`ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის #116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

97.

სახელები:

1. უსამა (USAMA)

2. მუჰამედი (MUHAMMED)

3. ავადი (AWAD)

4. ბინ ლადენი (BIN LADEN)

დაბ.თარიღი:

ა) 30.07.57

ბ) 28.07.57

გ) 10.03.57

დ) 01.01.57

ვ) 1956

ზ) 1957

დაბ.ადგილი:

ა) ჯედაჰი, საუდის არაბეთი (Jeddah, Saudi Arabia);

ბ) იემენი (Yemen)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა)უსამა ბინ ლადენი (Usama Bin Laden);

ბ) უსამა ბინ მუჰამედ ბინ ავად, ოსამა ბინ ლადენი (Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden);

გ) ბენ ლადენ ოსამა (Ben Laden Osama);

დ) ბენ ლადენ ოსამა (Ben Laden Ossama);

ე) ბენ ლადენ უსამა (Ben Laden Usama);

ვ) ბინ ლადენ ოსამა მოჰამედ ავდი (Bin Laden Osama Mohamed Awdh);

ზ) ბინ ლადენ უსამა ბინ მუჰამმადი (Bin Laden Usamah Bin Muhammad);

თ) შეიხ უსამა ბინ ლადინი (Shaykh Usama Bin Ladin);

ი) უსამა ბინ მუჰამმად ბინ ლადინი (Usamah Bin

Muhammad Bin Ladin);

კ) უსამა ბინ ლადინი (Usama bin Ladin);

ლ) ოსამა ბინ ლადინი (Osama bin Ladin);

მ) ოსამა ბინ მუჰამმად ბინ ავად ბინ ლადინი (Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin);

ნ) უსამა ბინ მუჰამმად ბინ ავად ბინ ლადინი (Usama

bin Muhammad bin Awad bin Ladin);

ო) აბუ აბდალაჰ აბდ ალ-ჰაკიმი (Abu Abdallah Abd Al-Hakim);

პ) ალ ქაქა (Al Qaqa).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

25.01.01

(ცვლილებები

 02.07.07

 16.12.10

 04.05.11)

გასულია საუდის მოქალაქეობიდან.

თალიბანის რეჟიმის მიერ მიენიჭა ავღანური ეროვნება.

დადასტურებულია, რომ გარდაიცვალა პაკისტანში 2011 წლის მაისში.

დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

67.

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

ა)Al Bir Al Dawalia;

ბ) BIF;

გ) BIF-USA;

დ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond

ა) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, U.S.A;

ბ) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, U.S.A.;

გ) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.;

დ)(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, U.S.A.;

ე) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan;

ვ) Bangladesh;

ზ) Gaza Strip;

თ)Yemen.

21.11.02

(ცვლილებები

24.01.03

28.04.11)

დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ):  №36-3823186

69.

BOSANSKA IDEALNA FUTURA

ა) BIF-Bosnia;

ბ)Bosnian Ideal Future.

21.11.02

(ცვლილებები

24.03.09

 28.04.11)

Bosanska Idealna Futura

ოფიციალურად რეგისტრირებული იყო ბოსნია-ჰერცოგოვინაში, როგორც გაერთიანება და ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სარეგისტრაციო ნორმით 59.

იგი წარმოადგენდა ბოსნიასა და ჰერცოგოვინაში მოქმედი Benevolence International Foundation-ის ოფიციალურ სამართალმემკვიდრეს და ეწეოდა საქმიანობას, როგორც BECF, საქველმოქმედო საგანმანათლებლო ცენტრი (BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center).

2008 წლის დეკემბრის მონაცემებით, Bosanska Idealna Futura აღარ არსებობს.

72.

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

ა) Fondation Secours Mondial (FSM);

ბ) Secours mondial de France (SEMONDE);

გ) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.;

დ) Fondation Secours Mondial v.z.w;

ე) FSM;

ვ) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w.;

ზ) Fondation Secours Mondial – Kosova;

თ) Fondation Secours Mondial “World Relief”

ა) P.O. Box 6, 1040

Etterbeek 2, Brussels, Belgium;

ბ) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

გ) Ylli Morina Road, Djakovica,

Kosovo;

დ) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania;

ე) 9935 South 76th

Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America;

ვ) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455,

United States of America;

ზ) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;

თ) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium;

ი) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium.

22.10.02

(ცვლილებები

26.11.04

20.12.05

25.07.06

24.03.09

11.03.10

25.03.10

 28.04.11)

სხვა ადგილსამყოფელი: ავღანეთი, ბანგლადეში, ერიტრეა, ეთიოპია, ინდოეთი, ერაყი,

იორდანია (West Bank) და ღაზას სექტორი, სომალი და სირია;

(Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria).

ფედერალური დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ):

36-3804626;

გადასახადების გადამხდელის ნომერი: BE454,419,759;

ბელგიის მისამართები არასწორია: 1998 წლიდან მოცემული მისამართებზე არის საქველმოქმედო ორგანიზაციები - Putte et Bruxelles de l’association sans but lucratif.