„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

319

სახელები:

ა)  აჰმედ  (Ahmed)

ბ) ადბულაჰ (Abdullah)

გ) სალეჰ ალ ხაზმარი

(Saleh al-khazmari)

დ) ალ ზაჰრანი

(Al-zahrani)

დაბ.თარიღი: 

 15 სექტემბერი, 1978

დაბ. ადგილი:

ა) დამამი, საუდის არაბეთი (Dammam, Saudi Arabia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

საუდის არაბი (Saudi Arabian)

ა) აბდულაჰ სალიჰ ალ-ზაჰრანი (Abdullah Salih al-Zahrani);

ბ)აბუ მარუამ ალ-საუდი (Abu Maryam al-Saudi);

გ) აჰმედ აბდულაჰ ს ალ-ზაჰრანი (Ahmed Abdullah S al-Zahrani);

დ)  აჰმად აბდულაჰ სალიჰ ალ-ზაჰრანი (Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani);

ე) აბუ მარუამ ალ აზადი (Abu Maryam al-Azadi);

ვ) აჰმედ ბინ აბდულაჰ სალეჰ ბინ ალ-ზაჰრანი (Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani);

ზ)  აჰმედ აბდულაჰ სალეჰ ალ-ზაჰრანი ალ-ხოზმრი (Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri).

საუდის არაბეთის პასპორტის ნომერი:

E126785, გაცემულია 27 მაისს 2002 წელს, ძალაში იყო 2007 წლის 3 აპრილამდე

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

ადგილსა-მყოფელი: სირია

23.09.2014

ალ-ქაიდას (Al-Qaida) ხელმძღვანელი წევრი, იძებნება საუდის არაბეთის მთავრობის მიერ ტერორიზმის ბრალდებით.

მამის სახელია: აბდულაჰ სალეჰ ალ ზაჰრანი (Abdullah Saleh al-Zahrani).

ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი - მუქი. თმის ფერი: მუქი. კანის ფერი - მუქი. საუბრობს არაბულად, ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში (Interpol-UN Security Council Special Note)  

320

სახელები:

ა)  აზამი  (Azzam)

ბ) ადბულაჰ (Abdullah)

გ) ზურეიკ

(Zureik)

დ) ალ მაულიდ ალ სუბჰი

(Al-Maulid Al-Subhi)

დაბ.თარიღი: 

12 აპრილი, 1976

დაბ. ადგილი:

ა) ალ ბარაკა, საუდის არაბეთი (Al-Baraka, Saudi Arabia)

ეროვნება/მოქა-ლაქეობა:

საუდის არაბი (Saudi Arabian)

ა) მანსურ ალ ჰარბი (Mansur al-Harbi);

ბ) აზამ ალ სუბჰი (Azzam al-Subhi);

გ) აზამ აბდალაჰ რაზექ ალ მოულედ ალსბჰუა (Azam Abdalah Razeeq am Mouled Alsbhua);

დ)  აბუ მუსლემ ალ მაკუ (Abu Muslem al-Maky);

ე) აბუ სულიმან ალ ჰარბი (Abu Suliman al-Harbi);

ვ) აზამ ა.რ. ალსბჰუა (Azam A.R. Alsbhua).

საუდის არაბეთის პასპორტის ნომერი:

C389664,

გაცემულია 2000 წლის 15 სექტემბერს, ვადა ამოეწურა 2005 წლის 15 სექტემბერს.

საიდენტი-ფიკაციო ნომერი:

დაკავშირებულია ალ-ქაიდას ხელმძღვანელ ლიდერებთან. იძებნება საუდის არაბეთის მთავრობის მიერ ტერორიზმის ბრალდებით. მამის სახელია: აბდულაჰ რაზექ ალ მოულედ ალსბჰუა (Abdullah rezeeq al Mouled al Sbhua). ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი _ მუქი. თმის ფერი: მუქი. კანის ფერი _ მუქი. საუბრობს არაბულად. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში (Interpol-UN Security Council Special Note)

321

სახელები:

ა)   ანდერს (Anders)

ბ) ქამერუნ (Cameroon)

გ) ოსტენსვიგ

(Ostensvig)

დ) დალე (Dale)

დაბ.თარიღი: 

19 ოქტომბერი, 1978

დაბ. ადგილი:

ა) ოსლო, ნორვეგია (Oslo, Norway)

ეროვნება/მოქა-ლაქეობა:

ნორვეგიელი

 (Norwegian)

ა) მუსლიმ აბუ აბდურაჰმან (Muslim Abu Abdurrahman)

ბ) აბუ აბდურჰმან ნორვეგიელი (Abu Abdurrahman the Norwegian)

გ) აბუ აბდურაჰმან მაროკოელი (Abu Abdurrahman the Moroccan)

23.09.2014

არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ქაიდას წევრი (AL-QAIDA IN THE ARABIAN

PENINSULA (AQAP) იურიდიული პირების სიაში №127).

ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი _ ყავისფერი. თმის ფერი: ყავისფერი. სიმაღლე: 185 სმ. 

322

სახელები:

ა)   იბრაჰიმ (Ibrahim)

ბ) სულეიმან (Suleiman)

გ) ჰამად

(Hamad)

დ) ალ-ჰაბლაინ (AL Hablain)

დაბ.თარიღი: 

17 დეკემბერი , 1984

დაბ. ადგილი:

ბურაიდაჰ, საუდის არაბეთი (Buraidah, Saudi Arabia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

საუდის არაბი (Saudi Arabian)

ა) ბარაჰიმ სულიმან ჰ. ალ ჰბლიან (Barahim Suliman H. al Hblian)

ბ) აბუ ჯაბალ (Abu Jabal)

გ) აბუ -ჯაბალ (Abu-Jabal)

საუდის არაბეთის პასპორტის ნომერი:

F800691.

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

23.09.2014

ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტი, მოქმედებს აბდალაჰ აზამ ბრიგადისთვის (Abdallah Azzam Brigades, იურიდული პირების სიაში №146). იძებნება საუდის არაბეთის მთავრობის მიერ ტერორიზმის ბრალდებით.  ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი _ მუქი. თმის ფერი: მუქი. კანის ფერი _ მუქი. საუბრობს არაბულად, ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში (Interpol-UN Security Council Special Note)  

323

სახელები:

ა) სეიფალაჰ (Seifallah)

ბ) ბენ ჰასინე

(Ben Hassine)

დაბ.თარიღი: 

8 ნოემბერი, 1965

დაბ. ადგილი:

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ტუნისელი (Tunisian)

ა) სეიფ ალაჰ ბენ ჰოსინე (Seif Allah ben Hocine);

ბ) საიფალაჰ ბენ ჰასინე (Saifallah ben Hassine) 

გ) საუფ ალაჰ უმარ ბინ ჰასაინ (Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn)

დ) საუფ ალაჰ ბინ ჰუსაინ (Sayf Allah bin Hussayn)  

დ) აბუ იადჰ ალ-ტუნისი (Abu Iyyadh al-Tunisi);

ე) აბოუ იადჰ ელ-ტუნისი (Abou Iyadh el-Tounsi);

ვ) აბუ აიად ალ-ტუნისი (Abu Ayyad al-Tunisi);

ზ) აბოუ  აიადჰ (Abou Aayadh)

თ) აბოუ იადჰ (Abou Iyadh).

23.09.2014

ტუნისიელ მებრძოლთა ჯგუფის (Tunisian Combatant Group) დამაარსებელი და ტუნისში ანსარ ალ შარიას (Ansar al-Shari’a in Tunisia, იურიდიული პირების სიაში №145) ლიდერი. დაპატიმრების სანქცია გაიცა ტუნისის პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ 2013 წლის 23 აგვისტოს.

324

სახელები:

ა) აბდ ალ-რაჰმან (Abd al-Rahman)

ბ) ბინ უმაურ

(Bin Umayr)

გ) ალ ნუაუმი

(Al-Nu’aymi)

დაბ.თარიღი: 

1954

დაბ. ადგილი:

ეროვნება/მოქა-ლაქეობა:

ა) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნაიმი (Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi);

ბ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-ნუამიკ ('Abd al-Rahman al-Nu'aimic)

გ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნუიმი ('Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi); 

დ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნუამი ( 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi);

ე) აბდალაჰ მუჰამედ ალ-ჰუამი ('Abdallah Muhammad al-Nu'aymi);

ვ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-ნუაიმი ('Abd al-Rahman al-Nua'ymi);

ზ) ა. რაჰმან ალ-ნაიმი ( A. Rahman al-Naimi);

თ) აბდელრაჰმან იმერ ალ ჯაბერ ალ ნაიმეჰ (Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh);

ი) ა. რაჰმან ომაირ ჯ. ალნაიმი (A. Rahman Omair J Alnaimi);

კ) აბდულრაჰმან ომაირ ალ ნეამი (Abdulrahman Omair al Neaimi).

ყატარის პასპორტის ნომერი:

00868774, ვადა ამოეწურა 2014 წლის 27 აპრილს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 25463401784,

ვადა ეწურება 2019 წლის 6

 დეკემბერს

23.09.2014

ალ-ქაიდისა (Al-Qaida) და ერაყში ალ-ქაიდას (Al-Qaida in Iraq, იურიდიული პირების სიაში №83) დაფინანსებელი და ხელშემწყობი.

325

სახელები:

ა) აბდ ალ-რაჰმან

(‘Abd al-Rahman);

ბ) ხალაფ

(Khalaf);

გ) უბაუდ ჯუდეი

(‘Ubayd Juday);

დ) ალ-ანიზი (Al-Anizi).

დაბ.თარიღი: 

სავარაუდოდ 1973

დაბ. ადგილი:

ეროვნება/მოქალაქეობა:

კუვეიტელი

ა) აბუ უსამაჰ ალ რაჰმან (Abu Usamah al-Rahman); 

ბ) აბუ შაიმა კუვაიტი (Abu Shaima’ Kuwaiti);

გ)აბუ უსამაჰ ალ-კუვაიტი( Abu Usamah al-Kuwaiti);

დ) აბუ უსამა (Abu Usama);

ე) იუსუფი (Yusuf)

ადგილსამ-ყოფელი: სირია (2013 წლიდან)

23.09.2014

ალ-ქაიდას და  ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და ლევანტში (Al-Qaid a Islamic State in Iraq and Levant, იურიდიული პირების სიაში №83) და ერაყსა და სირიაში ალ-ქაიდას (Al-Qaida in Siria and Iraq)  ხელშემწყობი.

326

სახელები:

ა) ანას (Anas);

ბ) ჰასან (Hasan)

გ) ხატაბ (Khattab)

დაბ.თარიღი: 

7 აპრილი, 1986

დაბ. ადგილი: დამასკო, სირია

(Damascus, Syria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) სამირ აჰმედ ალ-ხაიატ (Samir Ahmed al-Khayat);

ბ) ჰანი (Hani);

გ) აბუ ჰამზაჰ (Abu Hamzah); 

გ) აბუ -აჰმად ჰადუდ  (Abu-Ahmad Hadud). 

პასპორტის ნომერი:

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

00351762055

23.09.2014

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-ის (იურიდიულ პირთა სიაში #139) მმართველი ამირი

327

სახელები:

ა) მაუსარ ალი (Maysar Ali);

ბ) მუსა (Musa)

გ) აბდალაჰ (Abdallah)

დ) ალ-ჯუბური (Al-Juburi)

დაბ.თარიღი: 

1 ივნისი, 1976

დაბ. ადგილი:

ა) ალ-შურა, მოსული, ერაყი (Al-Shura, Mosul, Iraq);

ბ) ჰარარა, ნინავას პროვინცია, ერაყი

(Harara, Ninawa Province, Iraq)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) მუასირ ალ-ჯიბური

(Muyassir al-Jiburi); 

ბ) მუასირ ჰარარა (Muyassir Harara)

გ) მუასირ ალ-შამარი (Muyassir al-Shammari)

დ) მუჰამად ხალიდ ჰასან (Muhammad Khalid Hassan) 

ე) ალ-შამარი (Al-Shammari)

ვ) მუსაბ ალ ქაჰთანი (Mus'ab al-Qahtani)

ზ) აბუ მარია ალ-ქათანი (Abu Maria al-Qatani)

23.09.2014

2014 წლის მდგომარეობით, AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) ამირი

328

სახელები:

ა) შაფი (Shafi)

ბ) სულთან (Sultan)

გ) მოჰამედ (Mohammed)

დ) ალ-აჯმი (Al-Ajmi)

დაბ.თარიღი: 

1 იანვარი, 1973

დაბ. ადგილი:

ვარაჰ, კუვეიტი

(Warah, Kuwait)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

კუვეიტელი

ა) შაფი ალ-აჯმი (Shafi al-Ajmi);

ბ) შეიხ შაფიალ-აჯმი (Sheikh Shafial-Ajmi);

გ) შაუხ აბუ-სულთან (Shaykh Abu-Sultan)

პასპორტის ნომერი:

0216155930

ადგილსამყოფელი:

ქუჩა 327, არეა 3, შენობა 41, ალ-უქაიალაჰ, კუვეიტი

(Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait)

23.09.2014

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) დაფინანსების ხელშემწყობი

329

სახელები:

ა) აბდ ალ-რაჰმან (Abd Al-Rahman);

ბ) მუჰამად (Muhammad);

გ) მუსტაფა (Mustafa);

დ) ალ-ქადული

(Al-Qaduli).

დაბ.თარიღი:

ა)  1959;

ბ) 1957.

დაბ. ადგილი:

მოსული, ნინავას პროვინცია, ერაყი (Mosul, Ninawa Province, Iraq).

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) აბდ ალ რაჰმან

მუჰამად მუსტაფა შეიხლარი (‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari);

ბ) უმარ მუჰამად ხალილ მუსტაფა (Umar Muhammad Khalil Mustafa);

გ) აბდულ რაჰმან მუჰამად ალ-ბეიათი (Abdul Rahman Muhammad al-Bayati);

დ) ტაჰირ მუჰამად ხალი მუსტაფა ალ-ბეიათი (Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati)

ე) ალიაზრა რაად აჰმად

(Aliazra Ra’ad Ahmad);  ვ) აბუ შუაიუბ (Abu-Shuayb);

ზ) ჰაჯი იმან (Hajji Iman);

თ) აბუ იმან (Abu Iman);

ი) აბუ ალა (Abu Ala);

კ) აბუ ჰასან (Abu Hasan);

ლ) აბუ მუჰამად (Abu Muhammad);

მ) აბუ ზეიანა (Abu Zayna).

23.09.2014

Islamic State in Iraq and Levant-ის ხელმძღვანელი პირი (იურიდიული პირების სიაში №83). ადრე მსახურობდა როგორც Al-Qaida in Iraq-ის წარმომადგენელი პაკისტანში ალ-ქაიდას (Al-Qaida) ხელმძღვანელობასთან.

330

სახელები:

ა) ემილიე (Emilie)

 ბ) კონიგ (Konig)

დაბ.თარიღი:

9 დეკემბერი, 1993

დაბ. ადგილი:

პლოემური, საფრანგეთი (Ploemeur, France)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ფრანგი

ადგილსამ-ყოფელი: სირია (2012 წლიდან)

23.09.2014

ფრანგი ტერორისტი მებრძოლი, რომელიც გაემგზავრა სირიაში და შეუერთდა Islamic State in Iraq and Levant-ს (იურიდიული პირების სიაში №83). მოქმედებს როგორც ინტერნეტის მეშვეობით ალ-ქაიდას იდეოლოგიის პროპაგანდისტი. საფრანგეთის წინააღმდეგ ძალადობის წამქეზებელი.

331

სახელები:

ა) კევინ (Kevin)

 ბ) გუიავარჩი (Guiavarch)

დაბ.თარიღი:

12 მარტი, 1993

დაბ. ადგილი:

პარიზი, საფრანგეთი (Paris, France)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ფრანგი

ადგილსამ-ყოფელი: სირია (2012 წლიდან)

23.09.2014

ფრანგი ტერორისტი, რომელიც ჩავიდა სირიაში და შეუერთდა  AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-ის (იურიდიულ პირთა სიაში #139). კურატორი უცხოელი ტერორისტი მებრძოლებისა საფრანგეთიდან სირიაში, ინტერნეტით ძალადობის პროპაგანდის მწარმოებელი აქტივისტი.

332

სახელები:

ა) ოუმარ (Oumar)

 ბ) დიაბი (Diaby)

დაბ.თარიღი:

5 აგვისტო, 1975

დაბ. ადგილი:

 დაკარი, სენეგალი (Dakar, Senegal)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

სენეგალელი

ა) ომსენ (Oumar)

ბ) ოუმარ ომსენ (Omsen)

ადგილსამყოფელი: სირია

23.09.2014

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-სთან (იურიდიულ პირთა სიაში №139) დაკავშირებული შეიარაღებული ჯგუფის ლიდერი და მთავარი

კურატორი სირიაში მებრძოლი უცხოელი მეომრების ქსელისა. აქტიურია ტერორიზმის ინტერნეტით პროპაგანდაში.

დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

145

  ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T)

ა) Ansar al-Sharia in Tunisia;

ბ) Ansar al-Shari’ah in

 Tunisia;

გ) Ansar al-Shari’ah 

დ) Ansar al-Sharia;

ე) Supporters of Islamic Law;

ვ) Al-Qayrawan Media Foundation.

ტუნისი (Tunisia)

23.09.2014

ტუნისური შეარაღებული დაჯგუფება დაკავშირებული Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111). ლიდერი სიფალაჰ ბენ ჰასინე (Seifallah ben Hassine) (ალ-ქაიდას სიაში №323).

146

ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)

ა) Abdullah Azzam Brigades;

ბ) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades;

გ) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades.

მოქმედებს ლიბანში, სირიასა და

 არაბეთის ნახევარ კუნძულზე

23.09.2014

შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელიც  ახორციელებს AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE

OF THE LEVANT-სთან (იურიდიულ პირთა სიაში №139)  ერთობლივ თავდასხმებს.