სს „ლიბერთი კონსუმერ“-ის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების შესახებ

სს „ლიბერთი კონსუმერის” აქციონერთა საყურადღებოდ

 

სს „ლიბერთი კონსუმერის” (შემდგომში „კომპანია”) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ჩატარება განსაზღვრულია 2013 წლის 23 ივლისს, 17:00 საათზე. კომპანიის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. საზოგადოების 2012 წლის აუდიტირებული შედეგების დამტკიცების შესახებ;

2. დირექტორატის ანგარიში საზოგადოების 2012 წლის საქმიანობის შესახებ;

3. ბატონი მურთაზ კიკორიას სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლის შესახებ;

4. ბატონი ნიკოლოზ გამყრელიძის სამეთვალყურეო საბჭოში არჩევის შესახებ;

5. 2013 წლისათვის დამოუკიდებელი აუდიტორის არჩევა.

 

2013 წლის 23 ივლისის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგთან დაკავშირებით, კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭო და გენერალური დირექტორი აქციონერებს წარუდგენენ შემდეგი სახის რეკომენდაციებს:

 

დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით:

1 . დამტკიცდეს „ერნსტ ენდ იანგის” მიერ აუდიტირებული კომპანიის 2012 წლის ფინანსური შედეგები.

 

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

2. დამტკიცდეს დირექტორატის ანგარიში კომპანიის 2012 წლის საქმიანობის შესახებ.

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

3. ცნობად იქნ ე ს მიღებული ბ-ნ მურთაზ კიკორიას საბჭოს წევრობიდან გასვლა.

 

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

4. კომპანიის სათვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეული იქნას ბ-ნი ნიკოლოზ გამყრელიძე.

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

5. არჩეულ იქნ ე ს „ერნსტ ენდ იანგი” სს „ლიბერთი კონსუმერის” 2013 წლის შედეგების დამოუკიდებელ აუდიტორად.

 

კომპანიის აქციონერთა მორიგი საერთო კრება გაიმართება შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი, ბუდაპეშტის ქუჩა №1ბ;

აქციონერთა რეგისტრაცია დაიწყება 2013 წლის 23 ივლისს, 16:00 საათზე.

აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღად დადგენილია 2013 წლის 21 ივნისი, 18:00.

აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნას 2013 წლის 5 ივლისიდან სს „ლიბერთი კონსუმერის” აქციების რეგისტრატორთან – სს „კავკასრეესტრი” შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №74ა.