„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფე-ლი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

140

სახელები:

1. აბდულ  ბასირი (ABDUL BASIR)

2. ნურზაი (NOORZAI)

3.

4.

დაბ. თარიღი

ა) 1965

ბ) 1960

გ) 1963

დაბ.ადგილი

ბელუჯისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Baluchistan Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა

ავღანელი

ა) ჰაჯი აბდულ ბასირი (Haji Abdul Basir);

ბ) ჰაჯი ‘აბდ ალ-ბასირი (Haji ‘Abd Al-Basir);

გ) ჰაჯი ბასირ ნურზაი (Haji Basir Noorzai);

დ) აბდულ ბასირი (Abdul Baseer);

ე) აბდულ ბასირი (Abdul Basir).

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტი

№ AA3829182

პირადი ნომერი:

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი

№ 5420124679187

ჩამანი, ბელუჯისტანი, პაკისტანი (Chaman, Baluchistan

Province, Pakistan).

27.03.15

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala-ს (იურიდიული პირების სია

 №150)

მფლობელი, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში თალიბანის ფინანსურ მომსახურებას.

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორ-მაცია

1

2

3

4

5

6

7

338

სახელები:

1. ანგა (ANGGA)

2. დიმასი (DIMAS)

3. პერშადა (PERSHADA)

4 .

დაბ. თარიღი

04.03.85

დაბ.ადგილი

ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა

ინდონეზიელი

ა) ანგა დიმას პერსადა (Angga Dimas Persada)

დაბ. თარიღი: 04.03.85

დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია  (Jakarta, Indonesia);

ბ) ანგა დიმას პერსადა (Angga Dimas Persadha)

დაბ. თარიღი: 04.03.85 დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია

(Jakarta, Indonesia);

გ) ანგა დიმას პრასონდა (Angga Dimas Prasondha) დაბ.ადგილი: 04.03.85

დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია  (Jakarta, Indonesia).

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის პასპორტი:

№W344982 (გაცემული ანგა დიმას პეშადას სახელზე

(Angga Dimas Peshada)

დაბ. თარიღი:

04.03.85

დაბ.ადგილი:

ჯაკარტა, ინდონეზია

(Jakarta, Indonesia))

პირადი ნომერი:

13.03.15

2014 წლის ინფორმაციით, გენერალური მდივანი.

Jemaah Islamiyah-ისა (იურიდიული პირების სია №85) წევრი და Hilal Ahmar

Society Indonesia-ს (HASI) (იურიდიული პირების სია №149) მეთაური.

339

სახელები:

1. ვიჯი (WIJI)

2. ჯოკო  (JOKO)

3. სანტოსო  (SANTOSO)

4.

დაბ. თარიღი: 14.07.75

დაბ.ადგილი

რემბანგი, ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა

ინდონეზიელი

ა) ვიჯიჯოკო სანტოსო (Wijijoko Santoso)

დაბ. თარიღი:

14.07.75

დაბ. ადგილი: რემბანგი,  ცენტ. იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, Indonesia);

ბ) აბუ სეიფ ალ-ჯავი (Abu Seif al-Jawi);

გ) აბუ სეიფი (Abu Seif).

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის პასპორტი:

№A2823222

გაცემის თარიღი: 28.05.12

მოქმედების ვადა: 28.05.17

გაცემული

ვიჯი ჯიკო სანტოსოს (Wiji Joko Santoso) სახელზე

დაბ. თარიღი:

14.07.75

დაბ. ადგილი: რემბანგი, ცენტ. იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, Indonesia).

პირადი ნომერი:

13.03.15

Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) საგარეო საქმეთა განყოფილების მეთაური.

დაკავშირებულია Hilal Ahmar Society Indonesia-სთან (HASI) (იურიდიული პირების სია №149).

340

სახელები:

1. ბამბანგი (BAMBANG)

2. სუკირნო (SUKIRNO)

3.

4.

დაბ. თარიღი

05.04.75

დაბ.ადგილი

ინდონეზია (Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა

ინდონეზიელი

ა) პაკ ზაჰრა (Pak  Zahra);

ბ) აბუ ზაჰრა (Abu Zahra)

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის პასპორტი:

№ A2062513

პირადი ნომერი:

13.03.15

Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) უფროსი მეთაური, რომელსაც Hilal Ahmar Society Indonesia-ში (HASI) (იურიდიული პირების სია №149) ეჭირა წამყვანი პოზიციები.

341

სახელები:

1. ალიაშხაბი (ALIASKHAB)

2. ალიბულატოვიჩი (ALIBULATOVICH)

3. კებეკოვი (KEBEKOV)

4.

დაბ. თარიღი

01.01.72

დაბ.ადგილი

სოფ. ტელეტლი, შამილის რაიონი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Teletl Village, Shamilskiy District, Republic of Dagestan,

Russian Federation)

ეროვნება/მოქალაქეობა

რუსი

ა) შეიხ აბუ მუჰამადი (Sheikh Abu Muhammad);

 ბ) ალი აბუ მუჰამადი (Ali Abu Muhammad);

 გ)  აბუ მუჰამად ალი ალ-დაღესტანი (Abu Muhammad Ali Al-Dagestani).

პასპორტის მონაცემები:

რუსული საზღვარგარეთის პასპორტი:

№628605523

გაცემის თარიღი: 04.07.06

მოქმედების ვადა: 16.07.16

გაცემულია რუსეთის ფედერაციის ფედერალური საიმიგრაციო სამსახურის მიერ (Federal Migration Service of the Russian Federation).

პირადი ნომერი:

რუსეთის ეროვნული პასპორტი:

№8203883123

გაცემის თარიღი:

16.07.05

მოქმედების ვადა:

01.01.17

გაცემულია შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის მიერ  (OVD),

კიროვის რაიონი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Kirovskiy District, Republic of Dagestan, the Russian).

აეროპორტის გზატკეცილი 5, ბ.7. მახაჩკალა, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republic of Dagestan,

Russian Federation)

23.03.15

ფიზიკური აღწერილობა:

თვალის ფერი -

ყავისფერი;

თმის ფერი - ნაცრისფერი;

სიმაღლე - 170-175 სმ;

ტანის აგებულება- ჩასხმული, ოვალური სახე, წვერი.

ეთნიკური წარმომავლობა - ავარი.

მამა - ალიბულატ კებეკოვიჩ კებეკოვი (Alibulat Kebekovich Kebekov)

დაბ. თარიღი - 1927

იძებნება რუსეთის ფედერაციის სამართალდამცავების მიერ ტერორისტული დანაშაულებისათვის.

342

სახელები:

1. მაულანა  (MAULANA)

2. ფაზლულაჰი (FAZLULLAH)

3.

4.

დაბ. თარიღი

1974

დაბ.ადგილი

სოფ. კუზა ბანდაი, სვატი ხეობა,  ხაიბერ პახტუნხავას პროვინცია, პაკისტანი (Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province,

Pakistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა

ა) მულაჰ ფაზლულაჰი ( Mullah Fazlullah);

ბ) ფაზალ ჰაიატი ( Fazal Hayat);

გ) მულაჰ რადიო ( Mullah Radio).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ავღანეთი/პაკისტანის სასაზღვრო რეგიონი (Afghanistan/Pakistan border region).

07.04.15

2013 წლის 7 ნოემბრიდან Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)-ის მეთაური (იურიდიული პირების სია №130).

2007-2009 წლებში მეთაურობდა ადგილობრივ TTP-ს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლურ ნაწილში, სვატის ხეობა (Pakistan’s northwest valley of Swat).

დანართი №3

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

149

HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

ა) Yayasan Hilal Ahmar;

ბ) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria.

13.03.15

სავარაუდოდ   Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) ჰუმანიტარული ფრთა.

მოქმედებს ინდონეზიის შემდეგ პროვინციებში: ლამპუნგი (Lampung), ჯაკარტა (Jakarta), სემარანგი (Semarang), იოგიაკარტა (Yogyakarta), სოლო (Solo), სურაბაია (Surabaya) და მაკასარი (Makassar).

რეკრუტირებას ახდენდა, აფინანსებდა და ხელს უწყობდა უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების მოგზაურობას სირიაში.

არ აქვს კავშირი წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობასთან  (IFRC).

150

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

ა) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company;

ბ) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala;

გ) Haji Basir Hawala;

დ) Haji Baseer Hawala;

ე) Haji Abdul Basir Exchange Shop;

ვ) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange;

ზ) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

ა) ფილიალი  1:  ჩამანი, ბელუჯისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan);

ბ) ფილიალი 2: კვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan);

გ) ფილიალი 3: ლაჰორი, პაკისტანი  (Lahore, Pakistan);

დ) ფილიალი 4:

პეშავარი, პაკისტანი (Peshawar, Pakistan);

ე) ფილიალი 5: ყარაჩი, პაკისტანი (Karachi, Pakistan);

ვ) ფილიალი 6: ისლამაბადი, პაკისტანი (Islamabad, Pakistan);

ზ) ფილიალი 7: ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი ( Kandahar Province, Afghanistan);

თ) ფილიალი 8: ჰერათის პროვინცია, ავღანეთი (Herat Province, Afghanistan);

ი) ფილიალი 9:

ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Helmand Province, Afghanistan);

კ) ფილიალი 10: დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები (Dubai, United Arab Emirates);

ლ) ფილიალი 11: ირანი (Iran).

27.03.15

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირი, რომელსაც იყენებდნენ თალიბანის ლიდერები  რეგიონში მოქმედი თალიბანის მეთაურებისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვის მიზნით.

მფლობელი - აბდულ ბასირ ნურზაი (Abdul Basir Noorzai) (ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან - #140).