,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 18 დეკემბრის №240/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

2020 წლის 10 ნოემბერი

ქ. თბილისი

„მუხლი 1. ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის  შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;

გ) ბარბადოსი;

დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;

ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;

ვ) განას რესპუბლიკა;

ზ) გიბრალტარი;

თ) დომინიკის თანამეგობრობა;

ი) ერაყის რესპუბლიკა;

კ) ვანუატუს რესპუბლიკა;

ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა;

მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ნ) იამაიკა;

ო) იემენის რესპუბლიკა;

პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჟ) კაიმანის კუნძულები;

რ) კამბოჯის სამეფო;

ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

უ) მავრიკის რესპუბლიკა;

ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;

ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;

ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

შ) პანამის რესპუბლიკა;

ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა;

ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ჭ) უგანდის რესპუბლიკა.“.