,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:
ა) კუკის კუნძულები;
ბ) ნიგერია;
გ) გვატემალა;
დ) ინდონეზია;
ე) მიანმარი (ბირმა);
ვ) ნაურუ;
ზ) ფილიპინები.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:
ა) კუკის კუნძულები;
ბ) ნიგერია;
გ) გვატემალა;
დ) ინდონეზია;
ე) მიანმარი (ბირმა);
ვ) ნაურუ;
ზ) ფილიპინები.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“?
- არა, დოკუმენტი ძალადაკარგულია. ბოლო რედაქცია — 08.12.2006.
- როდის იქნა მიღებული „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“?
- „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“ მიღებულია 28.04.2004. მიმღები ორგანო — საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. დოკუმენტის ნომერი — №65. სარეგისტრაციო კოდი — 220.090.000.141.224.006.476.
- რამდენჯერ შევიდა ცვლილება „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“-ში?
- დოკუმენტში სულ 5 ცვლილებაა შესული. მოქმედი რედაქცია ძალაშია 08.12.2006-დან.
- სად არის „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 08.12.2006 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“, №65, 28.04.2004, სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476 (კონსოლიდირებული რედაქცია 08.12.2006). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/57964/