda Saray District, Paktia Province, Afghanistan).

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

 

ა) აბდულ ლატიფ მანსური (Abdul Latif Mansoor);

ბ) ვალი მოჰამადი (Wali Mohammad).

 

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

 

 

31.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

13.02.12

18.05.12

22.04.13)

თალიბანის რეჟიმი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი.

2012 წლის

 ბოლოს მონაცემებით, ლოგარის პროვინციის (Logar Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

მიეკუთნება საჰაკის ტომს (გილზაი) (Sahak tribe (Ghilzai)).

74

სახელები :

1. მოჰამად ნაიმი (MOHAMMAD NAIM)

2. ბარიჩი (BARICH)

3.ხუდაიდადი (KHUDAIDAD)

4. დაბ . თარიღი : დაახლ. 1975წ.

დაბ . ადგილი :

ა) სოფ. ლახი, ჰაზარჯუფტის ზონა, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan);

ბ) სოფ. ლაკი, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Laki village, Garmsir

District, Helmand Province, Afghanistan);

გ) სოფ. ლაკარი, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan);

დ) დარვიშანი, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan);

ე) სოფ. დე ლუი ვიიალაჰ, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand

Province, Afghanistan).

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

ა)მულაჰ ნაიმ ბარეჩი (Mullah Naeem Barech);

ბ) მულაჰ ნაიმ ბარაიჩი (Mullah Naeem Baraich);

გ) მულაჰ

 ნაიმულაჰი (Mullah Naimullah);

დ) მულაჰ ნაიმ ბარეჰი (Mullah Naim Bareh);

ე) მოჰამად ნაიმი (Mohammad Naim) (ადრინდელი სიის მიხედვით);

ვ) მულაჰ ნაიმ ბარიჩი (Mullah Naim Barich);

ზ) მულაჰ ნაიმ ბარეჩი(Mullah Naim Barech);

თ) მულაჰ ნაიმ ბარეჩ ახუნდი (MullahNaim Barech Akhund);

ი) მულაჰ ნაიმ ბარიჩი (Mullah Naeem Baric);

კ) ნაიმ ბერიჩი

 (Naim Berich);

ლ) ჰაჯი გულ მოჰამედ ნაიმ ბარიჩი (Haji Gul Mohammed Naim Barich);

მ) გულ მოჰამადი (Gul Mohammad);

ნ) ჰაჯი გულ მოჰამადი (Haji Ghul Mohammad); ო) გულ მოჰამად კამრანი (Gul Mohammad Kamran);

პ) მავლავი გულ მოჰამადი (Mawlawi Gul

 Mohammad);

ჟ) სპენ ზრაე (Spen

 Zrae).

 

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

 

 

23.02.01

(ცვლილებები

03.09.03

09.07.07

21.09.07

13.02.12

13.08.12

22.04.13)

თალიბანის რეჟიმი, სამოქალაქო ავიაციის მინისტრის მოადგილე.

2010 წლის მარტის მონაცემებით, თალიბანის სამხედრო კომისიის (Taliban Military Commission) წევრი.

 სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე.

მიეკუთვნება ბარიჩის ტომს (Barich tribe).

 

 

81

სახელები :

1. აბდულ ჯაბარი (ABDUL JABBAR)

2. ომარი (OMARI)

3.

4. დაბ . თარიღი : დაახლ. 1958წ.

დაბ . ადგილი : ზაბული ს პროვინცია, ავღანეთი (Zabul Province, Afghanistan)

ეროვნება / მოქალაქეობა : ავღანელი

ა) მულაჰ ჯაბარი (Mullah Jabbar);

ბ) მუავინ ჯაბარი (MuawinJabbar).

 

პასპორტის მონაცემები :

პირადი ნომერი :

 

 

23.02.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

29.11.11

22.04.13)

 

თალიბანის რეჟიმი, პროვინცია ბაგლანის (Baghlan Province) მმართველი.

მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hottak tribe).

1 11

სახელები:

1. სირაჯუდინ ი

(SIRAJUDDIN)

2. ჯალალუდინ ი (JALLALOUDINE)

3. ჰაქანი (HAQQANI)

4. დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1977/1978

დაბ.ადგილი:

ა) დანდა, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Danda,Miramshah, North Waziristan, Pakistan);

ბ) სოფ. სრანა, გარდა სარაის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afganistan);

გ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Neka district, Paktika province, Afghanistan);

დ) ხოსტის პროვინცია, ავღანეთი(Khost province, Afghanistan);

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) სირაჯ ჰაქანი (Siraj Haqqani);

ბ) სერაჯუდინ ჰაქანი (Serajuddin Haqani);

გ) სირაჯ ჰაქანი (Siraj Haqani);

დ) სარაჯ ჰაქანი (Saraj Haqani);

ე) ხალიფა

 (Khalifa);

 

 

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

ა) კელას

სამეზობლო/დანდას სამეზობლო, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan);

 

ბ) მანბა’ულ

 ულუმ მადრასა, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan);

 

გ) დერჯეი

 მანდაი მადრასა, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan).

13.09.07

(ცვლილებები

22.04.13)

 

Na'ib Amir-ი.

2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, Haqqani Network-ის მეთაური.

ჯალალუდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) შვილი.

მიეკუთვნება ზადრანის ტომს, გარდა სარაი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Sultan Khel section, Zadran tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan).

სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

118

სახელები :

1. აბდულ აზიზი (ABDUL AZIZ )

2. აბასინი (ABBASIN)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 1969

დაბ. ადგილი : სოფ, შეიხანი, პირკოვტის ზონა, ორგუნის რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი

(Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province,Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 

აბდულ აზიზ მაჰსუდი (Abdul Aziz Mahsud)

 

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

 

 

04.10.11

(ცვლილებები

22.04.13)

სირაჯუდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) ხელმძღვანელო-ბის ქვეშ მყოფი Haqqani Network-ის უფროსი მეთაური.

2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, ორგუნის რაიონის, პაკტიკას პროვინცია (Orgun District,Paktika Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი.

პაკტიკას პროვინციაში (Paktika Province) არა–ავღანელი მებრძოლებისათ-ვის ხელმძღვანელობდა საწვრთნელ

 ბანაკს.

ჩართული იყო

 ავღანეთში იარაღის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში.

132

სახელები :

1. მოჰამედ ქასიმი (MOHAMMED QASIM)

2. მირ ვალი (MIR WALI)

3.ხუდაი რაჰიმი (KHUDAI RAHIM)

4.

 

დაბ . თარიღი : 1975–1976წწ.

დაბ . ადგილი :

ა)სოფ. მინარი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan);

ბ) სოფ. დარვეშანი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია (Darweshan Village, Garmser District, Helmand Province).

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა)მუჰამად ქასიმი (Muhammad Qasim);

ბ) აბდულ სალამი (Abdul Salam).

 

პასპორტის მონაცემები :

 

პირადი ნომერი :

ა) ლაშკარ გაჰის რაიონში, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lashkar GahDistrict, Helmand Province, Afghanistan) გაცემული ავღანური პირადობის მოწმობა (tazkira):

№: 57388

ბ) ბინადრობის მოწმობა:

№665

 აინო მაინა, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Ayno Maina, Kandahar Province,

Afghanistan).

ა) ვეში, სპინ

  ბოლდაკის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan);

ბ) საფაარ ბაზაარი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan);

გ) ოთახი 33, მე-5 სართული, სარაფის ბაზარი,ქ.

 ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan).

21 .11.12

(ცვლილებები

22.04.13)

Rahat Ltd-ს

 მესაკუთრე.

ჩართულია თალიბების იარაღით მომარაგებასთან, მათ შორის

 თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების (IED) მიწოდებასთან, დაკავშირებულ საქმიანობაში.

დაკავებული იქნა 2012 წელს და

 2013 წლის

  იანვრის მონაცემებით იმყოფება პატიმრობაში ავღანეთში (Afghanistan).

აქვს კავშირი

 Rahat Ltd-სთან.