„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს საყურადღებო ზონების ნუსხა: ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა; ე) დომინიკის თანამეგობრობა; ვ) ერაყის რესპუბლიკა; ზ) ვანუატუ; თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; ი) იემენის რესპუბლიკა; კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; ლ) კაიმანის კუნძულები; მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა; ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა); ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია; ს) სეიშელის რესპუბლიკა; ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ფ) უგანდის რესპუბლიკა. მუხლი 2

ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მუხლი 3

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს №65/04 ბრძანება. მუხლი 4

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან.საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე–პრეზიდენტი (მოვალეობის შემსრულებელი)არჩილ მესტვირიშვილი