Agenda of the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 02) of JSC Credo Bank (ID: 205232238) to be held 6 May 2020 electronically

20-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....................................................1

20-02-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა...................................1

20-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება....................1

20-02-04 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება............................................1

20-02-05 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.........2

20-02-06 2019 წლის დივიდენდის გაცემა..............2

20-02-07 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება........................................................................2

20-02-08 საერთო კრების დახურვა..........................2

2020 წლის 6 მაისს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 20-02) საინფორმაციო ფურცელი

20-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა

საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ზაალ ფირცხელავა (სს „კრედო ბანკის“ გენერალური დირექტორი). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.

20-02-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting..........................................1

20-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.............................................1

20-02-03 Adoption of the Agenda.........................1

20-02-04 Approval of the audited financial statements for

2019…………………………...................1

20-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020...……..2

20-02-06 Dividend distribution for 2019………...2

20-02-07 Changes in Supervisory Board………….2

20-02-08 Closure of the Meeting...........................2

Info sheet for the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 02) to be held on 6 May 2020 electronically

20-02-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting

The meeting will be chaired by Mr. Zaal Pirtskhelava (CEO of JSC Credo Bank). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.

20-02-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; ქვორუმის დადგენა

საერთო კრება უფლებამოსილია და ქვორუმის სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

20-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება

20-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum

A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.

20-02-03 Adoption of the Agenda

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

20-02-04 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2019 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება.

20-02-05 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს Ernst & Young Georgia 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.

20-02-06 2019 წლის დივიდენდის გაცემა

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ გადადოს დივიდენდების განაწილების საკითხის გახილვა.

20-02-07 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ მხარი დაუჭიროს ახალი წევრის დანიშვნას სამეთვალყურეო საბჭოში

20-02-08 საერთო კრების დახურვა

Proposed resolution:

GMS to approve the agenda as distributed on the Meeting.

20-02-04 Approval of the audited financial statements for 2019

Proposed resolution:

GMS to approve audited financial statements for 2019.

20-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020

Proposed resolution:

GMS to approve Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2020.

20-02-06 Dividend distribution for 2019

Proposed resolution:

GMS to defer the dividend distribution until further notice.

20-02-07 Changes in Supervisory Board

Proposed resolution:

GMS to approve an appointment of a new member into the Supervisory Board

20-02-08 Closure of the Meeting