სს„მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ინფორმაცია სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს “აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ
| სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს“ აქციონერთა საყურადღებოდ
2016 წლის 3 ნოემბერს, 10:00 საათზე, გაიმართება სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს(შემდგომში „კომპანია“) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება. კრება ჩატარდება კომპანიის იურიდიულ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ასათიანის ქ. 9. კრების დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს.
აქციონერთა რიგგარეშე კრების (No. GMS 16 - 05) დღის წესრიგი, რომელიც უნდა გაიმართოს 2016 წლის 3 ნოემბერს საქართველოში, თბილისში16-05-01........... კრების თავმჯდომარის და მდივნის არჩევა. 2 16-05-02........... კრებაზე დამსწრეების და მათი წარმომადგენლების განსაზღვრა, კვორუმის დადგენ. 2 16-05-03........... დღის წესრიგის დამტკიცება. 2 16-05-04........... ახალი აქციების გაცემა დეკლარირებული დივიდენდების რეინვესტიციის ხარჯზე. 2 16-05-05........... კომპანიის ახალი წესდების დამტკიცება ახალი აქციების გაცემის შემდეგ. 2 16-05-06........... აქციონერებისთვის გასანაწილებელი დივიდენდების დეკლარირება. 3 16-05-07........... კრედოს სამუშაო პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა და მათი დამტკიცება. 3 16-05-08........... მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში დამატებების დამტკიცება. 3 16-05-09........... მომდევნო კრებების ჩატარების თარიღი და ადგილი 3 16-05-010........ კრების დახურვა. 3
საინფორმაციო ფურცელი აქციონერთა რიგგარეშე კრებისთვის (No. GMS 16 - 05), რომელიც უნდა გაიმართოს 2016 წლის 3 ნოემბერს საქართველოში, თბილისში
16-05-01 კრების თავმჯდომარის და მდივნის არჩევაNB: კრებას თავმჯდომარეობას გაუწევს საზედამხედველო საბჭოს თავმჯდომარე. თავმჯდომარის არჩევა მოხდება კრების დაწყებამდე.
16-05-02 კრებაზე დამსწრეების და მათი წარმომადგენლების განსაზღვრა, კვორუმის დადგენაყველა აქციონერი ჩაითვლება სათანადოდ უფლებამოსილად, თუ ისინი წარმოდგენილნი იქნებიან კანონიერი წარმომადგენლების მეშვეობით. NB: აქციონერთა კრება შემდგარად ჩაითვლება, თუ კრებას ესწრება ხმის მიცემის უფლების მქონე აქციონერების (ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების) სულ მცირე სამოცდაათი პროცენტი (70%).
16-05-03 დღის წესრიგის დამტკიცებაშეთავაზებული რეზოლუცია : ადრე გავრცელებული და წინამდებარე დოკუმენტის თანახმად დღის წესრიგის დამტკიცება.
16-05-04 ახალი აქციების გაცემა დეკლარირებული დივიდენდების რეინვესტიციის ხარჯზეNB: GMSH განაცხადებს დივიდენდის ოდენობას, რომელიც უნდა გადანაწილდეს და დაუყოვნებლივ ჩაოდოს კომპანიაში ახალი აქციების გამოცემის საშუალებით.
შეთავაზებული რეზოლუცია : GMSH-მ უნდა გამოაცხადოს თანხა ლარში, რომლის გაანგარიშება უნდა მოხდეს ტრანზაქციის თარიღისათვის საქართველოს ეროვნულ ბანკში მოქმედი განაკვეთის მიხედვით, როგორც დივიდენდი, რომლის რეინვესტირება მოხდება კომპანიის სააქციო კაპიტალში. GMSH-მ უნდა დაამტკიცოს სააქციო კაპიტალში ცვლილებების შეტანა და შეადგინოს კომპანიის ახალი წესდება.
16-05-05 კომპანიის ახალი წესდების დამტკიცება ახალი აქციების გაცემის შემდეგშეთავაზებული რეზოლუცია : GMSH ამტკიცებს კომპანიის ახალ წესდებას კომპანიის სააქციო კაპიტალის გაზრდის შემდეგ და უფლებამოსილებას ანიჭებს მთავარ აღმასრულებლ დირექტორს დაარეგისტრიროს კომპანიის ახალი წესდება შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებში.
16-05-06 აქციონერებისთვის გასანაწილებელი დივიდენდების დეკლარირებაNB: GMSH ახდენს დივიდენდის თანხის დეკლარირებას, რომელიც უნდა განაწილდეს აქციონერებს შორის (რომელთა რეინვესტიცია არ უნდა მოხდეს). GMSH-მ უნდა განსაზღვროს შესაბამისი ჩანაწერის გაკეთების თარიღი და განაწილების თარიღი.
შეთავაზებული რეზოლუცია : დამტკიცდეს დირექტორთა და საზედამხედველო საბჭოს ერთობლივი წინადადება 2015 წლის მოგების გამოყოფასთან და მოგების ნაწილის დივიდენდების სახით განაწილებასთან დაკავშირებით, რომლის ოდენობა შეადგენს 5 მილიონ (გადასახადების ჩათვლით) ლარს. დივიდენდები აქციონერებს შორის განაწილდება მათი სააქციო წილის პროპორციულად.
16-05-07 კრედოს სამუშაო პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა და მათი დამტკიცებაNB: GMSH-მ უნდა დაამტკიცოს ცვლილება სამუშაო პოლიტიკაში. ICAAP-ის (საერთო კაპიტალის შეფასების შიდასტრუქტურული პროცედურები) მიზნებისთვის უნდა დაწესდეს რამოდენიმე შიდა ზღვარი, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სამუშაო პოლიტიკაში.
შეთავაზებული რეზოლუცია : GMSH-მ უნდა დაამტკიცოს ცვლილებები სამუშაო პოლიტიკაში დირექტორთა და საზედამხედველო საბჭოს წინადადების შესაბამისად.
16-05-08 მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში დამატებების დამტკიცებაNB: კომპანიების AccessHolding-ის და LFS-ის 2017 წლისთვის მოსალოდნელ შერწყმასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულების პუნქტში, რომელიც ეხება ხელშეკრულების შეწყვეტას და გადაცემას, საჭირო იქნება სამართლებრივი ცვლილებების შეტანა.
შეთავაზებული რეზოლუცია : GMSH-მ უნდა დაამტკიცოს შეთავაზებული დამატება მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში.
16-05-09 მომდევნო კრებების ჩატარების თარიღი და ადგილიNB: GMSH-მ უნდა განსაზღვროს პარტნიორთა მომდევნო საერთო კრებების ჩატარების თარიღი და ადგილი.
16-05-010 კრების დახურვა | To the Attention of the Shareholders of Joint Stock Company Microfinance Organization Credo The Extraordinary Shareholders meeting of the JSC Microfinance Organization (hereinafter referred as “Company”) was set to be on 3rd November, 2016. The meeting shall start at 10:00 AM at the legal address of the Company: 9, M.Asatiani street, Tbilisi Georgia. The Agenda for the next shareholders meeting encompasses following issues:
Agenda of the Extraordinary General Meeting Of Shareholders (No. GMS 16 - 05) to be held on 3 November 2016 in Tbilisi, Georgia16-05-01........... Determination of Chairman and Secretary of the Meeting. 2 16-05-02........... Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.. 2 16-05-03........... Adoption of the Agenda. 2 16-05-04........... Issue of new shares through re-investment of declared dividends. 2 16-05-05........... Approval of the new company charter after the issue of new shares. 2 16-05-06........... Declaration of dividend to be distributed to Shareholders. 3 16-05-07........... Amendment and approval of Credo Operating Policy. 3 16-05-08........... Approval of the addendum to the Management Consultancy Services Agreement3 16-05-09........... Dates and venues for the next meetings. 3 16-05-010........ Closure of the Meeting. 3
Info sheet for the Extraordinary General Meeting Of Shareholders(No. GMS 16 - 05) to be held on 3 November 2016 in Tbilisi, Georgia
16-05-01 Determination of Chairman and Secretary of the MeetingNB: The meeting will be chaired by the Chairman of the Supervisory Board. The Secretary will be elected before the meeting.
16-05-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a QuorumAll Shareholders shall be duly authorized by providing valid proxies. NB: A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.
16-05-03 Adoption of the AgendaProposed resolution: Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.
16-05-04 Issue of new shares through re-investment of declared dividendsNB: The GMSH will declare a dividend amount to be distributed and immediately re-invested into the company by means of issuance of new shares.
Proposed resolution: The GMSH to declare GEL amount to be calculated at the rate of NBG on the date of transaction as dividend which shall be re-invested into the share capital of the company. The GMSH to approve the amendment of the share capital and to execute the new charter of the company.
16-05-05 Approval of the new company charter after the issue of new sharesProposed resolution: The GMSH approves the new company charter after the increase of share capital and authorizes the CEO to register the new charter with respective public authorities.
16-05-06 Declaration of dividend to be distributed to ShareholdersNB: GMSH to declare a dividend amount which shall be distributed to shareholders (not re-invested). The GMSH to determine the record date and distribution date.
Proposed resolution: Approve the joint proposal of Management and Supervisory Board on allocation of the profit for the year 2015 and distribute part of the profit as dividends in the amount of GEL 5 million (gross of taxes) to shareholders pro rata to their shareholdings.
16-05-07 Amendment and approval of Credo Operating PolicyNB: GMSH to approve the amendment of the Operating Policy. The establishment of several internal limits is required for ICAAP purposes and needs to be incorporated into the Operating Policy.
Proposed resolution: GMSH to approve the Operating Policy amendments as proposed by Management and Supervisory Board.
16-05-08 Approval of the addendum to the Management Consultancy Services AgreementNB: In relation to the upcoming merger of AccessHolding and LFS in 2017 the clause related to termination and transfer of the agreement requires legal amendments.
Proposed Resolution: The GMSH to approve the proposed addendum to the Management Consultancy Services Agreement.
16-05-09 Dates and venues for the next meetingsNB: The GMSH shall determine the date and the venue for the next ordinary meeting of partners.
16-05-010 Closure of the Meeting |