საქართველოში, თბილისში, 2018 წლის 26 აპრილს გასამართი აქციონერთა მორიგი საერთო კრების (N ასკ 18-01) დღის წესრიგი

18-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა. 2

18-01-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა. 2

18-01-03 დღის წესრიგის დამტკიცება. 2

18-01-04 2017 წლის შემოწმებული ფინანსური ანგარიშგებების დამტკიცება. 2

18-01-05 Ernst & Young Georgia-ის 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტორის სახით დამტკიცება  2

18-01-06ცვლილებები კრედო ბანკის წესდებაში და მისი ახალი ოფიციალური მისამართის დამტკიცება  2

18-01-07 Group Service-ის მიერ Access Microfinance Holding Ag-თან გაფორმებული კონტრაქტის დამტკიცება  3

18-01-08 Group Service-ის კონტრაქტის (GSC) ბიუჯეტის დამტკიცება 2018 წლისთვის. 3

18-01-09 2018 წლის დივიდენდების გაცემა. 3

18-01-10 შემდგომი კრებების ჩატარების თარიღები და ადგილი. 3

18-01-11 საერთო კრების დახურვა. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოში, თბილისში, 2018 წლის 26 აპრილს გასამართი აქციონერთა მორიგი საერთო კრების (N ასკ 18-01) საინფორმაციო ფურცელი

18-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა

NB: საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი დან ბალკე (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე). კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.

18-01-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა

NB: საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმის სახეზეა, თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

18-01-03 დღის წესრიგის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

დღის წესრიგის დამტკიცება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

18-01-04 2017 წლის შემოწმებული ფინანსური ანგარიშგებების დამტკიცება

NB: ასკ-მ უნდა დაამტკიცოს 2017 წლის შემოწმებული ფინანსური ანგარიშგებები. მოწვეული აუდიტორი Ernst & Young Georgia წარმოადგენს მოკლე პრეზენტაციას.

შეთავაზებული რეზოლუცია:

ასკ ამტკიცებს 2017 წლის შემოწმებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს, რომლებიც წარმოდგენილია და თან ერთვის მასალის სახით „18-01-04 - შემოწმებული ფინანსური ანგარიშგებები“

18-01-05 Ernst & Young-ის 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტორის სახით დამტკიცება

NB: ასკ-მ უნდა დაამტკიცოს Ernst & Young Georgia 2018 წლის აუდიტორის სახით.

შეთავაზებული რეზოლუცია:

ასკ ამტკიცებს Ernst & Young Georgia-ს 2018 წლის აუდიტორის სახით.

18-01-06 ცვლილებები კრედო ბანკის წესდებაში და მისი ახალი ოფიციალური მისამართის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

ასკ ამტკიცებს შეთავაზებულ ცვლილებებს კრედო ბანკის წესდებაში ახალ ოფიციალურ მისამართთან დაკავშირებით. ინფორმაციისთვის, წესდებაში განსაზღვრული წინა მისამართი იყო: საქართველო, თბილისი, ასათიანის ქ. №9, რომლის ჩანაცვლება მოხდება შემდეგი მისამართით: საქართველო, თბილისი, რ.თაბუკაშვილის ქ.N27. იხილეთ თანდართული მასალა „18-01-06 - კრედო ბანკის წესდება“.

18-01-07 Group Service-ის მიერ Access Microfinance Holding Ag-თან გაფორმებული კონტრაქტის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

აქციონერთა საერთო კრება ამტკიცებს Group Service-ის კონტრაქტს და უფლებამოსილებას ანიჭებს გენერალურ დირექტორს (CEO) ხელი მოაწეროს Group Service-ის კონტრაქტს ბანკის სახელით. თანდართული მასალა „18-01-07 -AccessHolding Group Service-ის კონტრაქტი და ანოტაციები ასკ-ისთვის“.

18-01-08 Group Service-ის კონტრაქტის (GSC) ბიუჯეტის დამტკიცება 2018 წლისთვის

შეთავაზებული რეზოლუცია:

აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილებას ანიჭებს მმართველ საბჭოს მიაწოდოს AccessHolding-სს შეტყობინება წინადადების მიღების თაობაზე 2018 წლის კონტრაქტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, AccessHolding-სა და ბანკს (GSC) შორის დადებული Group Service-ის კონტარქტის მე-2 პუნქტის ჭრილში. აქციონერთა საერთო კრება აღნიშნავს, რომ აღნიშნული 2018 წლის ასკ-ს კონტრაქტის ბიუჯეტი შეესაბამება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ბანკის ბიუჯეტს.

18-01-09 2018 წლის დივიდენდების გაცემა

NB: აქციონერებმა დაამტკიცონ სამეთვალყურეო და მმართველი საბჭოს წინადადება 2018 წლისთვის დივიდენდების გაცემასთან დაკავშირებით.

18-01-10 შემდგომი კრებების ჩატარების თარიღები და ადგილი

NB: ასკ-მ უნდა წამოაყენოს წინადადება და შეთანხმდეს აქციონერთა მომდევნო მორიგი კრების ჩატარებასთან დაკავშირებით.

18-01-11 საერთო კრების დახურვა

 

Agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders (No. GMS 18-01) to be held on 26^th of April 2018 in Tbilisi, Georgia

18-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting. 5

18-01-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.. 5

18-01-03 Adoption of the Agenda. 5

18-01-04 Approval of the audited financial statements for 2017. 5

18-01-05 Confirmation of Ernst & Young Georgia as auditor of the financial statements for 2018. 2

18-01-06 Changes in the Credo Bank Charter and approval of the new official address. 5

18-01-07 Approval of the Group Service Contract with Access Microfinance Holding AG.. 5

18-01-08 Approval of the Group Service Contract (GSC) Budget for year 2018. 6

18-01-09 Dividend Distribution for 2018. 6

18-01-10 Dates and Venues for the next meetings. 6

18-01-11 Closure of the Meeting. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Sheet for the Ordinary General Meeting of Shareholders (No. GMS 18-01) to be held on 26^th of April 2018, in Tbilisi, Georgia

18-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting

NB: The meeting will be chaired by Mr. Dan Balke (Chairman of the Supervisory Board). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.

18-01-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum

NB: A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.

18-01-03 Adoption of the Agenda

Proposed resolution:

Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.

18-01-04 Approval of the audited financial statements for 2017

NB: The GMS shall approve the audited financial statements for 2017. The external auditor Ernst & Young Georgia will hold the short presentation.

Proposed resolution:

GMS approves the audited financial statements for 2017 as presented and attached as material “18-01-04 - Audited Financial Statements”.

18-01-05 Confirmation of Ernst & Young as auditor of the financial statements for 2018

NB: The GMS shall reaffirm Ernst & Young Georgia as the auditor for 2018.

Proposed resolution:

GMS confirms Ernst & Young Georgia as the auditor for 2018.

18-01-06 Changes in the Credo Bank Charter and approval of the new official address

Proposed resolution:

GMS approves the proposed changes in Credo Bank Charter for the new official address. Notably, the previous address in Charter was 9, M. Asatiani St, Tbilisi, Georgia, which shall be replaced by 27, R. Tabukashvili St, Tbilisi, Georgia. See attached material “18-01-06 - Credo Bank Charter”.

18-01-07 Approval of the Group Service Contract with Access Microfinance Holding AG

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the Group Service Contract and authorizes CEO to execute the Group Service Contract (GSC) on behalf of the bank. Attached material “18-01-07 - AccessHolding Group Service Contract and Annotations to GSC”.

18-01-08 Approval of the Group Service Contract (GSC) Budget for year 2018

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to furnish AccessHolding with a letter of acceptance regarding the 2018 contract budget in the sense of sec. 2.d of the Group Service Contract concluded between AccessHolding and the Bank (GSC). The General Meeting of Shareholders takes note that this 2018 contract budget of the GSC is in line with the annual budget of the Bank as approved by the Supervisory Board.

18-01-09 Dividend Distribution for 2018

NB: Shareholders to approve the Supervisory and Management Board proposal for dividend payment in 2018.

18-01-10 Dates and Venues for the next meetings

NB: The GMS shall propose and agree on the date of the next Ordinary Meeting of Shareholders.

18-01-11 Closure of the Meeting