„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

しさJδ ln30 q ttL さ0 bDJDhln3000b 3)hC)00500 mし Onlqnさ Jooし FJ300nqObさ 6円 6さ qさ ̲ Rさ 00601L bll さ moJooし 6さ 6し nq30b ̀0さ さ 円00q160し qさ F80bnし 10Lさ しob 、o 265/4 6 sJr6oqo, 2015 S1Ro ttil:6or36q<'rb 3t5o5ob Jr6onjgndo: ,,23r5o5o ?n8<ot,:gqob R0bbqot,)8ool, uq,,1311omb bnq?n$Xod"U ?6ltbn6" h:j,:r6or3nqob 3;5<o5?o 6gqoqnloU ?ng.:5oU Tnltbnd" ltj.:r6o6nqot 3s5to6?o 63qoqnlob t2$,s5ob or,:ob,;tn", ",Jq3<ods$old or,solttn",,,b,:illr6o66qartr Uobbqot ls0,:r6o,q"t 3<oqnjlftlo 6Sqoqnbob ?n$l5ob ?gt .\bnd" (07 -A322, 02.04.2015) toSo!o,rd-t4" @h.sb Jn&"R4-uh|not' .?niJndadva" ht\p a$ho"lstu oX6oqoXq'lr.r3ooborr 3o0o$X$o ,■ ,Iい 0働 ｀o 0704 ‑1704 tb3・ 静 Oα 致や鶴 ‑0704 ‐1704 1504 ‑ 1704 t,\o4tdt6o &a@A&n' n'^\tnrt\".r onttt,\\) ￨(り ,, 6 ,″ ( ′ '′ '″ ヽ￨′ 1,"! "1b̀ヽl, l)rxrt6rn!", o^,/n, qs0ocSoL lgqXl.rors q43olr.r q.r t,,&'J.rqrjo o5g664ool doao0c6o; s6oJsto.$ o6g3364mt J"r3nOC6"; lr.5o6s5l*rlslolpgo Joao$c$o β ′″ り配か ら 欧 2'マ 。 ″ 〃 ι o″ ●(″ υ での L.rJ.rr6or3Xlqotr J.'r6qr335gob dol6o .rp6XEL: L.,il.:16orglqotr Jrt6,<r3350ol, ;r,r3o$3g1dL.: q; b.:J,>6q;3359o 316ojgo6d'ilo q.:o$1r'rL 5r'r163.>go2qo rj$oL Jr6t'rgjgoL 5.:5boq,3i, tr.:j.:6tn3gqt'rL .).:6q,;3X5$ob <n;335po3.:16oL Jo631q,o 3r'rrqSorq; 4 ｒ ｌ 〆 ︐ ｀」 Sω wOb｀6Ψ 50050ob 6ooは 'じ 5,8800。 65● 雪 065 b)JDhCn330fnb 〕DhC〕 0360∩ ― ヽこ265/17 2015師 ,6… lnC!6,oBCqxtl., $f,q,$C60pb 6,C0q'rACECpl, l53-C AObq,oU A9-2 qt 093 JC6CO06ob Bgl$brAobrqg, lriji6o3Cqtob JrdrylaC6ool, &,.Jfro iqraC6t : lsjJ6o,3cqmb ao,')8oo8ot t.bsjctoo6gExrl, aori3dxrbou F6rcu<.oCbob AoC6 t rJi6r'lSAC.oC8q,o o6rcoi{rAo<r, fidrA<'rqrACftqlrr "3.$o6el ts30<d$3q,oL q'95rq,o$r6rnl-t bCq,flCnp$ob qbtbC$" t rCrtio4Cq,ob 316<'16 o g3q,oq,CboU 8COD6o! d,x'lbJtC", lqvrto6gqx'ir 3r6omlc G3q,oq,C8ob 8C0,r6ol, oDobibC" qrJ "J(,O('tJ!,oor! Agurhb" lr,lrbq(,l, l,iar6o,lq,(,1j Je!('&}UEo O8qoq,CDolj ACOD6ot, SClrrbCo' (07-2f322, "brjroorggqx,ru 02.04.2015) l$jrtto8gq,ot 316060l, lO<'tthOOo armrlqtcq, ojhb qgs8jrOoft3q,c, S3l.,oo,. 2."93u6<'r6o 830ott3qrrU q,g6sqo\crrL rg3gCorrL bCq,0C0Sr't8ol, 8gbb30" l$jrdro63qx'tU 3J&r5Bo Caq,q'C0ob ACO$d oricrbitC", "r(6< 1316or! ACLlbCb" lDCrdr Cqx'rlr J!6o60o Ogq,oq'C0ol, 0C$d6ot oDobr$C" q,i "t idvr,o6Cqxd, Uot bq,.)U llrAr6o{'ou 3oACiIJEo 3r6o6ob Jdx'r35[gAo $6q'rAC6Oot t b(x',m, osqrryCbolj a96^r0ob Agbrdb" od,C', q'eglr 6r6br{-Jq, oj6gL erno - Agofu qt ACUTAC - a('tMC6o('r. b。 ♪69‑bあ 6o調 炉oЭ bの 。 メ掟Q 6‑bぬ … mOb , ご お ｀い 疵 κq祠 蒟 o … AJ6J6r Jobrbodg

・ 2五 ´イ bSJ5あ Cn30ROb OmS3 0ふ δ brjrtgor3Sqrolr Jrt6q'$966b ltjr6or3Sq'r'rli 3obb$o$g6ool-r 67-c O0trq'ob E3t-rrbrEobrqr' brj':6or33q'oL br3r6o60qrXbq'o o6o6or$o3otr $3t-roor $s60r'r6oqg636or rp33orcll gj$3bli:,,g3:6obo ts3Eobl3q'ob q'36rq'otsSoob 3$r.r6gbob 36rT 0c0r6ob b3q,03$9obob 83brbgb" bsjrt6o63q'arb 3:6o60o 63q'oq'cbob 63brbgb" l-rrjr6or33qxnb 3rbt'r60o 33q'oq'XboLt orrobrbg",,,r(6sl3r6or tsC6J6ofr orJob)q53" q.or ,,bljr6o63q't'rl.r lrobbqrolr lr$l6orq'ob 3r'rqp3jbtso 63lrsbgb" ('J lrsjr6or3Sq'ob Jrt6q'r036$ob ACOD6ob 6q,oq,gbolr 635q,r036$ob 163.9 Egbq,olr E3.3 qgsB J36j$ob t3brb$olilql, 6olbr'r3ol Oob jr6gbPq'o $3boor 6rbboqSrb' :q6o8bgq' 3r6erbJ6ogj$3b9ca b': jr6o65q'ob b.r3o0o$3$o cgr Jq'g6'>63q' libqgoEsbb3 J'>6q'r036$ol-t 6oEbt-r363bqr3brqg qgs6ot65q'6o :6o:6bljr6ol33q,crlr0olr36r.rbobl-r.rJrt6q,rEc6oo0q9o3l6o,tsrq6s oS6opogq'o 3o6ob - trsjr6o6Sq'rT b br8r6orq'ob qg.r lrsart6o orqg0rdS 0rnrc96oqr3' 6oo66o g.,iot gO., 0r'r6o$o6o65ot-r bs0b'rbg6ob Sgr6obolr org3qro6l03oq'o' 36000o6‑6o5obo6Ю 0613Ψ O Q。 6° 6Sa30qP:5333 02042015

b006b▼ 060 brjr6or3gq,ob 0ot36crbot-r 2015 gq,oU 26 0s66ob lrbqrer0olr N10 tnj8oqrrb IL llrjs6o6Sq,trb 3r6<'r6oU J6*ICCO., ,,11316o6o tsg0r,rl_t3q16ol_r q,g5rq,o$.>6rnU rq,BCooL, bgql0gSgo0ou tsgllQb" bjrdogq,olr 3$o63o g3q,oq,96olr ACOrEoU orobr$C" Ar LrCr6Cr,OCq,<,rb 0o1136o6o11 6,:6316bCq,CboL J6('lCCOo ,,0.o,r(,",J0rdobr (,J 6.orggq.o<'r6$3oqolr lr,:js6o49q,('}U 6orsgt9obob br3r6o60q9X0q,<,r o6o0or6ogoU $gLoor L:j.:rlo59qx'rU Jr6,q,JAC6OAo Srd,AACEcry J)6m6J6,(')CCOC0tC AoAbtCECbq,CbrA qr.:6o636oU 39t'Jb96' (0o3bU96gbggo lr,:jrrqoSgqxolr 6orrg6o6oL 1j$r6q,rAC6o('t Aqoo8rbo S.orrqgOrdg) l. dot6oorrqrcqg 0r'r$o6Cbgq, oCb3b 6r6boq5go U)dr66rr3CqoU 3r6o6ob Jr6rngjgo. 2. ljbJ - lt j.:t6o6gq,('Ilj Bo6i6b06o 0o6o6r'r6o65ou tr0bbgr66r (6.t6oo6otsgoq,o) ooD3lrx'rboLt Ubq-ooarbg 6r0oorj&gqo A96oA363boL 6.:or3rqob$o696oor Srd,AclJ(Eobsir rq6o36gq,o 3r6<'r6Jdxrgj6oL tr;&.rq'oo 0)6()160., ei 0ob6.>6 bJAoAeo6J6C 3r6o6J6ogjggbo: ,,!eO('tJ)Oo)) tsgljJfub" U.ijrr6orggq,oU 3.>6o6tso 63goq9bol_r Sggr6olr orobr$C", ,,ttjrt6o5gq,r'rlr lrolrbgoU b.r0r6orq,ob 3oq6jtr6o 33q,oqCboL tsC6r6ol, Egttrb36" q.r Sr69p6o6<'rl-r bju6o6Xq,r'rL J.:6q,.>0g5gtr 6r6tr$oqt3q,r9. 3.gorbrn3r'rlr ltj.:6org3goU J.:tvry,$gfub rq6o06gq,o Jr6cr6J6('lftloC0ob qg.>B j.>6g0ggo $gLoor 5.:6boq,3u. 4. 6oqbgq, oj69lr S,:t60oq66oq,o brj.>t6o6gq,otr 0ot36oboL 6.:63rr66gqp0ob J6ctCCOo. 勒 b.> j.>t6o63q,ott &69ao96€o6o11)6o 口 卜￨バ ￨= υ■ 01I 1ヽ : ′● ●ヽ し ヽ 飾 」 ‑Ob a∞ 。36o6oし o● Oo5oし 06δ o003 086obo 象 υ ¨ ｀―‐ ′■ ん

L3J3ハ g133環 円し 30133ハ 円31し 335JDハ 3][マ 330 N680 2015 $q,ol,t 2 ,:Jt6oq,o j. orboq',obo ts. orpS0rdobr qgr 6. org3qgmt6r8soq,ob lrrdr6ogCq'o[ 0o136o0olr lb3r6o60qgC\,sr o6o6or$qob $3troo brjrt6orgqrerb Jr6qrr096$Bo gr6qg696oq, 3t6obJ6r'r9 jggbbg 0o8blrX630qg0rq.o q.os6o036ob Eslrrbgb ,,tlJr6q,r0g6gt'r 6qrq6ob 0gb,:bXb" l-r.>j:6or33q'orb 3rbo6oL 09-4 O3bq,ol-r 0C-6 Jgbi$ol-r tgbr0r0obrqr, b.>jr6orpq'r'rb 0or:36rnboll l-r.>3s6er60pgbq,o o6o6or$o3ob $3boor brjr6or3gq'rnb 3,r6q's396$?o q'36rqrobr6oob $.rr6qg636oq, 3.:6o6J6er3jggb$5,,3rbr.r6o ts90r'rb.:3q,ob rq3ggorob bgq,E3$g<'r0oLr 031.;bgb" l-rrjr6or35q'ob 3r6<'r6tso 63q'oq'Xbob ACOr6oL) orobrb3",,,sqp3et3.l$orr ts5brb3b" brjr6or3Sq'r'rb 3r6o6tso 6gq,oq,g0ob Egg.>6ol-r otobrtr0" qr ,,l"rrjr6or33q,r'rb l-robbq'ob br6rt6orq,,ol-r 3oqggjLr0o 63q,oq,30ob 03$$ol-r ts3b.>b30" brjr6or3Xqrnb Jr6qr$96$ob br3r'r0o$g$r'r pr Jq,56o6gq, LrbqgoSgbbg Eer0bb369bq'9brqg qrroEotsbtnb b:jr6orgq,<'rb Eorr3t6r'rbot-r brJr6q,:036gn 0qrqr6o, ts;q6.: orrq.oS0rdg qgr brpt6o brEr6orq,ob og6oqrogq,o Jo6ob - brjr6or33q,ol-t 3o6$b36o 6<'r6ogo6o65oli l-r.:0b.lbg6olr gg6r'rbob Ocrrqr3oq,g, 6oo66o org3qrer6r03oq,o. 36X6oX6-6o6ottg6o o6r3qro ql6obr03oqro

პროექტი საქართველოს კანონი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №17, 16.06.2003, მუხ. 113) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. მე-5 მუხლის: ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. ამ კანონის მიზნებისათვის მონიტორინგს ექვემდებარება პირის მიერ დადებული ან შესრულებული გარიგება ან/და გარიგების (მისი თანხის) დანაწევრების მიზნით დადებულ ან შესრულებულ გარიგებათა ერთობლიობა (გარდა კომერციული ბანკების, საბროკერო და სადაზღვევო კომპანიების, ადვოკატებისა და საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების საშუალებით შესრულებული გარიგებებისა, აგრეთვე შემოსავლების სამსახურის გარდა), თუ არსებობს ერთ-ერთი ან ორივე შემდეგი პირობა: ა) გარიგების ან გარიგებათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში), როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში; ბ) ეს გარიგება არის საეჭვო გარიგება ამ კანონის მე-2 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.“; ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „6. საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისა და გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი არ აჩერებს გარიგების შესრულებას (მასთან საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებული პირის (კლიენტის) მომსახურებას), გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტით და 103 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“. 2. მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები ვალდებულნი არიან შეიმუშაონ შიდა ინსტრუქციები (შიდა კონტროლის წესები) და მიიღონ შესაბამისი ზომები მათი შესრულების მიზნით. აღნიშნული ინსტრუქციებით უნდა დადგინდეს მონიტორინგის განმახორციელებელი წარმომადგენლობების) შიგნით პირის კლიენტებისა (მისი და ფილიალებისა საქმიანი და ურთიერთობის დამყარების მსურველი პირების იდენტიფიკაციის, ინფორმაციის ანალიზის, საეჭვო გარიგების გამოვლენისა და ინფორმაციის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გადაგზავნის, ამ კანონის 103 მუხლით გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების შესრულების წესები და პროცედურები ამ კანონისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა დაცვით და მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, აგრეთვე უნდა განისაზღვროს გადაგზავნაზე, ამ საეჭვო კანონის გარიგების 103 მუხლით გამოვლენასა და ინფორმაციის გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების მიღების დადასტურებასა და შესრულებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი ან სტრუქტურული ერთეული და მისი უფლება-მოვალეობანი. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უფლება აქვს განსაზღვროს იმ პრინციპების ჩამონათვალი, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს შიდა ინსტრუქცია, აგრეთვე გამოითხოვოს და განიხილოს შიდა ინსტრუქცია, მიუთითოს მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ამ ინსტრუქციის ნორმატიულ აქტებთან შეუსაბამობის შესახებ და მოსთხოვოს მისი შესწორება.“. 3. მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ვ) მიმართოს სასამართლოს ქონებაზე (მათ შორის, საბანკო ანგარიშზე) ყადაღის დადების მიზნით, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ქონება (მათ შორის, გარიგების თანხა) შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტერორიზმის დასაფინანსებლად საქართველოს (ასეთ მთავარი შემთხვევაში პროკურატურისა მასალები და დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს).“. 4. 102 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 103 მუხლი: „მუხლი 103. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითება გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე 1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია, საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისას, გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად, მისცეს წერილობითი მითითება მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს, არაუმეტეს 72 საათის განმავლობაში (ვადის გამოთვლისას მხედველობაში არ მიიღება დასვენებისა და უქმე დღეები) შესაბამისი გარიგების (ოპერაციის), აგრეთვე ამ გარიგებასთან (ოპერაციასთან) ან/და მასში მონაწილე პირებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების ან/და საეჭვო გარიგებასთან დაკავშირებული პროფესიული მომსახურების შეზღუდვის თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში მასალები დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს. 2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფლებამოსილია, გადაუდებელი აუცილებლობისას, მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ზეპირად მისცეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მითითება, რომელიც უნდა გაფორმდეს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითებით მომდევნო 24 საათის განმავლობაში (ვადის გამოთვლისას მხედველობაში არ მიიღება დასვენებისა და უქმე დღეები). ამ ვადის გასვლის შემდეგ, შესაბამისი წერილობითი მითითების მიუღებლობის შემთხვევაში, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი წყვეტს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ზეპირი მითითების შესრულებას. 3. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაუდასტუროს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული წერილობითი ან ზეპირი მითითების მიღება და გაატაროს აუცილებელი ღონისძიებები მითითების დაუყოვნებლივ შესრულების უზრუნველსაყოფად. 4. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ვადის ათვლა იწყება მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის მიერ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითების ან საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ზეპირი მითითების მიღების მომენტიდან. 5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითება შეიძლება გაუქმდეს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ვადაზე ადრე, თუ საეჭვო გარიგების არსებობის ვარაუდი არ დადასტურდა, აგრეთვე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს წერილობითი შინაგან მიმართვის საქმეთა სამინისტროს საფუძველზე. ასეთ შესაბამისი შემთხვევაში სამსახურების მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მითითების გაუქმების თაობაზე. 6. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია, შეინახოს ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითებები (წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით) არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში, თუ შესაბამისი საზედამხედველო ორგანო არ მოითხოვს უფრო მეტი ვადით მათ შენახვას. 7. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფლებამოსილია, უცხო ქვეყნის შესაბამისი მიმართვის უფლებამოსილი საფუძველზე განმახორციელებელ პირს ორგანოს (ნაცვალგების ამ მუხლის დასაბუთებული პრინციპით), პირველი მისცეს და წერილობითი მონიტორინგის მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული წერილობითი ან ზეპირი მითითება ან საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისას, თავად მიმართოს უცხო ქვეყნის შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების მომსახურების შეზღუდვის თხოვნით.“. ან/და პროფესიული 5. მე-12 მუხლის: ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, საზედამხედველო ორგანოების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს (როგორც განსაზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით მომუშავე თანამშრომლებს) არ აქვთ უფლება, შეატყობინონ გარიგების მონაწილე პირებს ან სხვა პირებს, რომ გარიგების შესახებ ინფორმაცია გადაეცა შესაბამის ორგანოს ან ხორციელდება ამ კანონის 103 მუხლით გათვალისწინებული ზომები, მათი ამ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებებიდან გამომდინარე.“; ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „6. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, მონიტორინგის განმახორციელებელ ეკისრებათ პირებს, მათ ხელმძღვანელებსა პასუხისმგებლობა იმ ზიანისთვის, და რომელიც თანამშრომლებს შეიძლება არ მიადგეს ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით შესაბამისი ინფორმაციისა და მასალების სათანადო ორგანოებისათვის გადაცემის ან ამ კანონის 103 მუხლით გათვალისწინებული ზომების განხორციელების შედეგად.“; გ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „8. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ამ კანონის შეუსაბამო – უსაფუძვლო ეჭვის საფუძველზე ინფორმაციისა და მასალების საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებისათვის გადაცემის ან ამ კანონის 10 მუხლით 3 გათვალისწინებული წესით მონიტორინგის განმახორციელებელი პირისთვის წერილობითი ან ზეპირი მითითების მიცემის შედეგად ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღების მიზეზია „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის“ მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის აუცილებლობა. აღსანიშნავია, რომ „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენცია (ე.წ. ვარშავის კონვენცია) შემუშავებულია 2005 წლის 16 მაისს. საქართველოს პარლამენტმა მისი რატიფიცირება მოახდინა 2013 წლის 4 ოქტომბრის N1460 დადგენილებით. საქართველოსთვის კონვენცია ძალაშია 2014 წლის 1 მაისიდან. 2015 წლის 11 მარტის მდგომარეობით, კონვენციის მონაწილეა 38 სახელმწიფო, მათგან 25-ს აქვს რატიფიცირებული, 13 კი წარმოადგენს მხოლოდ ხელმომწერს. გარდა ამისა, „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის მიზანია საზოგადოების დაცვისაკენ მიმართული ერთიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელება. კონვენციის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა ის გარემოება, რომ მძიმე დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროებს თანამედროვე და ეფექტური მეთოდების გამოყენებას საერთაშორისო მასშტაბით. მათ შორის, ერთ-ერთ მეთოდად აღიარებულ იქნა დამნაშავეებისათვის დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების და დანაშაულის ჩადენის საშუალებების ჩამორთმევა. კონვენციის მონაწილე ქვეყნები ასევე აღიარებენ, რომ მიზნის მისაღწევად უნდა შეიქმნას საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგად ფუნქციონირებადი სისტემა და აუცილებელია გადაუდებელი ზომების მიღება, რათა მოხდეს ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ღონისძიებათა ხელშეწყობა. რაც შეეხება კონვენციის იმ კონკრეტულ მუხლებს, რომელთა იმპლემენტაციის მიზნითაც ხორციელდება სათანადო ცვლილებები „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში, აღსანიშნავია შემდეგი: 1. კონვენციის მე-14 მუხლი ითვალისწინებს მონაწილე ქვეყნის ვალდებულებას „ფინანსური დაზვერვის სამსახურის“ (Financial Intelligence Unit) ან ნებისმიერი სხვა კომპეტენტური ორგანოს მეშვეობით განახორციელოს საეჭვო გარიგებების შეჩერება ან შეზღუდვა. 2. კონვენციის 47-ე მუხლი ითვალისწინებს საერთაშორისო თანამშრომლობას საეჭვო გარიგების გადავადების მიზნით - „ფინანსური დაზვერვის სამსახურების“ (FIU) ურთიერთთანამშრომლობის ვალდებულებას, რათა მათი მეშვეობით უზრუნველყოფილ იქნეს ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ან საეჭვო გარიგებების შეჩერება ან მათზე უარის თქმა. ამდენად, კონვეცია საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ითვალისწინებს გარიგების შეჩერებას უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზეც იგივე პირობებით, როგორც ეს ეროვნული კანონმდებლობით იქნება განსაზღვრული. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონვენციის ზემოხსენებული მუხლების იმპლენეტაციას საქართველოს კანონმდებლობაში ითვალისწინებს ასევე ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები (VLAP). ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი: კანონპროექტის მიზანია სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღება, რითაც საქართველო, როგორც „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის მონაწილე ქვეყანა უზრუნველყოფს აღნიშნული კონვენციით მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას და ქვეყნის მოქმედი კანაონმდებლობის ჰარმონიზებას კონვენციის სათანადო დებულებებთან. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციით გათვალისწინებული ზემოხსენებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად, მომზადებულ იქნა წინამდებარე ცვლილებების პროექტი „უკანანო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში. წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს შემდეგ კონკრეტულ ცვლილებებს: 1. კანონპროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს ტექნიკურ ცვლილებას „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის: პირველ პუნქტში, სადაც განსაზღვრულია მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები. აღნიშნული პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება რამდენიმე სახის მონიტორინგის განმახორციელებელ პირზე, რომელთა მონიტორინგს დაქვემდებარებულ გარიგებები განსაზღვრულია მე-5 მუხლის 2-23 პუნქტებით. აღნიშნული ნორმების მსგავსად, მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს შემოსავლების სამსახურის მონიტორინგს დაქვემდებარებულ ქმედებას. შესაბამისად, კანონპროექტის თანახმად, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება არ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურზე. - მე-6 პუნქტში, სადაც განსაზღვრულია რომ საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისა და გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი არ აჩერებს გარიგების შესრულებას, გარდა ამავე კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რომელსაც ემატება ამ კანონპროექტის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მე-103 მუხლზე მითითება, რომლის თანახმად, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფლებამოსილია გასცეს მითითება მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს არაუმეტეს 72 საათის განმავლობაში შესაბამისი გარიგების (ოპერაციის), აგრეთვე ამ გარიგებასთან (ოპერაციასთან) ან/და მასში მონაწილე პირებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების ან/და პროფესიული მომსახურების შეზღუდვის თაობაზე. 2. კანონპროექტის პირველი მუხლის მეორე პუნქტით შემოთავაზებული „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტში განსახორციელებელი ცვლილება ითვალისწინებს მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ვალდებულებას თავისი შიდა ინსტრუქციებით განსაზღვრონ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე გაცემული მითითებების შესრულების წესები და პირობები. გარდა ამისა, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებული იქნება განსაზღვროს ასევე აღნიშნული სახის მითითების მიღების დადასტურებასა და შესრულებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი ან სტრუქტურული ერთეული. 3. კანონპროექტის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ითვალისწინებს სათანადო ცვლილებას კანონის მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტში. აღნიშნული ნორმის დღეს მოქმედი რედაქციის თანახმად, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს ქონებაზე (მათ შორის, საბანკო ანგარიშზე) ყადაღის დადების ან გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების მიზნით, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ქონება (მათ შორის, გარიგების თანხა) შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტერორიზმის დასაფინანსებლად. ცვლილების მიხედვით, საეჭვო გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების მიზნით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აღარ მიმართავს სასამართლოს და თვითონ ხდება უფლებამოსილი მიუთითოს მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს შესაბამისი გარიგების (ოპერაციის), აგრეთვე ამ გარიგებასთან (ოპერაციასთან) ან/და მასში მონაწილე პირებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე. 4. კანონპროექტის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტი ითვალისწინებს კანონში 103 მუხლის დამატებას. კერძოდ: - 103 მუხლი განსაზღვრავს გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებათა გაცემის და შესრულების წესს. აღნიშნული რეგულაციის მიხედვით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსს უფლება ეძლევა საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისას (გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად), მისცეს წერილობითი მითითება მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს, არაუმეტეს 72 საათის განმავლობაში შესაბამისი გარიგების (ოპერაციის), აგრეთვე ამ გარიგებასთან (ოპერაციასთან) ან/და მასში მონაწილე პირებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების ან/და პროფესიული მომსახურების შეზღუდვის თაობაზე. ამასთან, გადაუდებელი აუცილებლობისას, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფლებამოსილია მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ზეპირად მისცეს ზემოაღნიშნული მითითებები, რაც უნდა გაფორმდეს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითებით მომდევნო 24 საათის განმავლობაში. მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ეკისრება ვალდებულება დაუყოვნებლივ დაუდასტუროს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ზემოაღნიშნული მითითებების მიღება და გაატაროს აუცილებელი ღონისძიებები მითითებების დაუყოვნებლივ შესრულების უზრუნველსაყოფად. 103 მუხლი დეტალურად არეგულებს აგრეთვე მითითებების მიღების და შესრულების ვადების ათვლის საკითხებს. განსაზღვრავს ასევე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების გაუქმების წესს. მუხლი ადგენს აგრეთვე მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის ვალდებულებას გარკვეული ვადით უზრუნველყოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის წერილობითი მითითებების შენახვა. ამავე მუხლის თანახმად, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ენიჭება უფლებამოსილება უცხო ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე (ნაცვალგების პრინციპით), მისცეს მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს წერილობითი ან ზეპირი მითითება ან საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისას, თავად მიმართოს უცხო ქვეყნის შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების ან/და პროფესიული მომსახურების შეზღუდვის თხოვნით. 5. კანონპროექტის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტი ითვალისწინებს ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებს კანონის მე-12 მუხლის: - პირველ პუნქტში, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, საზედამხედველო ორგანოების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს ეკრძალებათ შეატყობინონ გარიგების მონაწილე პირებს ან სხვა პირებს, რომ ხორციელდება გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. - მე-6 პუნქტში, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს, მათ ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა იმ ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება მიადგეს ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებასთან დაკავშირებით მიღებული ზომების შედეგად. მე-8 პუნქტში, რომლის დღეს მოქმედი რედაქციის თანახმად, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შეუსაბამო უსაფუძვლო ეჭვის საფუძველზე ინფორმაციისა და მასალების საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებისათვის გადაცემის შედეგად ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიყენებულ მატერიალურ ზიანს ანაზღაურებს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით . წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც, ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში, ასევე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების შედეგად ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნაცვლად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განპირობებულია იმ გარემოებით რომ სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2015 წლის 1 იანვრიდან ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონპროექტის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტი. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: იმის გათვალისწინებით, რომ კანონპროექტის მიხედვით, უსაფუძვლო ეჭვის საფუძველზე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირებისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი უნდა ანაზღაურდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ნაცვლად საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ბიუჯეტისა), აღნიშნული გარკვეულ გავლენას მოახდენს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე და გამოიწვევს სათანადო საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფის აუცილებლობას. თუმცა, საკითხის სპეციფიკის და იმის გათვალისწინებით, რომ შეუძლებელია წინასწარ იმის განსაზღვრა თუ რა სიხშირით და მოცულობით ექნება ადგილი ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის დაუსაბუთებელი მატერიალური ზიანის მიყენებას, მიმდინარე ეტაპზე შეუძლებელია ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე კანონპროექტის გავლენის ზუსტი გაანგარიშება. ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: კანონპროექტის მიღებით არ წარმოიშობა სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება. ბ.ე) კანონპრექტით მოსალოდნელი ფინანსური შედეგი იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება: იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტი ადგენს გარკვეულ შეზღუდვებს მონიტორინგის განმახორციებელი პირების მიერ ზოგიერთი გარიგებების ან/და და საბანკო ოპერაციის განხორციელების კუთხით, კანონპროექტმა შესაძლოა გამოიწვიოს სათანადო ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონპროექტით არ ხდება ახალი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის შემოღება. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტის მიხედვით ხდება „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის დებულებების იმპლემენტაცია საქართველოს კანონმდებლობაში. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან: კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) სახელწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის დებულებების იმპლენეტაციას საქართველოს კანონმდებლობაში ითვალისწინებს ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები (VLAP). დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი: კანონპროექტის ავტორია სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ მუხლების მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც შედის ცვლილება მუხლი 5. მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები 1. ამ კანონის მიზნებისათვის მონიტორინგს ექვემდებარება პირის მიერ დადებული ან შესრულებული გარიგება ან/და გარიგების (მისი თანხის) დანაწევრების მიზნით დადებულ ან შესრულებულ გარიგებათა ერთობლიობა (გარდა კომერციული ბანკების, საბროკერო და სადაზღვევო კომპანიების, ადვოკატებისა და საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების საშუალებით შესრულებული გარიგებებისა), თუ არსებობს ერთ-ერთი ან ორივე შემდეგი პირობა: ა) გარიგების ან გარიგებათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში), როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში; ბ) ეს გარიგება არის საეჭვო გარიგება ამ კანონის მე-2 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. 2. კომერციული ბანკების მონიტორინგს ექვემდებარება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარიგებები, აგრეთვე პირის მიერ დადებული ან შესრულებული გარიგება ან/და მისი დანაწევრების მიზნით დადებულ ან შესრულებულ გარიგებათა ერთობლიობა, თუ გარიგების ან გარიგებათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში) და ამავე დროს იგი თავისი შინაარსით არის შემდეგი გარიგება (ოპერაცია): ა) თანხის მიღება წარმომდგენზე საბანკო ჩეკით; ბ) უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა ბანკნოტების საშუალებით; გ) საყურადღებო ან საეჭვო ზონაში მოქმედი ან რეგისტრირებული ბანკის საბანკო ანგარიშიდან მფლობელის მიერ თანხის გადმორიცხვა საქართველოში არსებულ საბანკო ანგარიშზე ან თანხის გადარიცხვა საქართველოდან ასეთ ზონაში მოქმედ ან რეგისტრირებულ ბანკში არსებულ საბანკო ანგარიშზე; დ) საყურადღებო ან საეჭვო ზონაში რეგისტრირებული პირის (მათ შორის, ასეთი იურიდიული პირის საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალის) მიერ სესხის გაცემა ან მიღება, ანდა ასეთი პირის მიერ საქართველოში არსებული საბანკო დაწესებულების (ოპერაცია); მეშვეობით განხორციელებული ნებისმიერი სხვა გარიგება ე) სხვა სახელმწიფოში ანონიმური პირის საბანკო ანგარიშზე თანხის საქართველოდან გადარიცხვა ან ანონიმური პირის სხვა სახელმწიფოში არსებული საბანკო ანგარიშიდან თანხის საქართველოში გადმორიცხვა; ვ) საწარმოს (საზოგადოების) კაპიტალში ფულადი სახსრების შეტანა (როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ფორმით), გარდა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ანგარიშვალდებული საწარმოს აქციების შეძენისა; ზ) ფიზიკური პირის (არამეწარმე სუბიექტის) მიერ საბანკო ანგარიშზე ფულადი სახსრების ნაღდი ფორმით განთავსება და გადარიცხვა (გარდა ბიუჯეტში თანხების ჩარიცხვისა და საქართველოს ფარგლებში მის საკუთარ ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვისა); თ) სესხის გაცემა წარმომდგენზე ფასიანი ქაღალდებით უზრუნველყოფით; ი) იურიდიული პირის და უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (გარდა კომერციული ბანკისა და სახელმწიფოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის ან ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა) რეგისტრაციიდან (გარდა პირის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ცვლილების რეგისტრაციისა) 90 კალენდარულ დღეში თანხის მის საბანკო ანგარიშზე განთავსება (როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ფორმით) ან ამ ანგარიშიდან გადარიცხვა (გარდა ერთ საბანკო დაწესებულებაში საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე შესრულებული ოპერაციებისა); კ) გრანტის (გარდა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გაცემული გრანტისა) ან საქველმოქმედო დახმარების თანხის ანგარიშზე განთავსება (როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ფორმით) ან ანგარიშიდან გადარიცხვა; ლ) საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით განხორციელებული გარიგება (ოპერაცია). 21. საბროკერო კომპანიების მონიტორინგს ექვემდებარება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარიგებები, აგრეთვე პირის მიერ დადებული ან შესრულებული გარიგება ან/და მისი დანაწევრების მიზნით დადებულ ან შესრულებულ გარიგებათა ერთობლიობა, თუ გარიგების ან გარიგებათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში) და ამავე დროს იგი თავისი შინაარსით არის შემდეგი გარიგება (ოპერაცია): ა) წარმომდგენზე ფასიანი ქაღალდებით შესრულებული გარიგება; ბ) საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით განხორციელებული გარიგება (ოპერაცია); გ) ფასიანი ქაღალდებით საყურადღებო ან საეჭვო ზონაში მყოფი და რეგისტრირებული პირის (მათ შორის, ასეთი იურიდიული პირის საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალის) მიერ ან/და ასეთ ზონაში მოქმედი ბანკის საბანკო ანგარიშის გამოყენებით შესრულებული გარიგება; დ) ნაღდი ფულით შესრულებული გარიგება. 22. სადაზღვევო კომპანიების მონიტორინგს ექვემდებარება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარიგებები, აგრეთვე პირის მიერ დადებული ან შესრულებული გარიგება ან/და მისი დანაწევრების მიზნით დადებულ ან შესრულებულ გარიგებათა ერთობლიობა, თუ გარიგების ან გარიგებათა ერთობლიობის თანხა აღემატება 30 000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში) და ამავე დროს იგი თავისი შინაარსით არის შემდეგი გარიგება (ოპერაცია): ა) დაბრუნებადი სიცოცხლის დაზღვევა; ბ) ანუიტეტური და საპენსიო დაზღვევა; გ) პრემიის დაბრუნების პირობით პიროვნული დაზღვევა; დ) საყურადღებო ან საეჭვო ზონაში მყოფი და რეგისტრირებული პირის (მათ შორის, ასეთი იურიდიული პირის საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალის) მიერ ან/და ასეთ ზონაში მოქმედი ბანკის საბანკო ანგარიშის გამოყენებით შესრულებული გარიგება; ე) დამზღვევის ინიციატივით პირველი სამი თვის განმავლობაში გაწყვეტილი სადაზღვევო კონტრაქტი; ვ) საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით განხორციელებული გარიგება (ოპერაცია); ზ) ნაღდი ფულით შესრულებული გარიგება. 2 3. ადვოკატისა და საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირის მონიტორინგს ექვემდებარება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარიგება, როდესაც ადვოკატი ან საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირი კლიენტის დავალებით ან კლიენტის სახელით მონაწილეობს შემდეგი სახის საქმიანობაში/გარიგებაში: ა) უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა; ბ) ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ქონების მართვა; გ) საბანკო, შემნახველი ან ფასიანი ქაღალდების ანგარიშების მართვა; დ) იურიდიული პირის შექმნისთვის, საქმიანობისთვის ან მართვისთვის შენატანების ორგანიზება; ე) იურიდიული პირის ან ამხანაგობის შექმნა, საქმიანობა ან მართვა; ვ) იურიდიული პირის (წილის) ყიდვა-გაყიდვა. 3. შემოსავლების სამსახურის მონიტორინგს ექვემდებარება 30 000 ლარზე (ან სხვა ვალუტაში მის ეკვივალენტზე) მეტი ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა. 4. მონიტორინგს ექვემდებარება აგრეთვე ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარიგების დადების ან შესრულების მცდელობა და სხვა ფაქტი (გარემოება), რომელიც, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილობითი მითითებების შესაბამისად, შეიძლება უკავშირდებოდეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ან ტერორიზმის დაფინანსებას. 5. ამ მუხლის პირველი–23 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული გარიგებების გარდა, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მონიტორინგის განმახორციელებელი პირისათვის შეიძლება განსაზღვროს კონკრეტული სახის გარიგებათა ჩამონათვალი, რომელთა შესახებაც უნდა ეცნობოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს განსაზღვრულ შემთხვევებში, მის მიერ დადგენილი წესით. 5 1. ადვოკატი და პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას, მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგების შესახებ ანგარიშგების ფორმას აგზავნიან იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების ფორმის გაგზავნა არ ეწინააღმდეგება მათი საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროფესიული საიდუმლოების დაცვის პრინციპს. 6. საეჭვო გარიგების შესახებ ვარაუდის არსებობისა და გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი არ აჩერებს გარიგების შესრულებას (მასთან საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებული პირის (კლიენტის) მომსახურებას), გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 7. თუ ვერ ხერხდება მონიტორინგის განმახორციელებელ პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების მსურველი პირის იდენტიფიკაცია, აგრეთვე ამ კანონის 6 1 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელმძღვანელობისგან უარის მიღებისას მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი უარს ეუბნება პირს გარიგების შესრულებაზე (კლიენტის მომსახურებაზე). მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი გარიგების შესრულებას აჩერებს ასევე იმ შემთხვევაში, თუ გარიგების მონაწილე რომელიმე პირი შეყვანილია ტერორისტ ან ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში, და დაუყოვნებლივ უგზავნის ანგარიშგების შესაბამის ფორმას საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. 8. მონიტორინგის განმახორციელებელმა პირებმა უნდა მიიღონ გონივრული ზომები იმაში დასარწმუნებლად, რომ ყურადღებას აქცევენ ყველა გარიგებას (ოპერაციას) უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნით. 9. მონიტორინგის განმახორციელებელმა პირებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ უჩვეულო გარიგებებს, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით, 2 1 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტითა და 2 2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ გარიგებებს (ოპერაციებს), რომლებსაც არ აქვს აშკარა ეკონომიკური (კომერციული) შინაარსი და აშკარა კანონიერი მიზანი, გონივრული შესაძლებლობის ფარგლებში შეისწავლონ ასეთი გარიგებების დადების მიზანი და საფუძველი და წერილობით დააფიქსირონ მიღებული შედეგები. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების მაღალი რისკის გამოვლენის შემთხვევაში მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები ვალდებული არიან, განახორციელონ რისკის განსაზღვრული, პირის შესაბამისი, საქართველოს კანონმდებლობით გაძლიერებული იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის პროცედურები. ასეთ შემთხვევაში უნდა გაძლიერდეს საქმიანი ურთიერთობების მონიტორინგი, რათა დადგინდეს, გარიგება (ოპერაცია) უჩვეულო გარიგებაა თუ საეჭვო გარიგება. 10. მონიტორინგის გამომდინარე, განმახორციელებელი თავად დაკავშირებული პირის განსაზღვრავენ გარიგების პირები, მათთან უჩვეულო ამ კანონის საქმიანი მიზნებიდან ურთიერთობით გარიგებისთვის მიკუთვნების პრინციპებს. მუხლი 8. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ვალდებულებანი შიდა კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებით 1. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნით განახორციელოს შიდა კონტროლი. 2. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები ვალდებულნი არიან შეიმუშაონ შიდა ინსტრუქციები (შიდა კონტროლის წესები) და მიიღონ შესაბამისი ზომები მათი შესრულების მიზნით. მონიტორინგის აღნიშნული განმახორციელებელი წარმომადგენლობების) შიგნით ინსტრუქციებით უნდა პირის ფილიალებისა კლიენტებისა (მისი და საქმიანი დადგინდეს და ურთიერთობის დამყარების მსურველი პირების იდენტიფიკაციის, ინფორმაციის ანალიზის, საეჭვო გარიგების გამოვლენისა და ინფორმაციის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გადაგზავნის წესები და პროცედურები ამ კანონისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა დაცვით და მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, აგრეთვე უნდა განისაზღვროს საეჭვო გარიგების გამოვლენასა და ინფორმაციის გადაგზავნაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი ან სტრუქტურული ერთეული და მისი უფლება-მოვალეობანი. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უფლება აქვს განსაზღვროს იმ პრინციპების ჩამონათვალი, რომლებსაც უნდა უპასუხებდეს შიდა ინსტრუქცია, აგრეთვე გამოითხოვოს და განიხილოს შიდა ინსტრუქცია, მიუთითოს მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს ამ ინსტრუქციის ნორმატიულ აქტებთან შეუსაბამობის შესახებ და მოსთხოვოს მისი შესწორება. 3. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები ვალდებულნი არიან მოახდინონ მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია ანუ შეიმუშაონ მონაცემთა აღრიცხვის სისტემა და უზრუნველყონ მისი წარმოება. 4. ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და შიდა კონტროლის განხორციელებისათვის მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის ხელმძღვანელი ვალდებულია ამისათვის სპეციალურად განსაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი თანამშრომელი ან სტრუქტურული ერთეული. 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი თანამშრომელი ან სტრუქტურული ერთეული ვალდებულია: ა) განახორციელოს ამ კანონის შესაბამისად შემუშავებული შიდა ინსტრუქციის შესრულების კონტროლი ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესითა და პერიოდულობით; ბ) მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის ხელმძღვანელს წერილობით, შიდა ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესითა და პერიოდულობით მიაწოდოს ინფორმაცია მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების შესახებ. 6. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების ფაქტების გამოვლენის პროცესში ჩართული თანამშრომლის პერიოდული სწავლება. 7. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების, საბანკო სისტემის მიღმა არსებული ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების, ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი პირების (გარდა კაზინოებისა), ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და საქმიანობის მათ ნაწარმთან და განმახორციელებელი ანტიკვარულ პირების, ნივთებთან გრანტებისა დაკავშირებული და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირების, ნოტარიუსებისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის ამ კანონისა და მის შესაბამისად მიღებული (გამოცემული) ნორმატიული აქტების შესრულებაზე კონტროლის წესი და პირობები განისაზღვრება შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს ნორმატიული აქტით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან შეთანხმებით. მუხლი 10. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური არის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ამ კანონითა და შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს. 11. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, ამ კანონითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 12. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო თათბირებზე, საბჭოებსა და ორგანიზაციებში. 1 3. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის დამოუკიდებელი გამოსახულებით ბალანსი და ანგარიში და საკუთარი სახელმწიფო სახელწოდებით, ხაზინაში. ამასთანავე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ჰქონდეს ანგარიში კომერციულ ბანკშიც. 14. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განხორციელებული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს მთავრობას. 15. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობის წინაშე. 2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შესაბამის საზედამხედველო ორგანოსთან შეთანხმებით ადგენს საეჭვო გარიგებაზე ანგარიშგების ფორმას. ანგარიშგების ფორმა სხვა ინფორმაციასთან ერთად უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას საეჭვო გარიგებისა და მისი მონაწილე პირების, აგრეთვე საბანკო ანგარიშების (სადაც ეს შესაძლებელია) შესახებ. 3. საქართველოს მონიტორინგის ფინანსური მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების სამსახური მიერ განსაზღვრავს გარიგების და საეჭვოობის დადგენის მიზნით აწვდის მათ ინფორმაციას (ჩამონათვალს, მითითებებს და ა.შ) საეჭვო გარიგებისა და მისი მონაწილე პირების შესახებ. 4. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უფლება აქვს: ა) უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ან ტერორიზმის დაფინანსების, ასევე სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობის ფაქტების გამოვლენის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირისაგან მოითხოვოს და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია და მის ხელთ არსებული დოკუმენტები (ორიგინალები ან ასლები), მათ შორის, კონფიდენციალური, ნებისმიერი გარიგების (ოპერაციის), მათ შორის, საბანკო ანგარიშის, ან გარიგების (ოპერაციის) დადების ან შესრულების მცდელობის და მისი მონაწილე პირების შესახებ, ასევე ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ამ კანონით მისთვის დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად; ბ) საზედამხედველო ორგანოებს მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამისი რეაგირებისათვის; გ) ამ კანონის შესრულების მიზნით თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცეს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; დ) მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკური სფეროს მარეგულირებელ და მის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავებასა და განხილვაში; ე ) მინიჭებული ფუნქციების შესრულების მიზნით გააგზავნოს შეკითხვები და მიიღ ოს ინფორმაცია ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივითვითმმართველობის ორგანოდ ან ან დაწესებულებიდან , აგრეთვე ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირისაგა ნ , რომელიცსაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს ; ვ) მიმართოს სასამართლოს ქონებაზე (მათ შორის, საბანკო ანგარიშზე) ყადაღის დადების ან გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების მიზნით, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ქონება (მათ შორის, გარიგების თანხა) შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტერორიზმის დასაფინანსებლად (ასეთ შემთხვევაში მასალები დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს). 5. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ვალდებულია: ა) შექმნას საინფორმაციო ქსელი, განახორციელოს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია და ანალიზი, უზრუნველყოს შესაბამისი მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნა და ფუნქციონირება; ბ) შესაბამისი ინფორმაციის ანალიზის შედეგად დასაბუთებული ვარაუდის გაჩენის შემთხვევაში, რომ გარიგება საეჭვოა და ხორციელდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ან ტერორიზმის დაფინანსების ან სხვა დანაშაულის ჩადენის მიზნით, დაუყოვნებლივ, ნებისმიერი ორგანოსაგან ან პირისაგან ნებართვის მიღების გარეშე, გადასცეს ეს ინფორმაცია (მათ შორის, კონფიდენციალური) და თავის ხელთ არსებული სათანადო მასალები საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს; გ) შეისწავლოს ამ კანონის შესრულების მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშაოს შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ კანონის მიზნის მიღწევას. 6. ნებისმიერი პირი ან ორგანო საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში არსებულ, საქართველოს კანონმდებლობით კონფიდენციალურად აღიარებულ ინფორმაციას მიიღებს მხოლოდ სასამართლოს შესაბამისი აქტის წარდგენის საფუძველზე, გარდა საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ამ კანონის მე13 მუხლის შესაბამისად დადებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. არავის არა აქვს უფლება, დაავალოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს რაიმე ინფორმაციის მოძიება (მოპოვება). 7. საქართველოს სტრუქტურასთან ფინანსური და მონიტორინგის ანგარიშვალდებულებასთან სამსახურის მართვასთან, დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. ამასთანავე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურზე არ ვრცელდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მოთხოვნები. მუხლი 12. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის დაცვასა და გაცემასთან დაკავშირებით 1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, საზედამხედველო ორგანოების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს (როგორც განსაზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით მომუშავე თანამშრომლებს) არ აქვთ უფლება, შეატყობინონ გარიგების მონაწილე პირებს ან სხვა პირებს, რომ გარიგების შესახებ ინფორმაცია გადაეცა შესაბამის ორგანოს, მათი ამ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებებიდან გამომდინარე. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. 3. საქართველოს ორგანოები, ფინანსური მონიტორინგის სამართალდამცავი სამსახური, ორგანოები, მათი საზედამხედველო ხელმძღვანელები და თანამშრომლები (როგორც განსაზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით მომუშავე თანამშრომლები) ვალდებული არიან, უზრუნველყონ ამ კანონის შესაბამისად მიღებული იმ ინფორმაციის დაცვა, რომელიც შეიცავს პირად, საბანკო, კომერციულ ან პროფესიულ საიდუმლოს, და ასეთი ინფორმაცია გასცენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 4. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს, საზედამხედველო ორგანოებს, მათ ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს (როგორც განსაზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით მომუშავე თანამშრომლებს) არ ეკისრებათ სისხლისსამართლებრივი, სამოქალაქო თავიანთი მოქმედების უფლებამოსილებების შედეგად პასუხისმგებლობა და შორის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი) ფარგლებში ნორმატიული (მათ განხორციელებული აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულების დარღვევისათვის, ანდა ასეთი ინფორმაციის დაცვისათვის ან გაცემისათვის, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის შემთხვევისა. 5. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, საზედამხედველო ორგანოების, სამართალდამცავი ორგანოების თანამდებობის პირებისა და თანამშრომლების მიერ ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში და დადგენილი წესით მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულების დარღვევის შედეგად ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიყენებულ მატერიალურ ზიანს ანაზღაურებს ზიანის მიმყენებელი – შესაბამისად ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი, საზედამხედველო ორგანო ან სამართალდამცავი ორგანო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგენილი ოდენობით. 6. საქართველოს განმახორციელებელ ეკისრებათ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, პირებს, მათ ხელმძღვანელებსა პასუხისმგებლობა იმ ზიანისთვის, და რომელიც მონიტორინგის თანამშრომლებს შეიძლება არ მიადგეს ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით შესაბამისი ინფორმაციისა და მასალების სათანადო ორგანოებისათვის გადაცემის შედეგად. 7. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის ამ კანონით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების შესრულებისას დაუშვებელია მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების თანამშრომელთა ვინაობის გამჟღავნება. 8. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ამ კანონის შეუსაბამო – უსაფუძვლო ეჭვის საფუძველზე ინფორმაციისა დამასალების საქართველოს მთავარ ი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსა ხურებისათვისგადაცემის შედეგად ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიყენ ებულ მატერიალურ ზიანს ანაზღაურებს ფინანსური მონიტორინგისსამსახური სასამ ართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენ ილი წესით .

b ¨ も bふ ゝ 島 Ob ― ¨ ¨ t… ・ Uよ い 46Xl o文 綱 bOが ｀ 26 "∞ ω 02お 9168 N"ヽ♪:に gadcP@panは ment r "へ b))h0l3lCflb zr et*tia,e auenue,4600. Kura,sj. Georsii --- hCD09600 〕 う Te1 228 91 68 em輌 1に 8Jdep@par● ment Nざ 21 ″と ″」Li ̲″ ̲″ 2015, qorbJBbr ヽ b$u6o63q,ob aor>3ttroooU 6ogrg br3$o60qrgbq,o o6ogo.1)o3ob $gbor $.:66rnq96g6oq,o ,,UJ;6o6rn 630o1[3q,ob qr36,rq,oSrgool-r,rqJ3Sonb bgq,63$go6oL 63brbgb,, brCE6oBCq)crU J)6er60o Ogq,oE CboU ACOr6ol, cDro0rtC,., ,,rq)3o3rgot 69lrbp6" UrCr6ol3Cq,r,rt 3$060o 6gq,oqlboU t36$olr or:obub3., ,,Lrjr6or33qoL Lotrbq,ob tr0rr+oq,oLr 3oqglb8o OgE oE Cbob 0COr6oL Bgbrbg0. l-tj$orgggob 3$o636oU J6oCCOCAob (07-21322, 02.04.2015) bsjc6o6gq'oU J.>r6q,J036oot 6C6q,JaC6Oob 145_C dgbgoLr 0oolbo36gbor6 0glr,>br8olxnbolr corobr.bg b{u6o3gq,r'rl.r J$q,s096gob JJr6rOoU clj6oeot]q,Ar qgCJl6]OrACbOaJ 6,>6oboq,.: lrlj.:6o6gq,r,rU Sot3r6rnbol-r 0o36 tru3.>6o66qpg6q,o o6o6or6o3ot, $Cl.,oo) $.:50oqr636oq,o ,,Alr6o6cl ts30oUr3q,otr q,36sqo,b.4ooLr sg33goroU fuq,tg$gcrbob 0CLrbrb" Urdr6ogCq,ob 3l6o6tso $ql.qrCbob ACOr6ol, olrarArtg,.,,,J(gSoJrOoJ tsgbubgb" l)ujcrlo6gq,(1b Jr6c)6tso 6ggoq,96otr ACOJEob o)obrSC,,,,,l,rrjrriorgqob Uobbgob tr.routroq,olr 3oqggjbtso g3q'oq,96ob acor6oU acbJbc0.. ltj.>rioS3q,otr J6(nCCOC6ob (07 -2/322, 3.16o696olr 02.04.20t5) Lrrjr6o6gq,oU Jr6q,rOC6Oot, 6C6q,)AC6O.U 145-C aUbq,ou A.,ob.,g6Cbor6 Ogl^brdolroboU Ur3oorbo qrr 0o'brbBg$o6oq',:qr dorBbor 3c6o63bol-r J6oCCOCbob 6)6boqBob J6(,0C(I36ob eJ$gCAr. 〃 ︶ 00° ,沐 )° aЭ 160ra060()b Ug6(')Uo ＼ b)J)h033Cmb 000m030b0 bδ bO■ 墨 )hC)3つ 60∩ 4600. :〕 ￨'0〕 00し 0, 1)̀ヽ ,Iql N¨ ̲潔 。。さ01〕 J(lt, 6138 26 ̲̲ コ互̲̲ユγ̲̲2げ ηR0 brjr6orggq'ob 3r6qrr0g66olt brar66r6oirs6oo q.oXJr6g$g6golt gg6oblt jrqbr6<n6 gorg6bgorbrodSb erbJBbt bsjr6orggq,ob 0orrg6cr0ob Eog6 br3r6o60q.ogbq,o o6o6o,:gqob $gboor $r6Ecrqr636oqro Itjr6o6gq,ob 3$o6g0ob Jt6rngigg0ob: ,,g3s6er6cn ts0Oobr3q,ob q,gSrq,osrooolr rq3Sgorob b5q8g$g<'r0otr 03brbX6", brjrt6orggq,rnlr 3r6o6tlo 6qoqpboL Eg6r6oL orrobr9cg", ,,r(goJroorr ACb.:bgb' brjrt6o)8gqrob 3s6<n68o 63q,oq,3bob 03or6ob cDroAr$C" (rJ 6g6r6olt Egb$96" (07-4322, "bsjr6o4gq,olr bobbq,ob b$r6orq,ob 3oqggjlrtso 63q,oq,g0olt 02.04.15) b$r6o6gqotr 3r6q,r0366olt t<46qr$96$ob 145-9 OSbqrob A9-2 Jg$j$olt,,b" $g8g6jgotb tsgbbrEobobob or,:o0.:tg brjr6or3xq,rntr Jr6q,r036gob brbogag6rn rngob0r 6r6oboq,r brjr6or3gq,r'rb 6orr3t6rn6otr 0o96 br3rbo6Seg6qrn o6ogotgo3ol-t $gboor $,:60rnq6g6oq,o brjt6or3gq,rntl 3rbrn6Sbob J6rngjggbolt: ,,flJr6o6o tsgOmbr3q,ot-t q,36sq,oSr6oob rq333orob bgq,B3$gobob Egb,>bgb", brj,:6or3gqrair Jr6r'r6tso 63q,oq,gbol-t 03gr6olt orrrnbr9lg", ,,regr.lJr$crlJ ts3tt;bgb" tlrjr6or3gq,rnb JJ6s!60o 63q,oq,Xbob tsg$lbotl orrcrbr9ca" qrr ,,brjr6or33q,r'rb bobtrq,olt t.rr0s6orq,ob 3arq9jb6o g3q,oq,56ob 036r6ob tsgbrbgb" (07-A322,02.04.15) bsjr6or3Xq,mt-r Jr6q,,>0g6golr 6g6q,r836golr 145-g Ogbq,ob 0C-2 Jg6igob ,,4" fuXJp6igor$ 0gbrbrOoberbob lr.>3oorbo qr 0o95u6ts9$er6oqrrqr 0o186o1 3rbrn6J6rngjgSbob 6l6boq,3ob J6oggqp6ob er$$br. 3r6ogob6g0oor, -h%"f^t Cr)Jcr)oJ bCCDJbU6o bqgapgob r6rq,o9cob 6rbgergoq,gboU gg6obo