სს „კრედო ბანკის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

2020 წლის 24 იანვარს, გუდაურში, საქართველოში გასამართი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238) აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 20-01) დღის წესრიგი

Agenda of the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 01) of JSC Credo Bank (ID: 205232238) to be held on 24 January 2020

in Gudauri, Georgia

20-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....................................................1

20-01-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა...................................1

20-01-03     დღის წესრიგის დამტკიცება....................1

20-01-04    წესდებაში ცვლილებების შეტანა.............2

20-01-05 კომპანიის გენერალური დირექტორისთვის, აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციაში შემავალი გარკვეული ფუნქციების დელეგირება....................................................................2

20-01-06     საერთო კრების დახურვა..........................2

2020 წლის 24 იანვარს, გუდაურში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 20-01) საინფორმაციო ფურცელი

20-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა

საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ფრანცისკუს ბერნარდუს მარტინუს სტრეპელი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.

20-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting..................................................1

20-01-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.............................................1

20-01-03 Adoption of the Agenda.........................1

20-01-04 Changes to the charter……...................2

20-01-05 Authorization of the General Director of the Company to execute certain functions of the General Meeting of Shareholders.....................................................................2

20-01-06 Closure of the Meeting...........................2

Info sheet for the General Meeting of Shareholders (No. GMS 20 - 01) to be held on 24 January 2020 in Gudauri, Georgia

20-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting

The meeting will be chaired by Mr. Franciscus Bernardus Martinus Streppel (Deputy chairman of the Supervisory Board). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.

20-01-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა

საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმის სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

20-01-03     დღის წესრიგის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

20-01-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum

A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.

20-01-03 Adoption of the Agenda

დღის წესრიგის დამტკიცება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

20-01-04  წესდებაში ცვლილებების დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს წესდებაში შემოთავაზებული ცვლილებები.

 20-01-05 კომპანიის გენერალური დირექტორისთვის, აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციაში შემავალი გარკვეული ფუნქციების დელეგირება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ მიანიჭოს კომპანიის გენერალურ დირექტორს აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციაში შემავალი გარკვეული ფუნქციები.

20-01-06     საერთო კრების დახურვა

Proposed resolution:

Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.

20-01-04 Approval of the changes to the Charter

Proposed resolution:

GMS to approve changes to the Charter as proposed.

 20-01-05 Authorization of the General Director of the Company to execute certain functions of the General Meeting of Shareholders

Proposed resolution:

GMS to authorize General Director of the Company to execute certain functions of the General Meeting of Shareholders.

20-01-06 Closure of the Meeting