„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტიონი
მიღების თარიღი
21.09.2015
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№0915/21-1
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 22/09/2015
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0915/21-1

2015 წლის 21 სექტემბერი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 4 და 104 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 20 და 141.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

 

დანართი № 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი

(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

4.

სახელები:

1. აბდ ალ ვაჰაბი (ABD AL WAHAB)

2. აბდ ალ ჰაფიზი (ABD AL HAFIZ)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 07.09.67

დაბ.ადგილი: ალჟიერსი, ალჟირი (Algiers, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი

ა) მულუდი ფერდჯანი (Mouloud Ferdjani), დაბადებული 1967 წლის 7 სექტემბერს, ალჟირში;

ბ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი (Abdel Wahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში;

გ) აბდელ ვაჰაბ აბდელჰაფიდი (Abdel Wahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში;

დ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი (AbdelWahab Abdel hafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში;

ე)აბ ე დელ ვაჰაბ აბდელჰა ფიო (AbedelWahab Abdelhafio) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში;

ვ) აბდელ უა ჰაბ აბდელჰა ფიდ (Abdelouahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ელჰარაქში, ალჟირში (El Harrach, Algeria) (ალჟირული პასპორტის ნომერი 3525282);

ზ) მურადი (Mourad);

თ) საიდი (Said);

ი) რაბაჰ დი რომა (Rabah Di Roma).

პასპორტის მონაცემები:

ალჟირული პასორტის ნომერი 3525282 გაცემულია აბდელოუჰაბ აბდელჰაფიის (Abdellouahab Abdelhafid) სახელზე

პირადი ნომერი:

17.03.04

(ცვლილებები

26.11.04

09.09.05

21.12.07

25.01.10

16.05.11

17.08.15)

იტალიის სასამართლოს მიერ საქმე განხილული იქნა დაუსწრებლად და მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

2005 წლის 19 მაისს იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ გაცემული იქნა ბრძანება მისი დაკავების შესახებ, გაუქმებულია 2008 წლის 18 მარტს.

დაკავშირებულია ალ-ქაიდას ორგანიზაციასთან ისლამურ მაღრებში (Organization of AL-Qaida in the Islamic Maghreb), იურიდიულ პირთა სიაში #111.

ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში

104

სახელები:

1. მაქსამედი (MAXAMED)

2. ქაბდულააჰი (CABDULLAAH)

3. სიისე (CIISE)

4.

დაბ.თარიღი: 08.10.74

დაბ.ადგილი:

კისმაიო, სომალი (Kismaayo, Somalia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

სომალელი

ა) მაქსამედ ქაბდულააჰი სიისე

(Maxamed Cabdullaahi Ciise);

ბ) მაქსამედ ქაბდულააჰი

(Maxammed Cabdullaahi);

გ) ქაბდულაჰ მაიამედ სიისე

(Cabdullah Mayamed Ciise).

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

სომალი (Somalia)

12.11.03

(ცვლილებები

 09.09.05

 30.01.09

 20.04.09)

 21.10.10

  17.08.15)

.  

2009 წლის აპრილის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან გადაგზავნის შემდეგ იმყოფება სომალიში.

 

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

345

სახელები:

1. სოფიანე (Sofiane)

2. ბენ გოუმო (Ben Goumo)

დაბ. თარიღი:

26.06.1959

დაბ ადგილი:

დერნა, ლიბია (Derna, Libya) (ეროვნება/მოქალაქეობა:

ლიბიელი

 

ა) სუფაიან ბინ ქუმუ (Sufyan bin Qumu)

ბ) აბოუ ფარეს ალ ლიბი (Abou Fares al Libi)

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

ა) ლიბია (Libya)

 

03.09.15

ანსარ ალ ქარია დერნას (Ansar al Charia Derna) ლიდერი (იურიდიულ პირთა სიაში №148)