„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

398

სახელები:

1. სალიმ  (SALIM)

2. მუსტაფა (MUSTAFA)

3. მუჰამმად (MUHAMMAD)

4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR)

დაბ. თარიღი:

ა) 20.02.1962

ბ) 1959

დაბ. ადგილი:

ა) ბაღდადი, ერაყი

ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) სალიმ მუსტაფა მუჰამმად მანსურ ალ-იფრი (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri)

ბ) სალეემ ალ-იფრი (Saleem Al-Ifri)

გ) სალიმ მანსურ მუსტაფა (Salim Mansur Mustafa)

დ) სალიმ მანსურ (Salim Mansur)

ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-შაკლარ (Hajji Salim Al-Shaklar)

პასპორტის მონაცემები:

ერაყის პასპორტის ნომერი  A6489694

გაცემულია 2013 წლის 2 სექტემბერს, (ვარგისია 2021 წლის 31 აგვისტომდე)

პირადი ნომერი:

ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი  300397,

გაცემულია 2013 წლის 25 ივნისს.

ა) 17 თამოზ მოსული, ერაყი (წინა მისამართი) (Tamoz, Mosul, Iraq)

ბ) თელ აფარ - ალ საად, მოსული ერაყი (წინა მისამართი) (Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq)

06.03.18

ფინანსური Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq- ისთვის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

ფიზიკური აღწერილობა: შავი თმა, თვალი ფერი: თაფლისფერი, სიმაღლე 170სმ; ლაპარაკობს არაბულად.

399

სახელები:

1.უმარ  (UMAR)

2. მაჰმუდ (MAHMUD)

3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM)

4. ალ-კუბაისი(AL-KUBAYSI)

დაბ. თარიღი:

ა) 16.06.1967

ბ) 01.01.1967

დაბ. ადგილი:

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi)

ბ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიიადჰ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh)

გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ (Umar Mahmud Rahim)

დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-ქუბაისი (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi)

ე) უმარ მაჰმუდ ალ-კუბაისი არჰაიმ (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym)

ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ (Umar Mahmud Arhaym)

ზ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ (Omar Mahmood Irhayyim)

თ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ ალ კობაისი (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi)

ი) უმარ ალ-კუბაისი (Umar al-Kubaysi)

პასპორტის მონაცემები

ერაყის პასპორტის ნომერი  A4059346

გაცემულია 2013 წლის 29 მაისს, ბაღდადში, ერაყში (ვარგისია 2021 წლის 27 მაისამდე)

პირადი ნომერი:

ა) პირადობის მოწმობის ნომერი (00405771), გაცემულია 2013 წლის 20 მაისს;

ბ) ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი   540763, გაცემულია 1984 წლის 13 თებერვალს;

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

06.03.18

Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე)- ის ფინანსური დამხმარე.

Al-Kawthar Money Exchange-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 156) დირექტორი

ფიზიკური აღწერილობა:

მამაკაცი;

თმის ფერი – შავი;

სიმაღლე:175სმ.

ლაპარაკობს არაბულად.

დანართი 2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

156

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

ა) Al Kawthar Co.

ბ) Al Kawthar Company

გ) Al-Kawthar Hawala

ალ-ქაიმ, ალ ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)

06.03.2018

ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიიმ ალ-კუბაისი ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე).

ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი – 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.