ინფორმაცია სს „კრედო ბანკის" აქციონერთა წლიური კრების დღის წესრიგის შესახებ

2017 წლის 26 აპრილს, თბილისში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა წლიური საერთო კრების (N ასკ 17-02) დღის წესრიგი

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (No. GMS 17 - 02) to be held on 26 April 2017 in Tbilisi, Georgia

17-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.........................................1

17-02-01 Determination of Chairman and

 Secretary of the Meeting...............................1

17-02-02წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.......................1

17-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.......................... 1

17-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება...........1

17-02-03 Adoption of the Agenda................ 1

17-02-04 2016 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება..............................2

17-02-04 Approval of the audited financial statements for 2016.........................………….2

17-02-05 Ernst & Young-ის დამტკიცება 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგების

 აუდიტორად......................................................2

17-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as auditor of the financial statements for 2017............................................................ 2

17-02-06 2016 წლის დივიდენდის გაცემა.....2

17-02-06 Dividend distribution for 2016........ 2

17-02-07 მომდევნო საერთოდ კრებების თარიღის და ადგილის განსაზღვრა................................2

17-02-07 Dates and venues for the next Meetings........................................................... 2

17-02-08 საერთო კრების დახურვა.................2

17-02-08 Closure of the Meeting.................. .2

2017 წლის 26 აპრილს, თბილისში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა წლიური საერთო კრების (N ასკ 17-02) საინფორმაციო ფურცელი

17-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა

საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი დან ბალკე (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.

Info sheet for the Annual General Meeting of Shareholders (No. GMS 17 - 02) to be held on 26 April 2017 in Tbilisi, Georgia

17-02-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting

The meeting will be chaired by Mr. Dan Balke (Chairman of the Supervisory Board). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.

17-02-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა

საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა, თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

17-02-03 დღის წესრიგის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

დღის წესრიგის დამტკიცება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

17-02-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum

A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.

17-02 Proposed resolution:

Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.

-03 Adoption of the Agenda

17-02-04 2016 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

2016 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.

17-02-04 Approval of the audited financial statements for 2016

The GMS shall approve the audited financial statements for 2016.

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს აუდიტის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება.

Proposed resolution:

GMS approves the audited financial statements as presented.

17-02-05 Ernst & Young Georgia -ის დამტკიცება 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად

Ernst & Young Georgia დაინიშნოს 2017 წლის აუდიტორად.

17-02-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as auditor of the financial statements for 2017

The GMS shall reaffirm Ernst & Young Georgia as the auditor for 2017.

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს Ernst & Young Georgia 2017 წლის აუდიტორად.

Proposed resolution:

GMS confirms Ernst & Young Georgia as the auditor for 2017.

17-02-06 2016 წლის დივიდენდის გაცემა

აქციონერები იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას დივიდენდების გაცემაზე.

17-02-06 Dividend distribution for 2016

Shareholders to discuss and make resolution on dividend distribution.

17-02-07 მომდევნო საერთოდ კრების თარიღის და ადგილის განსაზღვრა

საერთოდ კრება იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას მომდევნო აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების თარიღის შესახებ.

17-02-07 Dates and venues for the next meetings

The GMS shall propose and agree on the date of the next Annual Meeting of Shareholders.

17-02-08 საერთო კრების დახურვა

17-02-08 Closure of the Meeting