„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტიონი
მიღების თარიღი
12.03.2018
გამომცემი ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ნომერი
№2
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 13/03/2018
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №2

2018 წლის 12 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემი.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

                                                                                                                                        ვ. ხასაშვილი

 


დანართი 1

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

398

სახელები:

1. სალიმ  (SALIM)

2. მუსტაფა (MUSTAFA)

3. მუჰამმად (MUHAMMAD)

4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR)

 

დაბ. თარიღი:

ა) 20.02.1962

ბ) 1959

 

დაბ. ადგილი:

 

ა) ბაღდადი, ერაყი

ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) სალიმ მუსტაფა მუჰამმად მანსურ ალ-იფრი (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri)

ბ) სალეემ ალ-იფრი (Saleem Al-Ifri)

გ) სალიმ მანსურ მუსტაფა (Salim Mansur Mustafa)

დ) სალიმ მანსურ (Salim Mansur)

ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-შაკლარ (Hajji Salim Al-Shaklar)

პასპორტის მონაცემები:

ერაყის პასპორტის ნომერი  A6489694

გაცემულია 2013 წლის 2 სექტემბერს, (ვარგისია 2021 წლის 31 აგვისტომდე)

 

პირადი ნომერი:

ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი  300397,

გაცემულია 2013 წლის 25 ივნისს.

ა) 17 თამოზ მოსული, ერაყი (წინა მისამართი) (Tamoz, Mosul, Iraq)

ბ) თელ აფარ - ალ საად, მოსული ერაყი (წინა მისამართი) (Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq)

06.03.18

 

 

ფინანსური Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq- ისთვის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

 

ფიზიკური აღწერილობა: შავი თმა, თვალი ფერი: თაფლისფერი, სიმაღლე 170სმ; ლაპარაკობს არაბულად.

 

399

სახელები:

1.უმარ  (UMAR)

2. მაჰმუდ (MAHMUD)

3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM)

4. ალ-კუბაისი(AL-KUBAYSI)

 

დაბ. თარიღი:

ა) 16.06.1967

ბ) 01.01.1967

 

დაბ. ადგილი:

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 

ერაყელი

ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi)

ბ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიიადჰ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh)

გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ (Umar Mahmud Rahim)

დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-ქუბაისი (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi)

ე) უმარ მაჰმუდ ალ-კუბაისი არჰაიმ (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym)

ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ (Umar Mahmud Arhaym)

ზ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ (Omar Mahmood Irhayyim)

თ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ ალ კობაისი (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi)

ი) უმარ ალ-კუბაისი (Umar al-Kubaysi)

პასპორტის მონაცემები

ერაყის პასპორტის ნომერი  A4059346

გაცემულია 2013 წლის 29 მაისს, ბაღდადში, ერაყში (ვარგისია 2021 წლის 27 მაისამდე)

 

პირადი ნომერი:

ა) პირადობის მოწმობის ნომერი (00405771), გაცემულია 2013 წლის 20 მაისს;

 

ბ) ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი   540763, გაცემულია 1984 წლის 13 თებერვალს;

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

 

06.03.18

 

 

Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე)- ის ფინანსური დამხმარე.

 

Al-Kawthar Money Exchange-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 156) დირექტორი

 

ფიზიკური აღწერილობა:

მამაკაცი;

თმის ფერი – შავი;

სიმაღლე:175სმ.

 

ლაპარაკობს არაბულად.

 

 


 

დანართი 2

 

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

156

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

ა) Al Kawthar Co.

ბ) Al Kawthar Company

გ) Al-Kawthar Hawala

ალ-ქაიმ, ალ ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)

06.03.2018

ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიიმ ალ-კუბაისი ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე).

ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი – 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.

 

 


ხშირად დასმული კითხვები

მოქმედებს თუ არა „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
დიახ, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 12.03.2018.
როდის იქნა მიღებული „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე მიღებულია 12.03.2018. მიმღები ორგანო — საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. დოკუმენტის ნომერი — №2.
სად არის „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?
ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 12.03.2018 მდგომარეობით.

როგორ დავიმოწმოთ

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე, №2, 12.03.2018 (კონსოლიდირებული რედაქცია 12.03.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4096923/