2020 წლის 6 მაისს ელექტრონულად გასამართი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238) აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 20-02) დღის წესრიგი		Agenda of the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 02) of JSC Credo Bank (ID: 205232238) to be held 6 May 2020 electronically
20-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....................................................1 20-02-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა...................................1 20-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება....................1 20-02-04 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება............................................1 20-02-05 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.........2 20-02-06 2019 წლის დივიდენდის გაცემა..............2 20-02-07 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება........................................................................2 20-02-08 საერთო კრების დახურვა..........................2 2020 წლის 6 მაისს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 20-02) საინფორმაციო ფურცელი 20-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ზაალ ფირცხელავა (სს „კრედო ბანკის“ გენერალური დირექტორი). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.		20-02-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting..........................................1 20-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.............................................1 20-02-03 Adoption of the Agenda.........................1 20-02-04 Approval of the audited financial statements for 2019…………………………...................1 20-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020...……..2 20-02-06 Dividend distribution for 2019………...2 20-02-07 Changes in Supervisory Board………….2 20-02-08 Closure of the Meeting...........................2 Info sheet for the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 02) to be held on 6 May 2020 electronically 20-02-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting The meeting will be chaired by Mr. Zaal Pirtskhelava (CEO of JSC Credo Bank). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.
20-02-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; ქვორუმის დადგენა საერთო კრება უფლებამოსილია და ქვორუმის სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები). 20-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება		20-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting. 20-02-03 Adoption of the Agenda
შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად. 20-02-04 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება. 20-02-05 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს Ernst & Young Georgia 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად. 20-02-06 2019 წლის დივიდენდის გაცემა შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ გადადოს დივიდენდების განაწილების საკითხის გახილვა. 20-02-07 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ მხარი დაუჭიროს ახალი წევრის დანიშვნას სამეთვალყურეო საბჭოში 20-02-08 საერთო კრების დახურვა		Proposed resolution: GMS to approve the agenda as distributed on the Meeting. 20-02-04 Approval of the audited financial statements for 2019 Proposed resolution: GMS to approve audited financial statements for 2019. 20-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020 Proposed resolution: GMS to approve Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020. 20-02-06 Dividend distribution for 2019 Proposed resolution: GMS to defer the dividend distribution until further notice. 20-02-07 Changes in Supervisory Board Proposed resolution: GMS to approve an appointment of a new member into the Supervisory Board 20-02-08 Closure of the Meeting