„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი ინიცირებულია
ინიცირების თარიღი
12.10.2007
ავტორი
საქართველოს გენერალური პროკურატურა
ინიციატორი
საქართველოს პრეზიდენტი
ნომერი
#07-1/509/6
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

📋 განხილვის ეტაპები

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი
  • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი კომიტეტი რომლის დასკვნაც სავალდებულოა

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2007-10-15
ბიუროს ნომერი 186

📜 ტექსტი

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
Lrjrr6o3nqtnt o<46sE2qo 3sEoEo ,,Lrjor6ogSqot nr6r.r651qo dc53oU ?nU.:t6b.. bsjor6orggqob t'rr66r52q 3sSoEBo ggqoqnlglobo q.: q.r8ogglob ?ngr6oU ore ,:t3 32tqo l. ,,Luj.:<6ognqoL nr6o353qo Io5;oL ?3Lrt3d,, Lsj.>r6o36qoL (96a.iEUR ;s5r'r5?o (1.:jur6o30RoL J.56q,\305601 1$6ndnlo, t994-tss5: 2.t-30, 31t. 642) ?n6s5oq oj6nL ?63qn6o 63qoqSdnlo qo qra"6nlo, l. 3y2 82tqoL 472 JlSJgoL "d" fu6J15jgo B,:SoSsqolqXtr B63q66o 6Sqsjgooo: "E) 6o5.:bor6go6qolr 3oSXr6gonqo ds5;16oL, .sr6rlrsdo6Jr.t llrq6Jr.rto6rn ps$6t681q68nloUr R,r 0.!Rt6oL 6sq.r363qnqo JtSd6SloL Lsj8orEolot t3qsSbnpnnqoBs 0,:oo qog65$o6Xlol.r, r635nqor66doLs q.: tn8r,r$Bnlot v 06t66odoo, 5;6qo,,1,is5o5o BnSoLrgqoL q65.:qotsgool uq,;36oot bXq?n$'yololr B3L>b66" lrsjr<6o36qoL,.;s5r.r6oo 6soSsqolr$o5661qo t6SoBgoLs, .:6r6no36 6,;6sbortrgo3qoL ;r,r8n66o1qo Is6;nloLs R.j .!6rLs}s6,Jr.r LrR1Jmto6o p,:$6t661q6d6doU qr6oXlooo,:p3o6oLg<6.:goot 669o3?o 3.>t6ogs Rb Rod3oRr(Jor.r!. 2. 3n-2 altqoL an-2 Jl6jgU p,:63.>goL t63q66o to6ss6Lolr ,.o', dr0rr5d0o: %) !$!d'AcrrnL l-rols5;o LoLg6SoL Soq8s r6Ln8lqo BtqsRo 6to3Soqnlol-r O,i53rb(,60o0R0a0qo Jor66doL r636oL6r6s6os 8oL 3on6 qsq665oqo $3Uoo.". 3.59-X 31Lq,ol-r Jor4g6qo J15j6o Bs3o6,:qoEq6L ?n0qg5o r46qsjgooo: "1. 6t6o353q 6s6;L 8o5oln3lqo ;j3tr trt6lqo lgqnlsSolroqgls tnq,:0tnq6qo}.l 6s2$oolr ;o0nr66o1qo 6.>5;nloL, .t6rL.5as5do l-r,>q6Jotrogt r RsVAL1S1R1I3EotD Rb OrRt6oU ArR,iaG3q1Ro JlSjggdolr lr.:j8ou5od,:1, As6Rs,,AJs5o6cr ?63olrsgqoU qX6,:qo$.:gooL sq.136ooL t3qB6$XodoL 3Xl-rstn6" LuJur6o36q<.rL ;u5o5oo 5so3sqoL$o5661qo ?X0oB3olrs. o6o 8oog,>nl.r qo635$o6doL 5sgn8sLr Rr astda1lDL, 665oL3onr6o L.>tol: ?63m$'0n8rtu Rr 606tRo60LrL, ?n$qlq3nloLs qs L:6JgoX6ot R!$,;L3AsL, ;o36r6go1qo B.:5;6bot.> R.5 !6olr,)1.)5,)rn t.>qXJotogo qs$nt6E2q6}6}ot qr6o6door rpOo5oL06,iGoCR 3sr6o3rL,: qs q,o;goqq3o,>U t.>Jo6orgXqol.r J.iS(96ARCAR(,doL B6l-td.:3ol-r.:p.". 8lLqo 2. 6L ;s5o6o sSojS6qqglr 2008 $qotr I or53r6oqs5. lt,:;l*6aXn4o lt l6ALopA66o Aobnog, lt,:,>Jo|nog!'o
განმარტებითი ბარათი
brGAr<4gnlooro Io6!g)o LrJst6o3XqoL ds5r'l6ol, )6o0il6$0: ,,Lsjs6o3gqol 06cl05!Ro Lr53ob ?XLstnl.. t.:jsr6o6nqoL o66s53q 3.>5o5€o 63qoq6lnlol.rs q.: q.>8sg38olr ?ng.:5oL osolr$n. s) $o6.rqo o6gor6Sq3os 3.:SoSJrionJgot BnLsbnI. !-5),Jr5(')5J6(',0ilool, aoqXlolr Sotn$o: ;s5o5Jr6o6jgoL Soq6doL SotX$os ,,[J.r5o6o ?33olt3qolr q65sqotsgooL,:q;36oo t6q,?6$6oloL ?6Lst6d,, 1_rsj,:r6o,3nqr.rli .3sEo6to 63qoqll6}oLs-.q.: qs0rgX}lBolr 3C6s5oL osoB.\$6 Jr6r.rSjgoL Orn0tsq66s, 6s9,. osgoL- BL6og,, o$3XgL ,,1,:j;r6o 36qr.rlr 6r4o361qo - ar6,jnl, ?1t!haLujv6o3nqo,l-r r.rr65s_6ge ;s5m5?o g3qoq6d6aot tn$sSotr slgoqnfooisL o6o 5,>0o0qo6sr6n ;s5oEJr6r.r6jgos. r.I) d!5(,6J6(,0iroot aot!5o: L:;s5r.r53qndqo 6Sqoqnd6loL Bo$s6oo 3oE.:EL16o jB6qSl6EoL _. LJ6gorq2r6o y62got (FATF) po 63r6otrs}loU gXqnt, 5"rl.Anant ,;r.rSogXgoL (MONEWAL) 3oX6 5soSsqoLgoEnS2qo lr5;ot ?6LsLn6" ?ntrsdsaoLmEs?o lr;jsr6or36qoL ;s5 3o53s5s. Lo; q6d3Eo htrr66o6qqnds,,L;jsdror3XqoL LtloCdOCAoL BXgs5.; 0o5ogrnr6o56oL 6s53;krr66onqSdXqo Jor4XdoL B,>0o5ro6.:q3o, 1616 os3oLos3.:q,>2goq3dnq' tqoL 3so 6AAcr1166rGosL. d) J.r5o5J6oCJ6oL go5.>511216o psL;dtroXls. I.r) 3s5o5)rrronJgol SoqXbLoruS q.:3sgBo<636oo slgoqgdXqo hr6gXloL prgo5.:51-r6LoU $Xsr6o. $.>63op665oqo JrSoEJ6c,CJ6oL 0oqnls sr6 oggX3L bstXq0gogo doIXC$oRsE p,:8,>g3dooo Lotl-rt56doL 6s0o6r.13sLI.[) ;.:5o6Jr4onjgoL 6.:3q35s [o2y3goL t.:833t'rLs3qo SsSoqt6; Jr,r.,0J6oL 0op6ds st6 stq65L 6s3qnSrL LsbgqS$'ogo Bo3l3golr 1.rsts13t rL,:3qr.r 5s$,oqt1. I.6) 3r5o5J6o6Jgolr 5s3qn5r lol6ngol bs6l3oor 5.:$oq$g; J6cr0d0ol, 3og6ds ,:6 .:1q651-r 5s3qn5oL LrsbnqS$ogo }olgngot tst6ySoo Es$oq$6. I.q) lllbnqS$ogot stsqo 3o5.>5116o 3sqqnLlqnlnlo; Jr5o5J6o0J6oL or6sb8sq, lrrLgqS$ogot .ibrRo go5o5Llt4o 3rqqXdlq6dnlo sr6 n,1oL63ds. I.d J!5o6J6o0d0oL OoLsqoq5gqo go6sSLlt6o 3nq36n6o o3 Jo6orso3oL, 6o36qos 3o3s<6org g<6g3qqg6.> d!5r'r5J6o0d6ol, SojSnqnbs; 3o5,>612t6 ?6p361d1 .>t6 6o3oo$3n3L 8.3) ,p5o$<6o6j6oo qsq665oqo A.)RsLrtrqoL, 0ot.:36nlqot sE Lt6s lrstolr 6uqrtubqnqoL oqn6ololr As6lrltR36oL $nLo ()<6o6goJo); 1-rsj,:6o33qert L.:6.:q.:L.:b.>qo ;oq6jLoo quq5nSoqo 1-rr316oro $6Lo. 6) ,.pSo6Jr6onJgolr 3o3,:6ogls Lsn6os?or6olr<'r l-r.:3rr6oqnd<6o3 Lgr6prr6gnlarsS. 0rlrBo .>qn5o?5nts: 5.r) ;uSoEJt6onjgoL 0oSsr6onls 3316o3.:3?o16ol.r qor63;l6o3nlor5; 116 o16olr $'o5.:sq3q65ods?o n36r.r;.:3?o6ol-r pot66J$o3nBor5. 6.1) 3sSo6Jr6onj6ot SoSs6arnls LrSt6or?or6oLo or66s5ot.13o3l?o L.:jr6o3nqoL S3316<rlstosE ps3sgtso16nl2q 3sqq661q66n6os5; ;s5r'rSJr6onJggdoL Sogsloo sr6 $rr63r'rol353}s LsX6osRFrr4oIrrT cr65.s5o$s6o6d?o L.rjsr6o36qoL $n36obsLor5 qr;;3?o6nd2q gsq,pjdSqXln6o. b.A) JsSoEJ6o1JOoL 3o0sr6o6dr lrsjsr6o36qoLr or63b6o3 R.) 316sgoq3t16o3 t6q?3.y41qnlnloo5; ;b6m5J6c.l0J60do,>r4 X$o5stg3q666ds lrtJ.>r6o3Xqrnl-r o63L6o3 qs 06s3sq'3trtro3 tgqtsX;61q6dndL. R) ds5o6J6o0il0oL' ,y'rElr2qgs3on6o. So8trq6Lolr Jr6<.rgnL?o 0oq6llqo R.s) l.r.:tgq3$ogo, ,>r6stotnqSfogo sURr lrs6t6o.:?or6oLo o66r5ot!Oo.yR!$0lrnAlqnlu, 6jh3r4gnlo, r4o8qnd8,>g So6r$oqSolr 0ooq6t ;rSoSJr6onjgot tn32?s3nds?o, slr6oolr .:r4t6loloL ?n3oh363u?o; spSo?51qo J6al0J6ol, 3r,r8$spXlr?o ljJ6r6g6dL 3oEs$oqols ut6 3olqolo. p.il) ,t.55o6J6r'ltJ6oL ?n31?s36lsto 3o6r$oqn or66.:5o$sgoolr (qr$nU163qnLot) rgR! CJlrJ06Oolr Sngrtgb 3r5o6Jr6o0d6ot A()316g,, ltflg)ol, sr6Lglolot ?g3ot36sEo; .:g5o?51qo Jr6o6jgolr 8r'r0tsqn6sto 3o6,>$oqols rt6 3o2q,oso. q.6) ;rSoEJr6oXjgoL rggor6or tojs16orS6qoL 565nt6sq1t6o )16o;16t916s R R) ,,!5(,6J6(')0il0oL oSogos$or6o. Ls j.:16o36qo1-r J16n$op15$o