“არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.19.012.007.863
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №131
2005 წლის 18 ნოემბერი
ქ. თბილისი
„არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანების „არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“ (სსმ III, 2004 წ., №47, მუხ.403) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონებად აღიარებული იქნეს შემდეგი ქვეყნები:
ა) ნიგერია;
ბ) მიანმარი (ბირმა).“
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"?
- არა, დოკუმენტი ძალადაკარგულია. ბოლო რედაქცია — 18.11.2005.
- როდის იქნა მიღებული “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"?
- “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" მიღებულია 18.11.2005. მიმღები ორგანო — საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. დოკუმენტის ნომერი — №131. სარეგისტრაციო კოდი — 220.090.000.19.012.007.863.
- რომელი დოკუმენტები უთითებენ “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"-ზე?
- legali.ge-ის ბაზაში 1 დოკუმენტი უთითებს ამ აქტზე — ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
- სად არის “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 18.11.2005 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება “არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 აპრილის №65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე", №131, 18.11.2005, სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.19.012.007.863 (კონსოლიდირებული რედაქცია 18.11.2005). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/62002/