სს „ლიბერთი კონსუმერის“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

 

 

ს . ს . ` ლიბერთი კონსუმერ ~- ის აქციონერთა საყურადღებოდ !

 

ს.ს. `ლიბერთი კონსუმერის~ (შემდგომში `კომპანია~) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ჩატარება განსაზღვრულია 2015 წლის 24 ივნისს, 17:00 საათზე. კომპანიის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 

1.      საზოგადოების 2014 წლის აუდირებული შედეგების დამტკიცების შესახებ .

2.      დირექტორატის ანგარიში საზოგადოების 2014 წლის საქმიანობის შესახებ .

3.      2015 წლისათვის დამოუკიდებელი აუდიტორის არჩევა .

4.      ბატონი ირაკლი ბურდილაძის და ნიკოლოზ გამყრელიძის სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლის შესახებ .

5.      ბატონი არჩილ გაჩეჩილაძის და ავთანდილ ნამიჩეიშვილის სამეთვალყურეო საბჭოში არჩევის შესახებ .

6.      სხვადასხვა

2015 წლის 24 ივნისის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგთან დაკავშირებით, კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭო და გენერალური დირექტორი აქციონერებს წარუდგენენ შემდეგი სახის რეკომენდაციებს:

დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით :

 

1.      დამტკიცდეს ` იუაი საქართველოს ” (“ერნსტ ენდ იანგის ~) მიერ აუდირებული კომპანიის 2014 წლის ფინანსური შედეგები .

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით :

 

2.      დამტკიცდეს დირექტორატის ანგარიში კომპანიის 2014 წლის საქმიანობის შესახებ ;

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით :

 

3.      არჩეულ იქნ ე ს ` იუაი საქართველო ~ ს . ს . “ლიბერთი კონსუმერ ”- ის 2015 წლის შედეგების დამოუკიდებელ აუდიტორად .

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით :

4.      ცნობად იქნ ე ს მიღებული ბატონი ირაკლი ბურდილაძის და ნიკოლოზ გამყრელიძის სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა ;

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით :

5.      კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეულ იქნ ე ს ბ - ნი არჩილ გაჩეჩილაძე და ავთანდილ ნამიჩეიშვილი . აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი სახით : დევიდ ოსტბი , არჩილ გაჩეჩილაძე , ავთანდილ ნამიჩეიშვილი .

კომპანიის აქციონერთა მორიგი საერთო კრება გაიმართება შემდეგ მისამართზე : საქართველო , თბილისი , გაგარინის ქუჩა #29 ა , სს საქართველოს ბანკის სათაო ოფისი ;

აქციონერთა რეგისტრაცია დაიწყება 2015 წლის 24 ივნისს , 16:00 საათზე .

აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღად დადგენილია 2015 წლის 25 მაისი , 18:00.

აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნ ე ს 2015 წლის 9 ივნისიდან ს . ს . ` ლიბერთი კონსუმერ ~- ის აქციების რეგისტრატორთან – ს . ს . ` კავკასრეესტრი ~ შემდეგ მისამართზე : საქართველო , თბილისი , ჭავჭავაძის გამზირი #74 ა .  

 

 

 

სს „ლიბერთი კონსუმერის“

გენერალური დირექტორი                                                                  თამარ ქაჯაია

 

2015 წლის 4 ივნისი