„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს კანონი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №17, 16.06.2003, მუხ. 113) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება: 1. მე–3 მუხლის „ა1“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი რედაქციის „ა2“ ქვეპუნქტი: „ა2) კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტი;“. 2. მე–4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ა) საქართველოს ეროვნული ბანკი – კომერციული ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის; ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისათვის; საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის; სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის;“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

საქართველოს კანონპროექტზე „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ a) zogadi informacia kanonproeqtis Sesaxeb a.a) kanonproeqtis miRebis mizezi: kanonproeqtis miReba ganpirobebulia “saqarTvelos erovnuli bankis Sesaxeb” saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebma, romlis mixedviTac finansuri institutebis nusxas aseve daemata “kvalificiuri sakredito instituti”. a.b) kanonproeqtis mizani: kanonproeqtis mizania “ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis “saqarTvelos erovnuli bankis Sesaxeb” saqarTvelos organul kanonTan SesabamisobaSi moyvana. aseve, kanonproeqtis mizania FATF-isa (finansuri qmedebis specialuri jgufis) da evrosabWos fulis gaTeTrebis sawinaaRmdego rCeul eqspertTa komitetis (MONEYVAL) rekomendaciebis gaTvaliswinebiT ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis meqanizmebis srulyofa. a.g) kanonproeqtis ZiriTadi arsi: cvlilebebi Sedis ”ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSi, romlis Tanaxmadac ”kvalificiuri sakredito instituti” warmoadgens monitoringis ganmaxorcielebel pirs, romlis saqmianobis zedamxedvelobasac axorcielebs saqarTvelos erovnuli banki. b) kanonproeqtis finansuri dasabuTeba. b.a) kanonproeqtis miRebasTan dakavSirebiT aucilebeli xarjebis dafinansebis wyaro. warmodgenili kanonproeqtis damatebiTi saxsrebis gamoyofas. miReba ar iwvevs saxelmwifo biujetidan b.b) kanonproeqtis gavlena biujetis saSemosavlo nawilze: proeqtis miReba ar axdens nawilze. gavlenas saxelmwifo biujetis saSemosavlo b.g) kanonproeqtis gavlena biujetis xarjviT nawilze: proeqtis miReba ar axdens gavlenas saxelmwifo biujetis xarjviT nawilze. b.d) saxelmwifos axali finansuri valdebulebebi: kanonproeqtis Tanaxmad, saxelmwifos axali finansuri valdebulebebi ar ekisreba. b.e) kanonproeqtis mosalodneli finansuri Sedegebi im pirTaTvis, romelTa mimarTac vrceldeba kanonproeqtis moqmedeba: finansur Sedegebs ar iwvevs. b.v) kanonproeqtiT dadgenili gadasaxadis, gadasaxdelis odenobis gansazRvris wesi (principi): კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, mosakreblis an sxva saxis მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის შემოღებას. g) kanonproeqtis mimarTeba saerTaSoriso samarTlebriv standartebTan. g.a) kanonproeqtis mimarTeba evrokavSiris direqtivebTan: ar ewinaaRmdegeba evrokavSiris direqtivebs. g.b) kanonproeqtis mimarTeba saerTaSoriso wevrobasTan dakavSirebul valdebulebebTan: organizaciebSi kanonproeqtebis miRebiT ar warmoiqmneba saerTaSoriso saqarTvelos wevrobasTan dakavSirebul valdebulebebi. g.g) kanonproeqtis xelSekrulebebTan: kanonproeqtebi xelSekrulebebs. d) kanonproeqtis ar mimarTeba saqarTvelos ewinaaRmdegeba saqarTvelos ormxriv ormxriv saqarTvelos organizaciebSi da mravalmxriv da mravalmxriv momzadebis procesSi miRebuli konsultaciebi. d.a) saxelmwifo, arasaxelmwifo an/da saerTaSoriso organizacia/dawesebuleba, eqspertebi, romlebmac monawileoba miiRes kanonproeqtis SemuSavebaSi, aseTis arsebobis SemTxvevaSi: aRniSnuli proeqtis momzadebaSi eqpertebs monawileoba ar miuRiaT. d.b) kanonproeqtis SemuSavebaSi monawile organizaciis (dawesebulebis) an/da eqspertis Sefaseba kanonproeqtis mimarT, aseTis arsebobis SemTxvevaSi: aRniSnuli proeqtis momzadebaSi monawiloba ar miuRiaT. d.g) kanonproeqtis avtori: saqarTvelos parlamentis wevrebi: p. kublaSvili, k. anjafariZe da z. kukava d.d) kanonproeqtis iniciatori: kublaSvili, k. anjafariZe da z. kukava saqarTvelos parlamentis wevrebi: p.