ორი ათას თვრამეტი წლის ოცდაშვიდ თებერვალს სს „საქართველოს ბანკის“ (ს/კ: 204378869) (შემდგომში – „საზოგადოება“) აქციონერის - სს „ბიჯეო ჯგუფის“ (ს/კ: 405103034) (შემდგომში – „აქციონერი“) მიერ, რომელიც წარმოდგენილია მისი გენერალური დირექტორის მოადგილის ავთანდილ ნამიჩეიშვილის სახით (რწმუნებულება, გაცემული 2015 წლის 01 ივნისს სს „ბიჯეო ჯგუფის“ გენერალური დირექტორის ი. გილაურის მიერ, დამოწმებული ნოტარიუს ი. შარვაძის მიერ, რეესტრში რეგისტრაციის №150561560), მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებები ქვემოთ მითითებულ საკითხებზე.

ვინაიდან „აქციონერი“ ფლობს სს „საქართველოს ბანკის“ ჩვეულებრივი აქციების და, შესაბამისად, ხმების 75%-ზე მეტს, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და სს „საქართველოს ბანკის“ წესდების 7.1.2 პუნქტის თანახმად, წინამდებარე გადაწყვეტილება აქციონერთა საერთო კრების ოქმის ტოლფასია და ითვლება კრების გადაწყვეტილებად.

დღის წესრიგი:

1. „საზოგადოების“ სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილების დამტკიცების შესახებ;

2. ცვლილებების რეგისტრაციის შესახებ.

დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით „აქციონერის“ მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1. დამტკიცდეს სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის და შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან ირაკლი გილაურის (პ/ნ: 01024005565) გადადგომა;

2. სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან ირაკლი გილაურის გადადგომა დარეგისტრირდეს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში და ამ მიზნით ნინო დუნდუას (პ/ნ: 42001038929) და მარიამ თითბერიძეს (პ/ნ: 01017042743) მიენიჭოთ სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, რათა მათ, ერთობლივად ან ცალ-ცალკე, უზრუნველყონ საზოგადოების რეგისტრირებულ მონაცემებში ზემოაღნიშნულ ცვლილებების რეგისტრაცია და აღნიშნულთან დაკავშირებით ყველა სახის ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის (მათ შორის წინამდებარე გადაწყვეტილების) წარდგენა და ყველა სხვა საჭირო მოქმედების განხორციელება.

სს „ბიჯეო ჯგუფის“

გენერალური დირექტორის მოადგილე ავთანდილ ნამიჩეიშვილი