„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №240/04 |
|
2019 წლის 18 დეკემბერი ქ. თბილისი |
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ: |
| მუხლი 1 |
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბაჰამის თანამეგობრობა; ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა; ვ) განას რესპუბლიკა; ზ) დომინიკის თანამეგობრობა; თ) ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა; ი) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; კ) იემენი; ლ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; მ) კაიმანის კუნძულები; ნ) კამბოჯას სამეფო; ო) კოლუმბიის რესპუბლიკა; პ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; ჟ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; რ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა; ს) პანამის რესპუბლიკა; ტ) სეიშელის რესპუბლიკა; უ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; ფ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; ქ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ღ) ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა; ყ) ტუნისის რესპუბლიკა; შ) შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა. |
| მუხლი 2 |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება. |
| მუხლი 3 |
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. |
|
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
| მუხლი 1 |
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;
ბ) ანგილია;
გ) ანტიგუა და ბარბუდა;
დ) ბაჰამის თანამეგობრობა;
ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;
ვ) განას რესპუბლიკა;
ზ) დომინიკის თანამეგობრობა;
თ) ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა;
ი) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
კ) იემენი;
ლ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
მ) კაიმანის კუნძულები;
ნ) კამბოჯას სამეფო;
ო) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
პ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
ჟ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;
რ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
ს) პანამის რესპუბლიკა;
ტ) სეიშელის რესპუბლიკა;
უ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ფ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
ქ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ღ) ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა;
ყ) ტუნისის რესპუბლიკა;
შ) შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა.
მუხლი 2 |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება. |
| მუხლი 3 |
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე ხშირად დასმული კითხვები
როგორ დავიმოწმოთსაქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, №240/04, 18.12.2019, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016422 (კონსოლიდირებული რედაქცია 21.01.2026). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4737584/ |