„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მოქმედი სპორტი ონი

მიღების თარიღი

12.03.2018

გამომცემი ორგანო

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

ნომერი

№2

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 13/03/2018

🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №2

2018 წლის 12 მარტი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემი.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

დანართი 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
398	სახელები: 1. სალიმ (SALIM) 2. მუსტაფა (MUSTAFA) 3. მუჰამმად (MUHAMMAD) 4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR) *დაბ. თარიღი:* ა) 20.02.1962 ბ) 1959 *დაბ. ადგილი:* ა) ბაღდადი, ერაყი ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ერაყელი	ა) სალიმ მუსტაფა მუჰამმად მანსურ ალ-იფრი (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri) ბ) სალეემ ალ-იფრი (Saleem Al-Ifri) გ) სალიმ მანსურ მუსტაფა (Salim Mansur Mustafa) დ) სალიმ მანსურ (Salim Mansur) ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-შაკლარ (Hajji Salim Al-Shaklar)	*პასპორტის მონაცემები:* ერაყის პასპორტის ნომერი A6489694 გაცემულია 2013 წლის 2 სექტემბერს, (ვარგისია 2021 წლის 31 აგვისტომდე) *პირადი ნომერი:* ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი 300397, გაცემულია 2013 წლის 25 ივნისს.	ა) 17 თამოზ მოსული, ერაყი (წინა მისამართი) (Tamoz, Mosul, Iraq) ბ) თელ აფარ - ალ საად, მოსული ერაყი (წინა მისამართი) (Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq)	06.03.18	ფინანსური Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq- ისთვის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე). ფიზიკური აღწერილობა: შავი თმა, თვალი ფერი: თაფლისფერი, სიმაღლე 170სმ; ლაპარაკობს არაბულად.
399	*სახელები:* 1.უმარ (UMAR) 2. მაჰმუდ (MAHMUD) 3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM) 4. ალ-კუბაისი(AL-KUBAYSI) დაბ. თარიღი: ა) 16.06.1967 ბ) 01.01.1967 *დაბ. ადგილი:* ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ერაყელი	ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi) ბ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიიადჰ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh) გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ (Umar Mahmud Rahim) დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-ქუბაისი (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi) ე) უმარ მაჰმუდ ალ-კუბაისი არჰაიმ (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym) ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ (Umar Mahmud Arhaym) ზ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ (Omar Mahmood Irhayyim) თ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ ალ კობაისი (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi) ი) უმარ ალ-კუბაისი (Umar al-Kubaysi)	*პასპორტის მონაცემები* ერაყის პასპორტის ნომერი A4059346 გაცემულია 2013 წლის 29 მაისს, ბაღდადში, ერაყში (ვარგისია 2021 წლის 27 მაისამდე) *პირადი ნომერი:* ა) პირადობის მოწმობის ნომერი (00405771), გაცემულია 2013 წლის 20 მაისს; ბ) ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი 540763, გაცემულია 1984 წლის 13 თებერვალს;	ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)	06.03.18	Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე)- ის ფინანსური დამხმარე. Al-Kawthar Money Exchange-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 156) დირექტორი ფიზიკური აღწერილობა: მამაკაცი; თმის ფერი – შავი; სიმაღლე:175სმ. ლაპარაკობს არაბულად.

დანართი 2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
156	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE	ა) Al Kawthar Co. ბ) Al Kawthar Company გ) Al-Kawthar Hawala	ალ-ქაიმ, ალ ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)	06.03.2018	ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიიმ ალ-კუბაისი ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე). ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე). დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი – 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.