,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №65

2004 წლის 28 აპრილი

ქ. თბილისი

არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:

ა) კუკის კუნძულები;

ბ) ნიგერია;                                   

გ) გვატემალა;

დ) ინდონეზია;

ე) მიანმარი (ბირმა);

ვ) ნაურუ;

ზ) ფილიპინები.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გეგუჩაძე

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №65

2004 წლის 28 აპრილი

ქ. თბილისი

არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:

ა) კუკის კუნძულები;

ბ) ნიგერია;                                   

გ) გვატემალა;

დ) ინდონეზია;

ე) მიანმარი (ბირმა);

ვ) ნაურუ;

ზ) ფილიპინები.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გეგუჩაძე