,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 18 დეკემბრის №240/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

2020 წლის 1 მაისი

ქ. თბილისი

„მუხლი 1. ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-19  მუხლის პირველი პუნქტისშესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ალბანეთი;

გ) ანგილია;

დ) ანტიგუა და ბარბუდა;

ე) ბარბადოსი;

ვ) ბაჰამის თანამეგობრობა;

ზ) ბოტსვანის რესპუბლიკა;

თ) განას რესპუბლიკა;

ი) გიბრალტარი;

კ) დომინიკის თანამეგობრობა;

ლ) ზიმბამბვე;

მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ნ) იამაიკა;

ო) იემენი;

პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჟ)ისლანდია;

რ) კაიმანის კუნძულები;

ს) კამბოჯის სამეფო;

ტ) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

უ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

ფ) მავრიკი;

ქ) მალტის რესპუბლიკა;

ღ) მიანმარი;

ყ) მონღოლეთი;

შ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

ჩ) ნიკარაგუა;

ც) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

ძ) პანამის რესპუბლიკა;

წ) სეიშელის რესპუბლიკა;

ჭ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

ხ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

ჯ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ჰ) უგანდა.