„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დანართი №1   

  ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალა-ქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი

(ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

4

სახელები:

1. აბდულ ჯალილი (ABDUL JALIL)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3. ვალი მოჰამადი ( WALI MOHAMMAD)

4.

დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1963

დაბ.ადგილი:

ა) სოფელი ხვაჯა მალიკ, არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)

ბ) ქ. ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი ( Kandahar City, Kandahar

Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

ა) აბდულ ჯალილ ახუნდი (Abdul Jalil Akhund);

ბ) ახტერ მოჰმადი (Akhter Mohmad) შვილი ნოორ მოჰმადის (Noor Mohmad )

დაბ. თარიღი: 1965

დაბ. ადგილი:

ყანდაარი (Kandahar),

კვეტაში, პაკისტანი (Quetta, Pakistan) არსებული ავღანეთის საკონსულოს მიერ გაცემული ავღანეთის პასპორტი:

№OR 1961825

გაცემის თარიღი:

04.02. 03

მოქმედების ვადა:

02.02.06;

გ) ჰაჯი გულაბ გულ (Haji Gulab Gul ) ჰაჯი ჰაზრატ გულის შვილი (Haji Hazrat Gul) დაბადებული ლოგარში 1955 წელს, ავღანეთის პასპორტის ნომერი TR024417 , გაცემული 20.12.2003 ცენტრალური საპასპორტო დეპარტამენტის მიერ ქაბულში, ვადა 29.12.2006. 

დ) აბდულ ჯალილ ჰაქანი (Abdul Jalil Haqqani)

(ადრინდელი სიის მიხედვით);

დ) ნაზარ იანი (Nazar Jan).

პასპორტის მონაცემები:

ავღანეთის პასპორტის ნომერი

OR1961825 გაცემულია 04.02.2003, ვადა: 02.02.2006

ახტერ მოჰმადის (Akhter Mohmad) სახელზე

ბ) ავღანეთის პასპორტის ნომერი TR024417

გაცემულია 20.12.2003, ვადა: 29.12.2006 გაცემულია ჰაჯი გულაბ გულის (Haji Gulab Gul)  სახელზე

პირადი ნომერი:

25.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

27.09.07

13.02.12

11.02.13;

31.12.13;

16.05.14)

თალიბანის რეჟიმი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.

2013 წლის მდგომარეობით პასუხისმგებელია თალიბანის ლოჯისტიკაზე და ასევე მოქმედებს როგორც ბიზნესმენი.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

2007 წლის მაისის მონაცემებით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი.

თალიბანის საბჭოს ფინანსური კომისიის წევრი (Financial Commission of the Taliban Council).

ძმა – ატიქულაჰ ვალი მოჰამადი (Atiqullah Wali Mohammad).

განეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe)

49

სახელები:

1. ნაჯიბულაჰ (NAJIBULLAH)

2. ჰაქანი (HAQQANI)

3. ჰიდაიატულაჰ (HIDAYATULLAH)

4.

დაბ.თარიღი:

ა) დაახლოებით 1964

ბ) 1969

დაბ.ადგილი: სოფ. მონი, შიგალის რაიონი, კუნარის პროვინცია ( Moni village, Shigal District, Kunar Province)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

ნაჯიბულაჰ ჰაქანი (Najibullah Haqani)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ავღანეთის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (tazkira) ნომერი 545167,

გაცემულია 1974 წელს.

23.02.01

(ცვლილებები

03.09.03

18.07.07

21.09.07

27.09.07

29.11.11

16.05.14)

თალიბანის რეჟიმი, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე.

მულავი ნურ ჯალალის ( Moulavi Noor Jalal) ბიძაშვილი.

პაპის სახელი სალამი (Salam).

2010 წლის მდგომარეობით, ლაგმანის პროვინციაზე (Laghman Province) პასუხისმგებელი, როგორც თალიბანის წევრი.

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

73

სახელები:

1. აბდულჰაი (ABDULHAI)

2. მოტმაენი (MOTMAEN)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

დაახლოებით 1973

დაბ.ადგილი:

ა) სოფ. შინკალაი, ნად–ე–ალის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი ( Shinkalai village,

Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan);

ბ) ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Zabul Province, Afghanistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

ა) აბდულ ჰაქი (Abdul Haq) მ. ანვარ ხანის შვილი (M. Anwar Khan),

ავღანეთის პასპორტის ნომერი: OA462456, გაცემულია: 31.01.2012 (11-11-1390) 

პაკისტანში, პეშავარში (Peshawar), ავღანეთის გენერალური საკონსულოს მიერ.

პასპორტის მონაცემები:

ავღანეთის პასპორტის ნომერი: OA462456, გაცემულია: 31.01.2012 აბდულ ჰაქის (Abdul Haq)  სახელზე

პირადი ნომერი:

23.02.01

(ცვლილებები

03.09.03;

21.09.07;

29.11.11;

31.12.13;

16.05.14)

ა) თალიბანის რეჟიმი, ყანდაარის პროვინციაში ( Kandahar Province)

ინფორმაციისა და კულტურის დეპარტამენტის დირექტორი;

ბ) თალიბანის რეჟიმის წარმომადგენელი (Spokesperson).

ოჯახი არის ზაბულიდან (Zabul), მაგრამ მოგვიანებით დასახლებული ჰელმანდში (Helmand).

2007 წლის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი და მულაჰ მოჰამედ ომარის ( Mullah Mohammed Omar) წარმომადგენელი.

 სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე.

მიეკუთვნება ხაროტის ტომს (Kharoti tribe).

101

სახელები:

1. აბდულ რაქიბი (ABDUL RAQIB)

2. ტახარი (TAKHARI)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 1968 -1973 წლებს შორის

დაბ.ადგილი: სოფელი ზარდალუ დარა (Zardalu Darra), კალაფგანის (Kalafgan) რაიონი, პროვინცია ტახარი, ავღანეთი (Takhar Province, Afghanistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

25.01.01

(ცვლილებები

03.09.03

21.09.07

29.11.11

31.12.13;

16.05.14)

თალიბანის რეჟიმი, რეპატრიაციის საქმეთა მინისტრი.

2009 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი და პასუხიმგებელი ტახარისა და ბადახშანის (Takhar and Badakhshan) პროვინციებზე.

მოკლულია 17 თებერვალს პეშავარში, პაკისტანში და დაკრძალულია ტახარის პროვინციაში, ავღანეთში.

116

სახელები:

1 სალეჰი (SALEH)

2. მოჰამადი (MOHAMMAD)

3. კაკარი (KAKAR)

4. ახტარ მუჰამადი (AKHTAR MUHAMMAD)

დაბ. თარიღი:

ა) დაახლოებით 1962

ბ) 1961

დაბ. ადგილი :

ა) სოფ. ნალგანი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Nalghan village, Panjwai District,

Kandahar Province, Afghanistan);

ბ) სოფ. სანგესარი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

სალეჰ მოჰამადი (Saleh Mohammad)

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

დამანის რაიონი, ყანდაჰარის პროვინცია, ავღანეთი (Daman District, Kandahar Province, Afghanistan)

04.11.10

(ცვლილებები

29.11.11

13.08.12

31.12.13;

16.05.14)

ხელმძღვანელობს კონტრაბანდულ ქსელს ყანდაარსა და ჰელმანდის პროვინციებში, ავღანეთი (Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan).

წინათ ფლობდა ბანდ–ე–ტემურში, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Band-e-Temur, Kandahar Province, Afghanistan) მდებარე ჰეროინის მწარმოებელ ლაბორატორიებს.

მანქანებით ვაჭრობის სააგენტოს მფლობელი მირვეს მენაში, დანდის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Mirwais Mena, Dand

District in Kandahar Province, Afghanistan).

განთავისუფლებულია პატიმრობიდან ავღანეთში 2014 წლის თებერვალში.

ქორწინებით დაკავშირებულია მულაჰ უბაიდულაჰ ახუნდ იარ მოჰამად ახუნდთან (Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund).

მიეკუთვნება კაკარის ტომს (Kakar tribe).

135

სახელები:

1. ქარი (QARI)

2. საიფულან (SAIFULLAH)

3. ტოხი (TOKHI)

4.

დაბ.თარიღი:

ა) დაახლოებით 1964

დაბ.ადგილი:

ა) სოფელი დარაზი, ჯალდაკ ვა ტარნაკის რაიონი, ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afghanistan ).

ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი

ა) ქარი საიფულაჰ ( Qari Saifullah)

ბ) ქარი საიფულაჰ ალ ტოხი (Qari Saifullah Al Tokhi) 

გ) საიფულაჰ ტოხი (Saifullah Tokhi)

დ) ქარი საჰაბ (Qari Sahab) 

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ჩალო ბავარი, კეტა, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan)

19.03.14

(16.05.14).

სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

ზაბულის პროვინციის სამხედრო მეთაური და თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველის მოადგილე, პასუხისმგებელია თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსებასა და თვითმკვლელ ტერორისტთა თავდასხმების ორგანიზებაზე. ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე 180 სმ; წონა დაახლოებით 90 კგ; ათლეტური აღნაგობის; თვალის ფერი: ყავისფერი; თმის ფერი: წითელი; კანის ფერი: საშუალოდ შავგრემანი; განმასხვავებელი ფიზიკური ნიშნები: დიდი მრგვალი სახე, მოშვებული წვერი, გადაადგილდება კოჭლობით მარცხენა მუხლში არსებული პლასტიკური პროთეზის გამო.

ეთნიკური წარმომავლობა: პუშტუნი (Pashtun), მიეკუთვნება ტოხის ტომს (Tokhi tribe), ბარკოზაის ქვეტომი (Barkozai sub-tribe), კიშტა-ბარკორზაის (ქვედა ბარკორზაი) ( Kishta Barkorzai (lower Barkorzai) ) კლანი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.

მამის სახელი: აღა მოჰამადი (Agha Mohammad).

ძმის სახელი: ჰუმდულაჰ (Humdullah)

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი

(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

113

სახელები:

1. აგუსი (AGUS)

2. დვიკარნა (DWIKARNA)

3.

4.

2:

დაბ.თარიღი: 11.08.64

დაბ. ადგილი:

მაკასარი, სამხრეთ სულავესი, ინდონეზია (Makassar, South Sulawesi, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის სამგზავრო დოკუმენტის ნოემერი XD253038 

პირადი ნომერი:

ინდონეზია

09.09.03

(15.05.14)

დაპატიმრებულია 2002 წლის 13 მარტს, განაჩენი გამოტანილია 2002 წლის 12 ივლისს (ფილიპინები)

განთავისუფლებულია პატიმრობიდან ფილიპინებზე, 2014 წლის 1 იანვარს, დეპორტირებულია ინდონეზიაში. ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე 165 სმ. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლი- გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში .

დანართი №3 

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

83

AL-QAIDA IN IRAQ

ა) AQI;

ბ) al-Tawhid;

გ) the Monotheism and Jihad Group;

დ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers;

ე) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers;

ვ) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers;

ზ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers;

თ) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia;

ი) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn;

კ) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini;

ლ) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad;

მ) JTJ;

ნ) Islamic State of Iraq;

ო) ISI;

პ) al-Zarqawi network.

ჟ) Jabhat al Nusrah

რ) Jabhet al-Nusra

ს) Al-Nusrah Front

ტ) The Victory Front

უ) ამოღებულია

ფ) Islamic State in Iraq and the Levant

18.10.04

(ცვლილებები

02.12.04

05.03.09

13.12.11

30.05.13

14.05.14).

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

139

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT

ა) The Victory Front; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front;

ბ) ერთეულის დასახელება : Ansar al-Mujahideen Network; 

გ) ერთეულის დასახელება : Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad.

მოქმედებს სირიაში, მხარს უჭერს ქსელს ერაყში

14.05.14

ასოცირებულია ალ-ქაიდასთან (Al-Qaida) და იბრაჰიმ ავარდ იბრაჰიმ ალ-ბადრი ალ-სამარაისთან (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai) , რომელიც ალ-ქაიდას ლიდერია ერაყში, სულ მცირე, 2012 წლის იანვრიდან მოყოლებული. ერაყში ჩაყავს ალ-ქაიდას სირიელი და სხვა უცხოელი წარმომადგენლები და ასბათ ალ-ანსარის (Asbat al-Ansar) მებრძოლები, რომლებიც ალ-ქაიდას სხვა უცხოელ აგენტებთან ერთად, სირიაში ადგილობრივ ელემენტებს უერთდებიან, ტერორისტული და პარტიზანული ოპერაციების განხორციელების მიზნით. 2013 წლის 30 მაისიდან 2014 წლის 13 მაისამდე რეგისტრირებული იყო როგორც ალ-ქაიდა ერაყში (Al-Qaida In Iraq - № 83 სიაში).

140

JAMA'ATU   AHLIS   SUNNA   LIDDA'AWATI   WAL -JIHAD (Boko   Haram )

ა)  Jama'atu   Ahlus-Sunnah   Lidda'Awati   Wal   Jihad 

ბ)  Jama'atu   Ahlus-Sunna   Lidda'Awati   Wal   Jiha

გ)   Boko   Haram  

დ) Western Education is a Sin 

ნიგერია

22.05.14

აფილირებულია ალ-ქაიდასთან და ალ-ქაიდას ორგანიზაციასთან ისლამურ მაღრებში (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb ( AQIM ) ).

ასოცირებულია Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan  (Ansaru).

ლიდერია აბუბაქარ შეკაუ

(Abubakar Shekau).