სს „კრედო ბანკის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების შესახებ

2017 წლის 12 ივლისს, ბორჯომში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N ასკ 17-03) დღის წესრიგი

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. GMS 17 - 03) to be held on 12 July 2017 in Borjomi, Georgia

17-03-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....................................................1

17-03-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა...................................1

17-03-03 დღის წესრიგის დამტკიცება.......................1

17-03-04 დივიდენდების განსაზღვრა და ახალი აქციების გამოშვება........................................................2

17-03-05 ახალი წესდების და ახალი საწესდებო კაპიტალის განსაზღვრა................................................2

17-03-06 2016 წლის დივიდენდების გაცემა..............2

17-03-07ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოში............................................................................2

17-03-08 საერთო კრების დახურვა.............................2

2017 წლის 12 ივლისს, თბილისში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა წლიური საერთო კრების (N ასკ 17-03) საინფორმაციო ფურცელი

17-03-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა

საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი დან ბალკე (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.

17-03-01        Determination of Chairman and Secretary of the Meeting..................................................1

17-03-02        Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.............................................1

17-03-03        Adoption of the Agenda.........................1

17-03-04        Declaration of dividends and issuance of new shares……………………………….........................2

17-03-05        Approval of new charter and charter capital................................................................................2

17-03-06        Dividend distribution for the year 2016 ..................................................................................2

17-03-07        Changes in the Supervisory Board.…............................................................................2

17-03-08        Closure of the Meeting...........................2

Info sheet for the Annual General Meeting of Shareholders(No. GMS 17 - 03) to be held on 12 July 2017 in Tbilisi, Georgia

17-03-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting

The meeting will be chaired by Mr. Dan Balke (Chairman of the Supervisory Board). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.

17-03-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა

საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა, თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

17-03-03 დღის წესრიგის დამტკიცება

17-03-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum

A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.

17-03-03 Adoption of the Agenda

შეთავაზებული რეზოლუცია:

დღის წესრიგის დამტკიცება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

17-03-04 დივიდენდების განსაზღვრა და ახალი აქციების გამოშვება:

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს დივიდენდების გაცემა და დაბეგრილი დივიდენდების რეინვესტირება შესაბამისი პროპორციის დამატებითი აქციების ემისიის გზით.

17-03-05 ახალი წესდების და ახალი საწესდებო კაპიტალის განსაზღვრა

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს ახალი წესდება და საწესდებო კაპიტალის ოდენობა ახალი აქციების გამოშვების შემდეგ და უფლებამოსილება მიანიჭოს კომპანიის გენერალურ დირექტორის, რომ დაარეგისტრიროს აღნიშნული ცვლილებები შესაბამისი ორგანოებში.

17-03-06 2016 წლის დივიდენდების გაცემა

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2016 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის დივიდენდების გაცემა აშშ დოლარში. საერთო კრებამ დაამტკიცოს გადახდის გაცვლითი კურსი და გადახდის თარიღი.

17-03-07 ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოში

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს ბ-ნი შავკატ აკმალოვის გადადგომა სამეთვალყურეო საბჭოდან და მის ნაცვლად ბ-ნი იოჰანეს მაინჰარდტის დანიშვნა.

17-03-08 საერთო კრების დახურვა

Proposed resolution:

Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.

17-03-04 Declaration of dividends and issuance of new shares

Proposed resolution:

GMS to declare a dividend and to approve the re-investment of the net dividend receivable by means of issuance of new company shares on pro rata basis.

17-03-05 Approval of new charter and charter capital

Proposed resolution:

GMS to approve the new charter and charter capital after the issuance of new shares and to authorize the CEO to register the charter with respective authorities.

17-03-06 Dividend distribution for the year 2016

Proposed resolution:

GMS to declare a dividend for the year ended 31 December 2016 payable in United States Dollar (USD). GMS to set the date for exchange rate and the date for payment

17-03-07 Changes in the Supervisory Board

Proposed resolution:

GMS to accept the resignation of Mr. Shavkat Akmalov from the Supervisory Board and to appoint Mr. Johannes Mainhardt as new member of the Supervisory Board.

17-03-08 Closure of the Meeting